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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2009-04-29
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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太阳纸业职工代表大会暨选举第四届监事会职工代表监事会议于2009年4月27日召开，会议选举曹衍军先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2009-04-27
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4月29日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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太阳纸业定于2009年4月29日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002078/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理李洪信先生等人 |
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2009-04-23
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2009年5月18日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年5月12日
6、登记时间：2009年5月14日和5月15日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改（公司章程）的议案》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度公司审计机构的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2009 年度日常关联交易额度及协议的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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2009-04-23
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 8.80
二、每10股派2元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2009年第一次临时股东大会于2009年3月25日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司控股子公司对外担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2009-03-07
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3月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2009年3月25日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年3月20日
6、登记时间：2009年3月23日和3月24日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
7、会议审议事项：关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案、关于申请银行授信额度的议案等 |
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2009-03-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案
2、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案
3、关于公司控股子公司对外担保的议案
3、关于申请银行授信额度的议案 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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太阳纸业2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.44
净资产收益率（％）：8.54
每股净资产（元）：5.17
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2009-02-03
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(002078) 太阳纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19601468.69
机构专用 9931495.00
国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 8208748.20
机构专用 7644072.50
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 3968068.65 76411.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 3091253.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1568350.90
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 499000.00 1469212.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 170992.00 1399521.20
中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 11832.00 1391974.00
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2009-01-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第三届董事会第二十六次会议于2009年1月22日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案》 |
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2009-01-14
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳纸业修正后的预计业绩为：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期相比，下降30%-50% |
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2009-01-12
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(002078) 太阳纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14657949.02
机构专用 4988519.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3534477.73 137011.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 3310348.00 52110.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2845893.74 25179.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 116884.00 4532950.19
国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 1607900.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1222868.90
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1060355.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 85100.00 993865.50
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳纸业修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。
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2008-12-12
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股权收购完成 |
深交所公告 |
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日前，太阳纸业接到山东国际纸业太阳纸板有限公司的通知，公司收购控股子公司兖州天章纸业有限公司所持国际太阳50％的权益，现已经完成股权转让所需的批准和工商变更登记工作，并取得换发的营业执照。
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2008-11-18
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董事会通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》 |
深交所公告 |
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太阳纸业第三届董事会第二十五次会议于2008年11月16日召开，审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
鉴于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司对山东翔宇化纤有限公司提供的一笔1200万元担保已于2008年10月27日提前归还，为保持双方长期良好的合作关系，兖州天章纸业有限公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为1200万元人民币，担保期限一年。
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2008-11-18
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股权质押公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业接第一大股东兖州市金太阳投资有限公司通知，金太阳投资将持有公司有限售条件的200,000,000股股权（占公司总股本的39.81％）质押给兴业证券股份有限公司（公司债券受托管理人），为公司拟发行的公司债券提供担保。金太阳投资已于2008年11月13日办理了上述股权的质押登记手续。
截至目前，金太阳投资已累计质押其持有公司有限售条件的200,000,000股股权（占公司总股本的39.81%）。
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2008-11-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2008年第六次临时股东大会于11月3日召开，审议通过了《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》、《关于授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》。
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2008-10-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2008年第五次临时股东大会于10月27日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 11.95
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2008-10-14
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》
2、 《关于提请股东大会授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》 |
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2008-10-14
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11月3日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2008年11月3日上午9：00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年10月28日
6、登记时间：2008年10月30日和10月31日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
7、会议审议事项：《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》。
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2008-10-09
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行公司债券的议案》
2、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2008-10-09
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10月27日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2008年10月27日上午9：00。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年10月20日
6、登记时间：2008年10月23日和10月24日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
7、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
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2008-10-08
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股票期权登记完成 |
深交所公告 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，太阳纸业于2008年10月7日完成《山东太阳纸业股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称为: 太阳JLC1,期权代码为：037509。
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