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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华软件2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.7965
加权平均净资产收益率（%）：20.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.27 |
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2012-02-14
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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东华软件于2012年2月13日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：东华JLC1；期权代码：037577；授予日：2012年1月18日；授予数量：1,173.9万份股票期权；激励对象：包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及核心员工，共计361人；行权价格：21.59元 |
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2012-02-08
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调整股票期权激励计划名单及数量 |
深交所公告，其它 |
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2012年1月18日，东华软件第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
2012年2月，1名激励对象孙链（拟授予股票期权3万份）辞职，2名激励对象彭朝阳（拟授予股票期权2万份）和闫济砚（拟授予股票期权1.8万份）因个人原因自愿放弃。按照规定，取消了该3名员工参与公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权6.8万份，本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应调整。
本计划授予的股票期权数量由原计划的1,180.7万份修订为1,173.9万份，占《股权激励计划》公告日公司股本总额53,074.4万股的2.2118% |
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2012-01-19
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第十六次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定以2012年1月18日作为本激励计划的授予日，向364位激励对象授予1180.7万份股票期权 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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1月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年1月17日下午14：00
（2）网络投票时间：2012年1月16日至1月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年1月9日
5、登记时间：2012年1月13日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。
6、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
7、审议事项：《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-31
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2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年1月13日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年1月17日下午14：00
（2）网络投票时间：2012年1月16日至1月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。
6、股权登记日：2012年1月9日。
7、审议事项：《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
2、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》(以下简称“草案”)及其摘要，并于2011年12月9日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《东华软件股份公司公司股票期权激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2011-12-09
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第十四次会议于2011年12月7日召开，审议通过《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于向银行申请综合授信业务的议案》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
公司股票自2011年12月9日开市起复牌 |
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2011-12-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-06,恢复交易日：2011-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划股权激励事宜，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年12月6日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议股权激励相关事项并公告，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌之日最迟不晚于2011年12月9日 |
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2011-12-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-06,恢复交易日：2011-12-09 ，2011-12-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划股权激励事宜，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年12月6日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议股权激励相关事项并公告，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌之日最迟不晚于2011年12月9日 |
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2011-12-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划股权激励事宜，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年12月6日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议股权激励相关事项并公告，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌之日最迟不晚于2011年12月9日 |
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2011-12-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东华软件正在筹划股权激励事宜，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年12月6日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议股权激励相关事项并公告，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌之日最迟不晚于2011年12月9日 |
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2011-11-22
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2011年度第一次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2011-11-02
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11月21日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议的召开方式：现场表决方式
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
4、会议召开的日期、时间：2011年11月21日上午9：30
5、股权登记日：2011年11月16日
6、登记时间：2011年11月18日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2011-11-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于对全资子公司提供担保的议案》
3、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5093
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 13.74 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》、《对全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-09-14
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第四届董事会第九次会议于2011年9月13日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华软件于2011年8月23日刊登的《2011年半年度报告摘要》、《2011年半年度报告》部分内容有误，现予以更正 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3928
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 9.18
二、不分配不转增 |
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2011-07-07
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2011-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-07
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东华软件2010年度权益分派方案为：每10股送2股红股，派1元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年07月12日，除权除息日为：2011年07月13日 |
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2011-07-07
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2010年年度送股，10送2送股上市日 ，2011-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-07-07
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2010年年度送股，10送2除权日 ，2011-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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