| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-06-11
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
2008年6月7日，《华夏时报》刊载了题为《太阳纸业黑夜排污 民间举报队冒险追踪》的文章，部分媒体进行了转载。该文章指出：1，关于鹅鸭厂所谓的鱼塘事件。2，关于污水包围兖州的事件。3，关于怪病的说法。上述报道与事实严重不符。
太阳纸业现予以澄清声明。
|
|
|
2008-06-11
|
短期融资券（2007年第一期）兑付完毕 |
深交所公告 |
|
|
经中国人民银行备案，太阳纸业于2007年6月8日在全国银行间市场发行规模为5亿元人民币的短期融资券（2007年第一期），本次公司发行的短期融资券已于2008年6月10日兑付完毕。
|
|
|
2008-05-27
|
年度股东大会通过2007年年度报告正文及年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2007年年度股东大会于5月26日召开，通过以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年年度报告正文及年度报告摘要》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
7、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年公司审计机构的议案》。
9、《关于公司及控股子公司2008年度日常关联交易额度及协议的议案》。
10、《关于公司以资产抵押的方式向银行申请信贷业务的议案》。
11、《关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
12、《关于申请银行授信额度的议案》。
13、《关于更换公司董事的议案》。
14、《关于公司为兖州合金钢股份有限公司提供连带责任担保的议案》
|
|
|
2008-05-22
|
成立境外考察联络办事处 |
深交所公告 |
|
|
随着太阳纸业的不断发展壮大，公司主要生产原料木浆已日益成为制约发展的瓶颈。在精细运作兖州本地及周边地区纸浆林建设的同时，公司也多次组织有关人员在国内、国外进行考察，希望在合适的国家及地区建设“林纸一体化”项目，增加公司今后原材料控制力，促进公司未来发展。
目前，在国外的考察重点对象主要集中在东南亚地区，为了更好的开展此项工作，公司在老挝人民民主共和国境内成立了公司境外考察联络办事处，现已取得了老挝政府颁发的办事处营业执照。该办事处还需经山东省对外经济贸易厅进行备案。现该办事处仅承担公司在东南亚地区考察林业资源时进行日常联络的功能。
|
|
|
2008-05-22
|
向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日，四川汶川发生8.0级大地震，给四川及周边地区造成了重大人员伤亡和财产损失。
为支援灾区抗震救灾，帮助灾区人民重建家园，恢复生产，太阳纸业已通过兖州市慈善总会向地震灾区捐款504.1676万元，用于灾后重建。(其中公司干部、员工捐款129.3840万元，公司捐款240万元，公司合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司干部、员工捐款24.7836万元，万国纸业太阳白卡纸有限公司捐款110万元。)
|
|
|
2008-04-25
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 4.27
|
|
|
2008-04-22
|
4月29日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
为了使广大投资者更加全面地了解公司2007年度报告的内容，太阳纸业定于2008年4月29日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2007年度年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002078/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理李洪信先生等人。
|
|
|
2008-04-18
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) 6.71
3、净资产收益率(%) 15.85
二、每10股派1元（含税）转增4股
|
|
|
2008-04-18
|
5月26日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期：2008年5月26日上午9:00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、股权登记日：2008年5月20日。
5、登记时间：2008年5月22日和5月23日 上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
6、会议审议事项 ：《公司2007年年度报告全文及其摘要》、公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案等。
|
|
|
2008-04-18
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，停牌 |
|
| 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案
8、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年公司审计机构的议案
9、关于公司及控股子公司2008 年度日常关联交易额度及协议的议案
10、关于公司以资产抵押的方式向银行申请信贷业务的议案
11、关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案
12、关于申请银行授信额度的议案
13、关于更换公司董事的议案
14、关于公司为兖州合金钢股份有限公司提供连带责任担保的议案 |
|
|
2008-04-07
|
2008年第一季度业绩预增80%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
太阳纸业预计2008年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长80%-100%。
原因为：
1、2008年一季度，公司生产的铜板纸、文化纸受供求关系因素的影响，市场销售价格同比大幅提高。
2、年产30万吨包装纸板项目配套热电工程投产及制浆漂白工艺改造、碱回收项目投产，部分增加了公司的利润。
3、公司控股子公司兖州中天纸业有限公司9.8万吨激光打印纸项目于2007年7月份投产经营，本期比去年同期增加了部分利润。
4、公司控股子公司兖州合利纸业有限公司10万吨APMP木浆项目于2008年1月份开始投产经营，本期比去年同期增加了部分利润。
5、2008年1月1日开始公司执行的企业所得税税率由去年同期执行33%改为本期执行25%，增加了部分利润。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-26
|
董事会通过公司控股子公司对外担保的议案 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第三届第十三次董事会于3月25日召开，审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
|
|
|
2008-03-21
|
控股子公司享受购买国产设备投资抵免所得税 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业接控股子公司兖州中天纸业有限公司通知，经济宁市国家税务局批准，同意以中天纸业2007年度购买国产设备投资的107,286,768.42元的40%抵免新增的企业所得税。具体抵免日期和每年抵免金额由主管的国家税务机关核定。
根据国家相关政策中天纸业从2008年1月1日起享受所得税免二减三的政策，本次抵免所得税事宜不会对公司2007年、2008年、2009年损益造成影响，且本次抵免所得税事宜不影响公司披露的2007年度业绩快报的经营业绩。
|
|
|
2008-03-06
|
(002078) 太阳纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18051051.39
机构专用 8656168.56
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 5111521.78
机构专用 4260099.00
机构专用 3002716.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17181417.41
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 8920.00 4419592.18
齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 56212.00 4131908.60
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 2240713.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 95172.00 1685140.00
|
|
|
2008-02-28
|
2007年度业绩快报，每股收益1.04元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 1.04
净资产收益率（％） 15.43
每股净资产（元） 6.71
|
|
|
2008-02-19
|
董事会通过控股子公司对外担保的议案 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第三届第十二次董事会于2008年2月18日召开，通过如下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》。
三、《关于聘任陈凤亭先生为公司审计处负责人的议案》。
四、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
|
|
|
2008-01-17
|
临时股东大会通过变更会计师事务所的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
太阳纸业2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，解聘山东正源和信有限责任会计师事务所，并聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2007年度的财务审计工作。
|
|
|
2008-01-12
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
太阳纸业2006年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟使用募集资金增加兖州中天纸业的注册资本同时收购百安国际有限公司15%的股权，现增资已通过山东省发展和改革委员会核准，股权收购已经山东省对外贸易经济合作厅的批准，并于2008年1月8日完成工商变更登记。上述变更完成后兖州中天纸业有限公司注册资本5985万美元，其中公司持有4488.75万美元，占其注册资本的75%。
公司第三届第八次董事会审议通过了《关于拟与百安国际有限公司签署合资意向书的议案》，拟与百安国际有限公司共同投资设立中外合资企业兖州华茂纸业有限公司建设年产9.8万吨热敏纸纸项目。2008年1月9日新公司的注册登记手续办理完毕，取得企业法人营业执照。兖州华茂纸业有限公司注册资本3300万美元，其中公司持有2475万美元，占其注册资本的75%。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-27
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2007-12-27
|
2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期：2008年1月16日上午9:00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、股权登记日：2008年1月11日。
5、会议审议事项：关于变更会计师事务所的议案。
|
|
|
2007-12-27
|
境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-12-27
|
董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第三届第十一次董事会会议于2007年12月26日召开，通过了如下议案：
一、《关于贯彻执行上市公司财务工作视频会议精神，做好2007年年度报告工作的议案》。
二、《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》。
三、《关于变更会计师事务所的议案》。
四、《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
六、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
七、《关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
|
|
|
2007-12-26
|
重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
太阳纸业董事会现正商讨重大事项，因商讨事项存在不确定性，为避免公司股价的异常波动，公司股票自2007年12月26日起停牌，直至公司董事会就此等事项进行审议并公告后复牌。
|
|
|
2007-12-21
|
到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业将35000万元募集资金用于补充流动资金，6个月的使用期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，为公司节约财务费用约1134万元。
|
|
|
2007-11-20
|
临时股东大会同意增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
太阳纸业2007年第五次临时股东大会于11月19日召开，审议通过了《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》。
|
|
|
2007-11-14
|
19,079,342股限售股份11月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次有限售股份可上市流通数量为19,079,342股；
2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月16日。
|
|
|
2007-10-26
|
召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》 |
|
|
2007-10-26
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 6.38
3、净资产收益率(%) 10.74
|
|
|
2007-10-26
|
11月19日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
1、会议召开日期：2007年11月19日上午9:00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、股权登记日：2007年11月12日。
6、会议审议事项：《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》。
|
|
| | | |
