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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-01
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十四次会议于2010年3月30日召开，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》、《关于签署〈东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议〉的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》、《关于使用杭州银行综合授信的议案》、《关于对外投资设立合肥子公司的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年12月18日，东华软件召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》等相关议案，并于同日与自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海签署了《发行股份购买资产协议》。
目前，与本次发行股份购买资产事项相关的审计、评估以及盈利预测的工作正在进行。上述工作完成后，公司将召开关于本次发行股份购买资产事项的第二次董事会，待董事会审议通过后将及时发出召开股东大会的通知。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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东华软件2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：20.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.04 |
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2010-02-26
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年12月18日，东华软件召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》等相关议案，并于同日与自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海签署了《发行股份购买资产协议》。
目前，与本次发行股份购买资产事项相关的审计、评估以及盈利预测的工作正在进行。上述工作完成后，公司将召开关于本次发行股份购买资产事项的第二次董事会，待董事会审议通过后将及时发出召开股东大会的通知。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险 |
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2010-01-26
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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2009年12月18日，东华软件召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》等相关议案，并于同日与自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海签署了《发行股份购买资产协议》。
目前，与本次发行股份购买资产事项相关的审计、评估以及盈利预测的工作正在进行。上述工作完成后，公司将召开关于本次发行股份购买资产事项的第二次董事会，待董事会审议通过后将及时发出召开股东大会的通知。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-19
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实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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东华软件接实际控制人、董事长薛向东先生的通知，2010年1月6日至1月15日期间公司实际控制人薛向东先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持所持公司股份5,000,000股，占公司总股本的1.17%，交易均价为24.92元/股。
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2010-01-14
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(002065) 东华软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12101074.00
机构专用 8291776.00
机构专用 3854743.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 3853515.00 1745261.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 3426631.00 2789.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 27642.00 3067412.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 5438.00 3009725.00
机构专用 2753372.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 3853515.00 1745261.00
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1703760.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十三次会议于2009年12月23日召开，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2009-12-24
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十二次会议于2009年12月18日召开，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》、《关于<东华软件股份公司发行股份购买资产预案>的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》等议案。
1、公司股票于2009年11月20日开始停牌，公司股票自2009年12月24日开市起复牌交易。
2、东华软件与自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海于2009年12月18日签署了《发行股份购买资产协议》。交易完成后，神州新桥将成为东华软件的全资子公司。
3、本次发行股份购买资产相关事项已经东华软件第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会批准，并需要中国证监会核准。
4、本次发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组，但仍需经并购重组委审核并需中国证监会核准。
5、本次发行股份购买资产的审计、评估基准日为2009年12月31日。神州新桥截止至2009年10月31日股权价值预估值为3.53亿元。公司与交易对方签署的发行股份购买资产协议中对审计、评估基准日前未分配利润的约定如下：
截止到本次交易审计评估基准日，如果神州新桥经审计的未分配利润超过2900万元，则神州新桥未分配利润中的2900万元归神州新桥目前股东张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所有，其余部分归公司所有；如果神州新桥经审计的未分配利润不超过2900万元（包括2900万元），则神州新桥截止至评估基准日的全部未分配利润归神州新桥目前股东张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所有。根据上述因素，同时考虑到本次评估基准日与预估基准日间隔2个月，时间价值的影响较小，经公司合理预计，以2009年12月31日为基准日，神州新桥100%股权的评估值不超过3.24亿元 |
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2009-12-24
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2009年第一次临时股东大会于2009年12月23日召开，审议通过了《关于选举蒋力为公司独立董事的议案》、《关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案》、《关于选举吴淼为公司独立董事的议案》 |
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2009-12-21
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非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东华软件正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2009年11月20日开始停牌，并定于2009年12月21日前披露相关公告。预定停牌期间，经相关各方协商，初步拟定了发行股份购买资产的预案，对可能涉及的购买资产开展尽职调查等工作。鉴于公司发行股份购买资产的相关准备工作尚未全部完成，公司申请股票延期复牌 |
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2009-12-11
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非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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东华软件于2009年11月20日发布了“东华软件筹划非公开发行股份购买资产的停牌公告”，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
2009年11月23日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次情况公告 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-23 |
召开股东大会 |
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| 1、关于选举蒋力为公司独立董事的议案
2、关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案
3、关于选举吴淼为公司独立董事的议案 |
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2009-12-08
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12月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议时间：2009年12月23日（星期三）上午10:30-12:00，会期半天。
三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
四、表决方式：现场投票表决。
五、股权登记日：2009年12月21日
六、登记时间：2009年12月22日（星期二）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00；
七、会议审议议案：关于选举蒋力为公司独立董事的议案、关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案、关于选举吴淼为公司独立董事的议案 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举蒋力为公司独立董事的议案
2、关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案
3、关于选举吴淼为公司独立董事的议案 |
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2009-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十一次会议于2009年12月7日召开，审议通过了《关于提名蒋力先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名郭庆旺先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名吴淼先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于对外投资设立马鞍山子公司的议案》、《关于对外投资设立哈尔滨子公司的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-04
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非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2009年11月23日东华软件召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次情况公告 |
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2009-11-27
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非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东华软件于2009年11月20日发布了“东华软件筹划非公开发行股份购买资产的停牌公告”，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次情况公告 |
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2009-11-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20,恢复交易日：2009-12-24 ，2009-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划非公开发行股份购买资产事项。因该事项存在不确定性，根据有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年11月20日9时30分起停牌。
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2009-11-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划非公开发行股份购买资产事项。因该事项存在不确定性，根据有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年11月20日9时30分起停牌。
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2009-11-20
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
东华软件正在筹划非公开发行股份购买资产事项。因该事项存在不确定性，根据有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年11月20日9时30分起停牌。
公司承诺于2009年12月21日前披露符合要求的发行股份购买资产预案，如逾期未能披露发行股份购买资产预案，公司股票将于2009年12月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划非公开发行股份购买资产，公司将及时披露终止公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止公告后恢复交易 |
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2009-11-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20,恢复交易日：2009-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东华软件正在筹划非公开发行股份购买资产事项。因该事项存在不确定性，根据有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年11月20日9时30分起停牌。
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2009-10-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第十九次会议于2009年10月28日召开，审议通过了《关于增资北京东方通科技发展有限责任公司的议案》 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.3655
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 12.86 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第十七次会议于2009年9月28日召开，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-21
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北京东华诚信电脑科技发展有限公司减持公司股份 |
深交所公告 |
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东华软件控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司于2009年9月17日二级市场收市后，通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份16,000,000股，平均价格17.58元，占公司总股本的3.75%。截至目前，诚信电脑累计减持公司股份16,000,000股，占公司总股本的3.75%。本次减持后，诚信电脑仍持有公司股份101,918,282股，占公司总股本的23.93%，仍为公司控股股东，上述股份均为无限售条件流通股。
公司于2008年2月29日增发股份12,640,000股，增发前诚信电脑持有公司3,936,094股,占公司总股本的30.39%，增发后诚信电脑占公司总股本的27.68%，权益减少2.71%；本次减持后，诚信电脑占公司总股本的23.93%，权益减少3.75% |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2342
2、每股净资产(元) 2.7113
3、净资产收益率(%) 8.64
二、不分配不转增 |
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2009-08-26
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办公地址由“北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦”变为“北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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