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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-31
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(002045) 广州国光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1266140.72
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 1167058.05
广东证券广州西华路证券营业部（安信证券托管） 1137408.00 61750.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 859687.56 12350.00
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 838150.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券交易单元(219200) 3071596.71
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 1277553.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 888720.75
广东证券佛山北滘证券营业部（安信证券托管） 813911.90
机构专用 725000.00
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2007-10-29
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10月31日举行业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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广州国光拟于2007年10月31日（星期三）15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长周海昌先生等将出席本次说明会与投资者进行交流。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 6.6
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2007-10-16
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11月1日召开2007年第3次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司行政楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年11月1日（星期四）下午14:00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年10月31日下午15:00）至投票结束时间（2007年11月1日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2007年10月26日
7、会议议程：《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》等
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2007-10-16
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行方式、发行对象
4）配售安排
5）发行价格
6）募集资金用途
7）本次公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票工作相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会否决了发行公司债券的议案，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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广州国光2007年第2次临时股东大会于9月27日召开，表决结果如下：
1、通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、否决了《关于发行公司债券的议案》；
3、否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
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2007-09-20
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董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第5届董事会第20次会议于2007年9月19日召开，通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-09-11
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临时股东大会通过修订公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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广州国光2007年第1次临时股东大会于9月10日召开，通过了如下议案：
1、《关于修订募集资金管理制度的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》。
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2007-09-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）
为满足公司业务发展，拓宽融资渠道，改善财务结构，根据中国证监会《公司债券发行试点办法》规定，决定发行公司债券，具体如下：
1）债券面值：本次发行的证券为公司债券，每张债券面值为人民币100元；
2）发行数量：本次公司在中国境内发行公司债券数量不超过250万张（含250万张），募集资金总额不超过人民币2.5亿元，在该范围内，授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量和募集资金规模；
3）发行对象：本次发行对象为持有深圳证券交易所A股股票帐户或债券帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止除外）；
4）配售安排：本次公司债券发行向股权登记日在册的公司原Ａ股股东配售，具体配售安排授权董事会根据监管机关的意见和市场情况以及发行具体事宜确定；
5）发行价格和票面利率:本次公司债券发行价格为人民币100元/张，票面利率授权董事会与保荐人通过市场询价或其他方式确定；
6）债券期限：本次公司债券的期限为3-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构 |
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2007-09-06
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9月27日召开2007年第2次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2007年9月21日
5、现场会议时间：2007年9月27日（星期四）下午14:00起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年9月26日下午15:00）至投票结束时间（2007年9月27日下午15:00）间的任意时间。
6、会议议程：《关于发行公司债券的议案》等。
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 3.16
二、不分配不转增
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2007-08-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议关于修订募集资金管理制度的议案。
2）审议关于修订公司章程的议案。
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2007-08-24
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调整股票期权数量及行权价格 |
深交所公告，其它 |
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广州国光第5届董事会第18次会议于2007年8月22日召开，审议通过了《关于股票期权与股票增值权激励计划之股票期权数量及行权价格调整的议案》。
因公司实施2006年度利润分配资本公积金转增股本方案，公司股票期权总数相应由1420.8万份调整为1776万份，股票期权对应的标的股票相应由1420.8万股调整为1776万股，行权价格相应由6.75元/股调整为5.4元/股。
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2007-08-01
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控股股东股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
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广州国光接控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生的通知，公司于2007年6月12日公告了周海昌先生拟将其持有国光投资22.35%的股权转让给周海昌先生设立的一人有限责任公司广州国光实业有限公司持有的股权变更事宜，公司近日再次接到国光投资的通知，该股权变更已于2007年7月17日经广州市工商行政管理局花都分局核准登记。至此，周海昌先生直接持有国光投资8.23%的股权，周海昌先生通过国光实业间接持有国光投资22.35%股权，周海昌先生直接和间接合计持有国光投资30.58%的股权，与该股权转让前周海昌先生在国光投资的持股比例不变。
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2007-07-28
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.1元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.10
净资产收益率（%） 3.16
每股净资产（元） 3.21
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2007-07-12
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[20072预降](002045) 广州国光：2007年中期业绩预告修正为同比下降幅度不超过30%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比下降幅度不超过30%
广州国光2007年中期业绩预告修正为同比下降幅度不超过30%。
业绩预计出现差异的原因为：
公司在2007年第一季度报告中初步预测公司2007年中期业绩时，股票期权与股票增值权费用如何计入不确定，因此业绩预计未考虑股票期权与股票增值权费用。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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董事会同意继续以公司房产抵押中国进出口银行贷款 |
深交所公告，质押 |
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广州国光第5届董事会第17次会议于2007年6月14日召开，通过了如下议案：
一、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
二、《关于修订公司信息披露基本制度的议案》。
三、《关于继续以公司房产抵押中国进出口银行贷款的议案》。
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2007-06-12
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公司实际控制人将其持有国光投资22.35%的股权转让给国光实业 |
深交所公告，股权转让 |
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广州国光近日接到控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生的通知，国光投资于2007年5月17日召开的股东会通过了同意周海昌先生将其持有国光投资22.35%的股权转让给周海昌先生设立的一人有限责任公司广州国光实业有限公司持有；该股权转让后，周海昌先生直接持有国光投资8.23%的股权，通过国光实业间接持有国光投资22.35%股权，直接和间接合计持有国光投资30.58%的股权，与该股权转让前周海昌先生在国光投资的持股比例不变。
周海昌先生与国光实业于2007年6月1日签署了关于由周海昌转让其持有的国光投资22.35%的股权予国光实业的《股权转让协议》，目前，该股权转让的相关手续正在办理中。
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2007-06-02
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2006年度利润分配方案实施，每10股派1.25元转增2.5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广州国光2006年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），转增2.5股。
股权登记日：2007年6月7日
除权除息日：2007年6月8日
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增2.5除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增2.5登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2007-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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广州国光2006年年度股东大会于2007年5月17日召开，通过了如下议案：
一、《2006年年度报告及其摘要》。
二、《2006年度董事会工作报告》。
三、《2006年度监事会工作报告》。
四、《2006年度财务决算》。
五、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
六、《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》。
七、《续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》。
八、《公司2007年度向金融机构融资额度及相关授权的议案》。
九、《为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金担保的议案》。
十、《继续为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案》。
十一、《为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案》。
十二、《为受托管理企业广东国光电子有限公司提供担保的议案》。
十三、《关于修订公司章程的议案》。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议2006年度报告及其摘要。
2）审议2006年度董事会工作报告。
3）审议2006年度监事会工作报告。
4）审议2006年度财务决算。
5）审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
6）审议2006年度募集资金使用情况的专项说明。
7）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
8）审议公司2007年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
9）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金担保的议案。
10） 关于继续为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
11） 关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
12） 关于为受托管理企业广东国光电子有限公司提供担保的议案。
13） 关于修订公司章程的议案。
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2007-04-27
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定于5月17日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年5月17日10:00－11:00。
2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主要议程：关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金担保的议案等。
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2007-04-27
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股票期权授权日推迟 |
深交所公告，其它 |
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根据广州国光股东大会于2006年9月11日通过的《股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》，2007年4月24日召开的第5届董事会第16次会议审议通过了《关于授予核心技术/业务人员股票期权的议案》，其中包括授予电声工程师/销售工程师Robert James Tetzlaff股票期权12万份，授予电子工程师/线材部经理黄辉股票期权12万份，授予自动化工程师孙蓢明股票期权3万份，并决定以2007年5月1日作为该三人股票期权的授权日，现根据有关规定，董事会决定推迟对该三人授予股票期权的授权日。
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