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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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太阳纸业2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.96
加权平均净资产收益率（%）：16.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.97 |
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2010-01-18
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第五次会议于2010年1月15日召开，审议通过了《关于确认固定资产清理损失的议案》、《关于公司高级管理人员变更的议案》、《关于内部审计部门负责人变更的议案》 |
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2010-01-05
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股权转让完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，太阳纸业接到万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司的通知，公司转让所持有合作公司万国太阳、国际太阳各5％股权之事宜，现均已完成股权转让所需的批准和工商变更登记工作，并取得换发的营业执照。
上述股权转让事宜已经2009年8月6日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2009年第四次临时股东大会会议于2009年12月28日召开，审议通过了《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
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2009-12-29
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“林浆纸一体化”项目的进展 |
深交所公告 |
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目前，太阳纸业在老挝实施的“林浆纸一体化”项目进展顺利。
该项目已获得中国国家发展和改革委员会（发改外资[2009]967号文）核准通过，2009年12月22日，公司在老挝实施的“林浆纸一体化” 项目获得中国商务部（商合批[2009]327号文）核准通过。
公司老挝“林浆纸一体化”项目的前期准备及配套项目的建设正按计划有序实施。截至目前，与项目配套的200公顷育苗林基地已经建成，30万吨/年漂白阔叶木浆厂的工厂用地已经落实到位。本项目已上报老挝相关部门，待审核通过后，公司将正式全面启动在老挝的“林浆纸一体化”一期项目暨10万公顷纸浆林基地和30万吨/年漂白阔叶木浆厂 |
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第四次会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于拟投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》、《关于公司租赁兖州市金太阳投资有限公司土地的议案》、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
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2009-12-09
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12月28日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2009年12月28日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年12月23日
6、登记时间：2009年12月24日和12月25日 上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
7、会议审议事项 ：《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
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2009-11-11
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控股股东限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.太阳纸业目前共有限售股份为339,194,118股，本次限售股份可上市流通数量为339,194,118股，实际可上市流通数量为339,194,118股；
2.本次限售股份可上市流通日为2009年11月16日 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 11.34 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2009年第三次临时股东大会于2009年9月21日召开,审议通过了《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》、《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》 、《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-16
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股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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太阳纸业接公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司通知，金太阳投资已将其质押给兴业证券股份有限公司的200,000,000股公司有限售条件股份(占公司总股本的39.81%)全部予以解除质押，相关质押登记解除手续已于2009年9月14日办理完毕 |
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2009-08-26
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》
2、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》
3、审议《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》 |
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2009-08-26
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发行公司债券申请未获证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2009年8月5日举行2009年第65次发审委会议，依法对太阳纸业发行债券申请进行了审核。会议以投票方式对公司发行公司债券申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。
鉴于公司发行公司债申请未获发审委会议表决通过，根据有关规定，证监会对公司发行公司债券申请作出不予核准的决定 |
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2009-08-26
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9月21日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2009年9月21日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年9月15日
6、登记时间：2009年9月17日和9月18日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30
7、会议审议事项：《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》、《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》、《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 5.71
二、不分配不转增 |
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2009-08-07
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投资者关系管理通讯方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经太阳纸业第四届董事会第一次会议审议决定，聘任陈昭军先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将公司并公告如下：
董事会秘书兼投资者关系管理负责人：陈昭军
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱：sunpaperhzg@163.com
证券事务代表：庞福成
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱：pfc9697@163.com
公司网址：http://www.sunpapergroup.com
公司电子信箱：sun@sunpapergroup.com |
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2009-08-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第一次会议于2009年8月6日召开，选举李洪信先生为公司第四届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第四届董事会副董事长。聘任李洪信先生为公司总经理，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书，聘任白懋林先生为常务副总经理、应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师，聘任庞福成先生为公司证券事务代表，聘任陈凤亭先生为公司内部审计部门负责人。审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》、《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》、《关于转让合作公司山东国际纸业太阳纸板有限公司5%权益的议案》、《关于转让合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司5%权益的议案》、《关于公司控股子公司对外担保的议案》 |
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2009-07-23
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控股股东股权转让的提示 |
深交所公告 |
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太阳纸业接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的通知，通知称，金太阳投资股东王宗良、白懋林、牛宜美、苏秉芬4人将其持有的金太阳投资共计22.29%的股权，以现金平价方式分别转让给李瑞、李娜、李鲁3人。本次股权转让手续已于2009年7月20日在兖州市工商行政管理局办理了登记备案。
此次股权转让完成后，金太阳投资的股权结构变更为：李洪信持有68%的股权，李瑞持有12%的股权，李娜持有10%的股权，李鲁持有10%的股权。
此次股权转让后，公司的控股股东未发生变化，仍为金太阳投资；公司实际控制人也未发生变化，仍为李洪信先生。
截至公告之日，金太阳投资持有公司67.51%的股权 |
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2009-07-21
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诉讼案件达成和解协议 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于太阳纸业与福建省莆田市泰盛纸业有限公司之间的诉讼案件，经福建省高级人民法院主持调解，双方在自愿、平等、协商原则的基础上，达成了和解协议。协议具体内容如下：
1、公司自愿补偿给泰盛纸业人民币640万元。补偿款应于本调解书生效之日起十五日内汇至泰盛纸业指定的银行帐户。
2、泰盛纸业自愿放弃对太阳纸业有限公司、兖州天章纸业有限公司、兖州天颐纸业有限公司、兖州诚信纸业有限公司、兖州枫叶纸业有限公司的诉讼请求。
3、如公司未按上述协议第一条约定的期限内履行完毕付款义务，双方仍按原生效判决执行。
本案一审诉讼费由泰盛纸业负担人民币72,698元，二审诉讼费由公司负担人民币72,698元。
上述和解协议执行后，公司将按照财务制度冲回多计提的人民币5,643,390.71元 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 |
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2009-06-11
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6月29日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2009年6月29日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年6月23日
6、登记时间：2009年6月25日和6月26日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》。
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2009-06-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举李洪信先生为公司第四届董事会董事
1.2、选举白懋林先生为公司第四届董事会董事
1.3、选举张文先生为公司第四届董事会董事
1.4、选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事
1.5、选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事
1.6、选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事
1.7、选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2009-06-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举李洪信先生为公司第四届董事会董事
1.2、选举白懋林先生为公司第四届董事会董事
1.3、选举张文先生为公司第四届董事会董事
1.4、选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事
1.5、选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事
1.6、选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事
1.7、选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2009-06-03
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太阳纸业2008年度权益分派方案为：每10股派现金2.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月10日，除息日为：2009年6月11日 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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