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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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4月28日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华合创将于2008年4月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长薛向东先生等人。
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2008-04-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 14.69
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》； |
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2008-04-18
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00-12:00点，会期半天。
三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
四、表决方式：现场投票方式。
五、股权登记日：2008年5月12日。
六、登记时间：2008年5月13日（星期四）、5月14日（星期五）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00
七、会议审议议案：《2007年度报告及年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等。
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2008-04-09
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2008年一季度业绩预增90%-120%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华合创预计2008年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长90%-120%。
原因为：
1、2008年一季度主营业务继续保持稳定增长，需求旺盛，销售形势良好，使公司主营业务的盈利水平稳定增长。
2、2008年2月，公司通过向特定对象发行1,264万股股份收购了北京联银通科技有限公司100%股权，2008年一季度开始合并报表。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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董事会通过董事会审计委员会年报审议工作规则 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第三次会议于2008年3月25日召开，通过如下议案：
1、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；
2、《公司董事会审计委员会年报审议工作规则》；
3、《公司独立董事年报工作制度》。
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2008-03-06
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东华合创于2008年3月4日接到保荐机构恒泰证券有限责任公司发来的函，公司原保荐代表人之一沈红女士因工作调动已离开恒泰证券，不再担任公司保荐代表人，恒泰证券委派赵轶青女士继续负责公司的首次公开发行股票持续督导保荐工作。
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2008-02-29
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(002065) 东华合创:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 889436.02 115657.00
首创证券交易单元(286000) 476676.00
财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 296700.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 265225.00
海通证券股份有限公司上海天目中路证券营业部 264948.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳分公司嘉宾路证券营业部 1332355.00
华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 848259.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 576098.00
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 467639.00
中信万通交易单元(239000) 284967.40
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2008-02-28
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1,264万股定向增发股份2月29日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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东华合创向特定对象发行股票的新增股份1,264万股于2008年2月29日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2008年2月29日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2011年2月29日上市流通。
根据有关规定，公司股票价格在2008年2月29日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.73元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.73
净资产收益率（％） 14.67
每股净资产（元） 4.97
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2008-01-22
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董事会通过公司股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第二次会议于2008年1月18日召开，通过了以下议案：
一、《公司股票期权激励计划（草案）》。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
三、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
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2008-01-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-18,恢复交易日：2008-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华合创董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月18日起停牌, 直至公司董事会就此事项进行审议并公告后复牌 |
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2008-01-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-18,恢复交易日：2008-01-22 ，2008-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华合创董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月18日起停牌, 直至公司董事会就此事项进行审议并公告后复牌 |
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2008-01-18
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重大事项，股票1月18日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东华合创董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月18日起停牌, 直至公司董事会就此事项进行审议并公告后复牌。
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2008-01-18
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向特定对象发行股份购买资产获得证监会核准，连续停牌 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年1月17日，东华合创收到中国证券监督管理委员会的批复，证监会核准公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人分别发行404.48万股、366.56万股、341.28万股、75.84万股、75.84万股合计1,264万股人民币普通股购买他们持有的北京联银通科技有限公司100%的股权。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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向特定对象发行股份购买资产方案获证监会重组委审核有条件通过 |
深交所公告 |
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2007年12月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，东华合创向北京联银通科技有限公司发行股份购买资产方案已获有条件通过。
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2007-12-14
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证监会并购重组委12月14日审核公司向特定对象发行股份购买资产方案，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会并购重组委将于2007年12月14日审核东华合创向特定对象发行股份购买资产的方案。
公司股票于2007年12月14日停牌一天，将于收到表决结果后公告并复牌。
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2007-12-13
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董事会选举薛向东为董事长，聘任吕波为总经理 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第一次会议于2007年12月12日召开，通过了以下议案。
一、选举薛向东先生为公司第三届董事会董事长，吕波先生为副董事长。
二、聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司第三届董事会秘书；聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生为公司副总经理；聘任杨健先生为公司财务负责人；聘任侯杰女士为公司证券事务代表。
三、《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。
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2007-12-13
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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东华合创2007年第二次临时股东大会于12月12日召开，通过了如下议案：
1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》。
2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。
4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》。
5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》。
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2007-11-22
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(002065) 东华合创:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6070292.10
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 1268890.05 155300.00
华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营业部 891519.00
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 830734.10
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 649840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3246468.77
中国银河证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 622000.00 2421458.15
国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 25956.00 2138968.28
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 950337.00
国金证券有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 900963.00
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2007-11-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》
5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》
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2007-11-20
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12月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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（一）召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2007年12月7日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决
（六）审议事项：《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》等。
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2007-11-06
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董事会同意向银行申请综合授信额度8000万元 |
深交所公告，借款 |
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东华合创第二届董事会第二十七次会议于2007年11月5日召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》。
本次申请综合授信额度为8000万元，包括原有6000万元综合授信。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4992
2、每股净资产(元) 4.741
3、净资产收益率(%) 10.53
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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董事会同意增资3040.61万元控股北京华信北美科技有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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东华合创第二届董事会第二十五次会议于2007年9月25日召开，通过了以下议案：
一、公司拟以自有资金向北京华信北美科技有限公司增资3040.61万元，增资完成后公司持有华信北美51%的股权，成为其控股股东。
二、《关于公司增资控股北京华信北美科技有限公司的<增资协议>的议案》；
三、《关于公司在内蒙古呼和浩特市设立分公司的议案》。
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2007-09-25
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临时股东大会通过公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东华合创2007年第一次临时股东大会于9月24日召开，通过了以下议案：
1、《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》；
2、《关于授权董事会办理本次定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的全部申报和实施事宜的议案》；
3、《关于提请股东大会批准新修订的<募集资金管理及使用制度>的议案》；
4、《关于提请股东大会批准新修订的<公司章程>的议案》；
5、《关于根据公司变更办公地址的公告修改<公司章程>的议案》；
6、《对公司监事发放年度津贴的议案》。
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2007-09-22
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9月24日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、现场会议召开时间为：2007年9月24日下午14:30（星期一）
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月23日下午15:00至2007年9月24日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年9月19日
3、现场会议召开地点：公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》等。
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2007-09-19
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(002065) 东华合创:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14020041.13
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5947155.62 1750.00
机构专用 4453090.00
国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 3956330.41 242486.00
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 3786907.49 17500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 13436309.80
科技证券武汉胜利街证券营业部（安信证券托管） 3996255.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 3856531.72
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 97803.00 1988801.60
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2454519.00 1868240.00
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