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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-08
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5月6日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议时间：2009年5月6日（星期三）上午9:00-12:00点，会期半天。
三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
四、表决方式：现场投票方式。
五、股权登记日：2009年5月4日（星期一）
六、登记时间：2009年5月5日（星期二）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00
七、会议审议议案：《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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获得高新技术企业认证 |
深交所公告 |
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2009年2月26日，东华合创和下属两家全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司接获由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。发证日期均为2008年12月24日，有效期三年。
公司及上述全资子公司2008年度所得税税率情况详见公司于2009年1月16日发布的《关于高新技术企业认定相关事项的公告》。
公司于2009年1月21日发布的《2008年度业绩快报》中提及的业绩，其所得税率已按优惠后的税率计算 |
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2009-01-22
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东华合创2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.63
净资产收益率(%)：16.40
每股净资产（元）：3.82 |
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2009-01-16
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高新技术企业认定相关事项 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经相关评审程序，东华合创及两家全资子公司入选北京市高新技术企业公示名单，截止公告日，企业名单公示期已经结束，尚未收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组成的北京市高新技术企业认定小组办公室的正式文件。
公司收到国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被四部委联合审核认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。
根据有关规定，公司2008年按10%的税率缴纳企业所得税；全资子公司北京东华合创科技有限公司正享受定期免税优惠，按照国务院规定，在获得高新技术企业认定资格后，2008年度继续享受免税优惠；全资子公司北京联银通科技有限公司获得高新技术企业认定资格后，2008年按15%缴纳企业所得税 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第十二次临时会议于2008年12月18日召开，审议通过了《关于向华夏银行申请综合授信的议案》 |
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2008-11-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第十一次临时会议于2008年11月19日以通讯方式召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》、《关于设立安徽分公司的议案》。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 11.40
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第九次会议于2008年8月25日召开，审议通过了《北京东华合创数码科技股份有限公司2008年半年度报告》、《关于撤回<北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 7.64
二、不分配不转增
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2008-08-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华合创2008年第一次临时股东大会于2008年8月13日召开，审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》。
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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东华合创2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.27
净资产收益率（%） 7.64
每股净资产（元） 3.45
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2008-07-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改公司〈章程〉的议案》 |
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2008-07-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改公司〈章程〉的议案》 |
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2008-07-24
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8月13日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月13日（星期三）上午9:00
3、股权登记日：2008年8月8日（星期五）
4、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2008年8月11日至8月12日，上午9:00－12:00，下午13:30－16:00
7、会议审议事项：《修改公司〈章程〉的议案》
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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实施2007年度分红派息、资本公积金转增股本方案，每10股派2元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东华合创2007年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利2元(扣税后个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金)，每10股转增10股。
股权登记日：2008年5月28日
除权除息日：2008年5月29日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月29日
红利发放日： 2008年5月29日
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2008-05-19
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董事会通过关于对子公司提供担保的议案 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第七次会议于2008年5月16日召开，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年度报告及年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东华合创2007年度股东大会于5月15日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度报告及年度报告摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于聘任2008年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、《关于增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》。
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2008-05-07
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董事会通过向银行申请办理综合授信业务的议案 |
深交所公告 |
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东华合创第三届董事会第六次会议于2008年5月6日召开，通过了以下议案：
一、《关于向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理综合授信业务的议案》，本次综合授信额度6000万元，期限一年。
二、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请办理综合授信业务的议案》，本次综合授信额度9800万元，期限2年。
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2008-04-30
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子公司对外投资 |
深交所公告 |
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东华合创全资子公司北京东华合创科技有限公司近日与安徽五星食品股份有限公司签订增资扩股股份认购协议，合创科技以货币方式出资986.7万元，以每股3.30元的价格认购五星食品的新增股份299万股。五星食品预计2008年实现净利润3600万元人民币，公司购买股份的动态市盈率为5.5倍。该项目不构成关联交易。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2128
2、每股净资产(元) 6.7845
3、净资产收益率(%) 3.04
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2008-04-23
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4月28日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华合创将于2008年4月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长薛向东先生等人。
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