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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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11月19日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易 |
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1、会议召开日期：2007年11月19日上午9:00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、股权登记日：2007年11月12日。
6、会议审议事项：《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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控股股东进行工商变更 |
深交所公告，其它 |
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一、名称的变更
名称变更前：兖州市金太阳商贸有限公司；
名称变更后：兖州市金太阳投资有限公司
二、经营范围的变更
经营范围变更前：销售纸张、纸制品、造纸机械零部件；纸制品加工，造纸机械加工、制造。经营范围变更后：对外投资、企业投资管理、 企业管理。（以上项目不含金融、证券业务，涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。
三、股东变更
金太阳股东马林、孙彦文等15人将其持有的金太阳共计9.706%的股权，以现金方式转让给李瑞持有（李瑞女士为公司实际控制人李洪信先生之女）。
本次变更不涉及本公司实际控制人的变化，变更后，李洪信及其女李瑞共持有金太阳77.706%的股权 |
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2007-08-16
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 6.12
3、净资产收益率(%) 7
二、不分配不转增
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2007-08-16
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拟投资建设热敏纸项目 |
深交所公告，投资项目 |
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太阳纸业拟与百安国际有限公司签订《建设年产9.8万吨热敏纸项目的合资意向书》，共同发起设立一家注册资本约为25,000万元的有限责任公司。
公司2007年8月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟与百安国际有限公司签署合资意向书的议案》。该对外投资事宜不需公司股东大会审议通过，不属关联交易。
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2007-08-13
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收到财政补贴6217.9828万元 |
深交所公告，非常补贴 |
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2007年1月1日至8月13日，太阳纸业共收到有关财政补贴6217.9828万元，将增加2007年度的净利润，上述补贴计入营业外收入。
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2007-07-26
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7月26日发行第二期总额为5亿元的短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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根据安排，太阳纸业定于2007年7月26日发行总额为人民币5亿元的短期融资券（第二期）。本期融资券期限为364天，单位面值100元人民币，发行价格100元人民币，兑付方式为到期一次性还本（付息）。
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2007-07-20
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临时股东大会通过公司向合作经营公司提供商品与服务的议案 |
深交所公告，其它 |
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太阳纸业2007年第四次临时股东大会于2007年7月19日召开，通过以下议案：
（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（五）《关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案》；
（六）《关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案》；
（七）《关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案》；
（八）《关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案》；
（九）《关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案》；
（十）《关于制定《累计投票制度实施细则》的议案》。
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2007-07-04
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订关联交易管理办法的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订股东大会议事规则的议案
5、关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案
6、关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案
7、关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案
8、关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案
9、关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案
10、关于制定累计投票制度实施细则的议案 |
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2007-07-04
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7月19日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2007年7月19日上午9:00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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使用募集资金补充流动资金 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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太阳纸业2007年第三次临时股东大于6月20日召开，通过了如下议案：
1、上市以来为控股子公司提供担保的议案；
2、上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案；
3、给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案；
4、为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案；
5、公司控股子公司向合作公司转让资产的议案；
6、补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案；
7、的议案。
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2007-06-19
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董事会通过重大信息内部报告制度的议案 |
深交所公告，其它 |
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太阳纸业第三届第六次董事会于2007年6月17日召开，通过如下议案：
一、《关于修订信息披露管理制度的议案》。
二、《关于审议重大信息内部报告制度的议案》。
三、《关于审议对外担保管理制度的议案》。
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2007-06-16
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2007年第三次临时股东大会议案的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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太阳纸业于2007年6月5日、15日发布了召开2007年第三次临时股东大会的通知和提示公告，因工作人员的失误，误将不应由本次股东大会审议的议案《关于给予控股子公司担保额度的议案》列入本次股东大会的议案中，现予以更正。
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2007-06-15
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6月20日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2007年6月20日（星期三）上午9:00
网络投票时间：2007年6月19日-2007年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议审议事项：关于上市以来为控股子公司提供担保的议案、使用募集资金补充流动资金的议案等。
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2007-06-14
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完成2007年第一期短期融资券的发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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太阳纸业已于2007年6月11日完成了2007年第一期短期融资券的发行。本期短期融资券发行额为5亿元人民币，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格100元人民币，年利率为4.20%，兑付方式为到期一次性还本（付息）。
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2007-06-07
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获批发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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日前太阳纸业接到《中国人民银行关于山东太阳纸业股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定太阳纸业待偿还短期融资券最高余额为10亿元，该限额有效期至2008年5月底。为此，公司将按相关规定，发行总额为人民币10亿元的短期融资券，该次融资将分两次发行，每次发行人民币5亿元，由中国银行负责主承销，在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-06-07
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短期融资券（第一期）发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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1、短期融资券名称：2007年山东太阳纸业股份有限公司短期融资券（第一期）
2、发行人：山东太阳纸业股份有限公司
3、性质：短期融资券
4、短期融资券担保：无担保
5、发行总额：人民币5亿元
6、短期融资券期限：365天，自2007年6月11日起至2008年6月10日止，节假日顺延，逾期不另计利息
7、发行价格：100元/百元面值
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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2007-06-05
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定于6月20日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2007年6月20日（星期三）上午9:00
网络投票时间：2007年6月19日-2007年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议审议事项：审议使用募集资金补充流动资金的议案等。
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2007-06-05
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于上市以来为控股子公司提供担保的议案
2、关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案
3、关于给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案
4、关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案
5、关于公司控股子公司向合作公司转让资产的议案
6、关于补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案
7、关于审议使用募集资金补充流动资金的议案
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2007-06-01
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年度利润分配方案实施，每10股送1股派0.12元转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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太阳纸业2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股红股，派现0.12元（含税），转增2股。
股权登记日：2007年6月7日；
除权除息日：2007年6月8日；
新增可流通股份上市日：2007年6月8日；
红利发放日：2007年6月8日。
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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太阳纸业2006年年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度财务预算方案》；
6、《公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于公司独立董事工作制度的议案》；
8、《关于募集资金使用情况专项说明的议案》；
9、《关于变更募集资金用途的议案》；
10、《关于公司执行新<企业会计准则>的议案》；
11、《关于续聘公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》；
12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
13、《关于调整董事津贴的议案》；
14、《关于使用募集资金对兖州中天纸业有限公司进行增资的议案》；
15、《关于使用募集资金对兖州合利纸业有限公司进行增资的议案》；
16、《关于使用募集资金对制浆漂白工艺进行改进的议案》；
17、《关于投资设立兖州朝阳纸业有限公司的议案》；
18、《关于投资设立兖州永悦纸业有限公司的议案》；
19、《关于申请银行授信额度的议案》。
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