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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-02,恢复交易日：2010-12-07 ，2010-12-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东华软件接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2010年12月2日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2010-11-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第四届董事会非独立董事候选人：吕 波
（3）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（4）第四届董事会非独立董事候选人：李建国
（5）第四届董事会非独立董事候选人：杨 健
（6）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（1）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣
（2）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺
（3）第四届董事会独立董事候选人：蒋 力
（4）第四届董事会独立董事候选人：吴 淼
2、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
（1）第四届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-24
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12月10日召开公司2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2010年12月10日（星期五）上午9:00-12:00点，会期半天
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
4、表决方式：现场记名投票
5、股权登记日：2010年12月7日
6、登记时间：2010年12月8日（星期三）的上午9:00－12:00、下午13:30－17:00
7、审议事项：《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-24
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第三届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第三十二次会议于2010年11月23日召开，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向江苏银行北京分行申请增加综合授信用款主体的议案》、《关于对外投资设立沈阳子公司和西安子公司的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-10-29
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第三届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第三十一次会议于2010年10月28日召开，审议通过了《关于向江苏银行北京分行申请授信业务的议案》，同意公司向江苏银行北京分行申请综合授信，授信额度1亿元，期限一年。由薛向东先生提供连带责任担保。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、进口信用证押汇、海外代付、提货担保、非融资性保函，流动资金贷款不超过人民币5,000万元，非融资性保函不超过人民币1,000万元，其他业务品种可融通使用 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 14.77 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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注册地址由“北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301室”变为“北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
” ，2010-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3056
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 9.13
二、不分配不转增 |
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2010-07-31
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华软件2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.3126
加权平均净资产收益率：9.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.35
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2010-07-23
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对全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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2010年7月22日东华软件第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度1.5亿元（含现有授信），下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以占用该授信额度，两家子公司合计占用额度合计不超过6,000万元，两家子公司占用额度时由公司提供担保。
由于本次担保是原有担保在时间上的延续，担保额度不变，本次担保完成后，公司累计担保总额仍为2.6亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占2009年度公司经审计净资产的20.06%。没有逾期担保。本次担保无需提交股东大会批准 |
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2010-07-21
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十七次会议于2010年7月20日召开，审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行申请授信业务1.8亿元，期限两年 |
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2010-07-20
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第三届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十六次会议于2010年7月16日召开，审议通过了《关于投资设立顺义子公司的议案》、《关于向银行申请授信业务的议案》 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东华软件2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日：2010年7月16日 ，派息除息日：2010年7月19日 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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2010年第一季度报告的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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东华软件于2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登的2010-019号《2010年第一季度报告摘要》、《2010年第一季度报告全文》部分内容有误，现予以更正 |
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2010-05-21
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2009年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过了《2009年度报告及年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘任2010年度审计机构的议案》等议案。
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2010-05-12
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公告持续督导意见的提示 |
深交所公告 |
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根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，华泰联合证券股份有限公司作为东华软件发行股份购买资产事项的独立财务顾问，于2010年5月11日出具了《关于东华软件股份公司向特定对象发行股份购买资产之持续督导意见》，该持续督导意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司发行股份购买资产是指公司发行1264万股股份购买秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的北京联银通科技有限公司100%股权事项，该事项已于2008年2月实施完毕。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2009 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职） ；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度报告及年度报告摘要》；
4. 审议《2009 年度财务决算报告》；
5. 审议《2009 年度利润分配方案》；
6. 审议《募集资金2009 年度使用情况报告》；
7. 审议《关于聘任2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 3.94 |
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 20.3
二、每10股派1元（含税） |
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2010-04-28
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5月6日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华软件将于2010年5月6日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长薛向东先生等人 |
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2010-04-28
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5月20日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议时间：2010年5月20日（星期四）上午9:00-12:00点，会期半天。
三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
四、表决方式：现场投票方式。
五、股权登记日：2010年5月18日
六、登记时间：2010年5月19日（星期三）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00
七、会议审议议案：《2009年度报告及年度报告摘要》、《2009年度利润分配方案》、《募集资金2009年度使用情况报告》等 |
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2010-04-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华软件2010年第一次临时股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》、《关于〈东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》、《关于签署〈东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
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2010-04-14
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4月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
三、现场会议召开时间和日期：2010年4月16日下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年4月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月15日下午3:00至2010年4月16日下午3:00期间的任意时间。
四、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
五、股权登记日：2010年4月14日
六、登记时间：2010年4月15日（星期四）的上午9:00-12:00、下午13:30-16:00；
七、会议审议议案：关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案、关于《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案等。
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2010-04-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案；
（1）、公司符合非公开发行股份的条件；
（2）、发行股份的种类和面值；
（3）、发行方式
（4）、发行对象及认购方式
（5）、发行价格及定价依据
（6）、发行数量
（7）、锁定期安排
（8）、期间损益安排
（9）、神州新桥评估基准日前滚存利润的处置
（10）、本次发行前东华软件滚存未分配利润的处置
（11）、上市地点
（12）、决议的有效期
2、关于《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案；
3、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案；
4、关于签署《发行股份购买资产补充协议》的议案；
5、关于签署《东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案 |
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2010-04-01
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4月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
三、会议时间：
1、现场会议召开时间和日期：2010年4月16日下午2:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年4月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月15日下午3:00至2010年4月16日下午3:00期间的任意时间。
四、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
五、股权登记日：2010年4月14日
六、登记时间：2010年4月15日（星期四）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00
七、会议审议议案：关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案、关于《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署《东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案等。
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2010-04-01
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东华软件第三届董事会第二十四次会议于2010年3月30日召开，审议通过了《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》、《关于签署〈东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议〉的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》、《关于使用杭州银行综合授信的议案》、《关于对外投资设立合肥子公司的议案》等议案。
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