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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-27
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股票期权授权日推迟 |
深交所公告，其它 |
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根据广州国光股东大会于2006年9月11日通过的《股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》，2007年4月24日召开的第5届董事会第16次会议审议通过了《关于授予核心技术/业务人员股票期权的议案》，其中包括授予电声工程师/销售工程师Robert James Tetzlaff股票期权12万份，授予电子工程师/线材部经理黄辉股票期权12万份，授予自动化工程师孙蓢明股票期权3万份，并决定以2007年5月1日作为该三人股票期权的授权日，现根据有关规定，董事会决定推迟对该三人授予股票期权的授权日。
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2007-04-26
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派1.25元（含税）转增2.5股
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2007-04-26
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定于4月30日举行2006年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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广州国光定于2007年4月30日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长周海昌先生等人将在网上与投资者进行沟通。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 1.93
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.42
净资产收益率（%） 10.66
每股净资产（元） 3.97
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2007-01-23
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股东出售公司股票情况 |
深交所公告，股权转让 |
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广州国光于2007年1月22日接到股东PRDF NO.1 L.L.C通知，2007年1月10日至2007年1月22日，PRDF通过深圳证券交易所挂牌出售持有的公司股票2,249,220股，平均价格16.84元/股；截止2007年1月22日收盘，PRDF NO.1 L.L.C 尚持有公司股票34,411,429股（其中有限售条件流通股份33,211,429股，上市流通股1,200,000股），占公司总股本的21.51%。
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2007-01-17
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第五届董事会第15次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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广州国光第5届董事会第15次会议于2007年1月16日召开，通过了以下议案：
1、通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》。
2、通过了《关于参股公司中山国光电器有限公司增资10万美元的议案》。
该公司为中外合资经营有限责任公司，注册资本和投资总额均为60万美元，公司持有其40％的股权，香港创汇实业有限公司持有其60％的股权。现由于业务发展，需要补充流动资金，同意其注册资本和投资总额均以现金方式增加10万美元，双方股东按原股权比例投入，其中公司对其增资4万美元。
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2007-01-10
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股东出售公司股票情况 |
深交所公告，股权转让 |
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广州国光于2007年1月9日接到股东PRDF NO.1 L.L.C通知，2006年12月25日至2007年1月9日，PRDF通过深圳证券交易所挂牌出售持有的公司股票1,950,780股，平均价格15.01元/股；截止2007年1月9日收盘，PRDF NO.1 L.L.C尚持有公司股票36,660,649股（其中有限售条件流通股份33,211,429股，上市流通股3,449,220股），占公司总股本的22.91%。
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2007-01-08
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签订专业音箱长期重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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广州国光近日与美国一著名音响品牌客户达成了由公司生产专业音箱销售给该客户的销售合同，本合同期限为三年，如在期满前90天双方没有提出结束业务的书面意见，合同将自动续期1年；公司须在2007年上半年完成11个产品的声学设计和模具制造，并通过安全认证，2007年7月开始交货，交货目的地为美国；合同规定该客户于每月的第一周内将未来四个月的交货需求滚动通知公司，公司据此安排每周交货量，目前双方已确认的第一个交货年度金额为1,111万美元。
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2007-01-04
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第五届董事会第14次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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广州国光第5届董事会第14次会议于2006年12月29日召开，通过了以下3项议案：
1、《关于投资改性塑料项目－广州市花都科苑企业有限公司的议案》。
2、《关于受托管理广东国光电子有限公司的议案》。
3、《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、股份持有人：PRDF NO.1 L.L.C
2、截止日期：2006年12月19日收盘
3、出售股份数量、比例：2,600,000股，占公司总股本的1.625%。
4、平均出售价格：13.72元/股
5、尚持有股份数量、比例：38,611,429股，占公司总股本的24.13%。 |
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2006-12-01
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[20064预增](002045) 广州国光：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
广州国光预计2006年度净利润比上年同期增长45％－55％ |
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2006-11-22
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份总数为13,769,600股。
2、本次解除限售股份的股东为PRDF NO.1 L.L.C、广东省恒达企业发展有限公司、惠州市恒达置业有限公司、惠州市恒兴实业有限公司该四家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月27日。 |
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2006-11-07
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对控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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广州国光于2006年11月6日的第五届董事会第13次会议通过了《关于对五金项目（恒声、恒华）增资及调整投资比例的议案》，本次增资涉及公司增资金额5,103万元，无需提交股东大会批准，该事项不构成关联交易，公司将在近日与合作方华昌签订有关增资协议并办理有关工商登记手续，其中对广州恒华的增资事宜，协议签订后尚需经外经贸部门审批 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 7.72 |
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2006-10-17
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第5届董事会第11次会议决议公告 |
深交所公告，质押 |
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广州国光第5届董事会第11次会议于2006年10月16日召开，通过了以下二项议案：
一、《关于在美国银行开立帐户及使用该行电子银行（E-BANKING）业务的议案》。
二、《关于以公司部分厂房作为进出口银行贷款抵押物的议案》 |
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2006-10-10
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第五届董事会第10次会议于2006年9月30日召开，通过了《关于注销子公司普笙音箱厂独立法人资格的议案》：鉴于广州普笙音箱厂有限公司已于2006年7月31日成为公司全资子公司，为将其木音箱业务整体并入公司业务，并且为提高效率、降低管理成本、加强公司的综合竞争能力，同意根据有关法律法规及该公司章程的规定和程序，提前终止普笙公司经营期限，注销该子公司独立法人资格 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第五届董事会第9次会议于2006年9月13日召开，通过了以2006年9月13日为公司股票期权与股票增值权激励计划首次授权日，根据股东大会于2006年9月11日通过的公司《股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》，授予该激励计划中的激励对象股票期权与股票增值权。
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2006-09-12
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2006年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光2006年第1次临时股东大会于2006年9月11日召开，通过了以下2项议案：
1、《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》。
2、《关于提请股东大会对董事会办理股权激励计划作相关授权的议案》 |
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2006-08-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》具体内容详见2006年6月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》摘要及全文。
2、《关于提请股东大会对董事会办理股权激励计划作相关授权的议案》，具体事项如下：
（1）确定股票期权激励计划的授权日；
（2）在股票期权激励计划预留职位人员就职后确定该职位股票期权的授权日；
（3）向符合授权条件的激励对象授予股票期权和股票增值权，办理授予股票期权和股票增值权的全部事宜，包括与激励对象签署股票期权与股票增值权授予协议等；
（4）在激励计划预留职位人员就职后按照该计划将预留给该职位的股票期权和股票增值权授予该职位人员；
（5）办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
（6）对股票期权激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）在股票增值权执行日对股票增值权激励对象的资格和条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）办理股票期权激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 4.71 |
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2006-07-28
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据
每股收益（元） 0.18
净资产收益率（%） 4.71
每股净资产（元） 3.72 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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第五届董事会第七次会议关于修订股权激励计划的决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第五届董事会第7次会议于2006年6月28日召开，通过了以下决议：
1、通过了《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）的议案》。
2、通过了授予郝旭明董事19.2万股股票期权与2万股股票增值权的议案。
3、通过了授予何伟成董事19.2万股股票期权与2万股股票增值权的议案。
4、通过了授予陈瑞祥董事19.2万股股票期权与2万股股票增值权的议案 |
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2006-06-14
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关于股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广州国光接到第一大股东广东国光投资有限公司有关办理股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：广东国光投资有限公司持有公司有限售条件流通股49178971股，占公司总股本16000万股的30.74%。2006年6月9日，国光投资与平安信托投资有限责任公司签订了《人民币资金贷款质押合同》，国光投资向平安信托借款人民币10000万元，借款期限18个月，国光投资并将其持有的公司全部股份49178971股质押给平安信托。上述质押已于2006年6月13日办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年6月13日至质权人申请解冻为止 |
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2006-05-09
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2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广州国光2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），每10股转增6股。股权登记日：2006年5月12日除权除息日：2006年5月15日 |
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2006-05-09
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2005年年度转增，10转增6除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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