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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》、《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 |
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2012-09-14
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10月10日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司第四届董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年10月10日上午9:30
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年10月8日
5.会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
6.登记时间：2012年10月9日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
7.审议事项：《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4251
2、每股净资产(元) 4.6972
3、净资产收益率(%) 9.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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9月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司第四届董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年9月13日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年9月12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年9月10日
5.会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
6.登记时间：2012年9月12日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
7.审议事项：《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》、《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案的议案》 |
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2012-07-18
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2011年半年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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东华软件于2011年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2011年半年度报告》全文，经事后核查，发现全文“财务报表附注”中出现错误，现予以更正披露 |
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2012-07-18
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澄清公告 |
深交所公告 |
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《证券市场红周刊》于2012年7月8日、15日先后刊载了题为“东华软件：澄而不清乱账依旧”、“东华软件往来款乱账”的文章，质疑东华软件定期报告信息披露存在矛盾。
经核实，公司针对上述事项予以澄清说明，以便投资者全面了解实际情况 |
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2012-07-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东华软件2011年年度权益分派方案为：每10股送红股3.00股，派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月17日，除权除息日为：2012年7月18日 |
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2012-07-12
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2011年年度送股，10送3登记日 ，2012-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度送股，10送3送股上市日 ，2012-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度送股，10送3除权日 ，2012-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5红利发放日 ，2012-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5除权日 ，2012-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5登记日 ，2012-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-04
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，《红周刊》刊载了题为“东华软件突涌预收账款 千万往来款来路不明”的文章，指出东华软件“年报数据披露却是漏洞百出，过千万元往来款来路不明”。
传闻1：“近千万应收账款来路不明”。文中指出“东华软件2011年末对农业银行一至二年应收账款余额高达2453.9万元，显著高于2010年末对该客户一年以内应收账款余额1621.56万元，比后者多出了832.34万元”。
传闻2：“‘突然''涌现的预收账款”。文中指出“涉及预收账款账龄推算存在财务逻辑矛盾的客户有3家”，为“潍柴动力股份有限公司”、“黑龙江省监狱管理局”、“山东枣庄矿业(集团)有限责任公司”。
传闻3：“东华软件于2011年11月纳入合并报表编制范围的‘北京东方易维软件有限公司''，在北京市工商局企业信用信息网上，并未能找到该公司存在的记录”。
经核实，公司针对上述事项说明如下，以便投资者全面了解实际情况：
传闻1不属实。
传闻2不属实。
传闻3不属实。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2012-06-02
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6月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司第四届董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年6月18日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月17日下午15:00至2012年6月18日下午15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年6月11日
5.会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
6.登记时间：2012年6月15日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。
7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-05-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2012年5月28日开市起停牌。待刊登相关公告后，公司股票计划不迟于2012年6月4日开市起复牌。公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-06-04 ，2012-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2012年5月28日开市起停牌。待刊登相关公告后，公司股票计划不迟于2012年6月4日开市起复牌。公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2012年5月28日开市起停牌。待刊登相关公告后，公司股票计划不迟于2012年6月4日开市起复牌。公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-26
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东华软件正在筹划非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票自2012年5月28日开市起停牌。
待刊登相关公告后，公司股票计划不迟于2012年6月4日开市起复牌 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《东华软件股份公司2011年年度报告》全文及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度审计机构并决定其报酬的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-11
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华泰联合证券关于公司发行股份购买资产2011年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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东华软件现发布华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产2011年度持续督导意见 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议召开的日期、时间：2012年5月18日上午10：00
3、会议的召开方式：现场表决方式。
4、股权登记日：2012年5月15日
5、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
6、登记时间：2012年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。
7、审议事项：《东华软件股份公司2011年年度报告》全文及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度审计机构并决定其报酬的议案》等 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7972
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 20.74
二、每10股派2元（含税），送3股 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《东华软件股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2012年度审计机构并决定其报酬的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1720
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 3.95 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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