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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-06
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7月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2010年7月23日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2010年7月19日
5、登记时间：2010年7月21日和7月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
6、审议事项 ：《关于公司发行中期票据的议案》、《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》、《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-05
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第九次会议于2010年6月3日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于变更坏账准备金计提比例的议案》、《关于淘汰公司热电（一期）项目的议案》。
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2010-06-05
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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太阳纸业2009年度权益分派方案为：每10股送红股4股，派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日，除权除息日为：2010年6月11日。
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2010-06-05
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2009年年度送股，10送4除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度转增，10转增6除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度转增，10转增6登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度送股，10送4登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度转增，10转增6转增上市日 ，2010-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度送股，10送4送股上市日 ，2010-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-22
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2009年年度股东大会于2010年5月21日召开，审议通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司2010年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2010-05-14
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关于2009年年度股东大会增加网络投票方式的补充提示 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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太阳纸业于2010年5月6日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》。为进一步保护广大股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，公司在《关于召开2009年年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对2009年年度股东大会所需审议的议案增加网络投票进行表决。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月21日交易日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2010年5月20日下午15:00）至投票结束时间（2010年5月21日下午15:00 ）期间的任意时间 |
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2010-05-06
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增加2009年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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太阳纸业定于2010年5月21日召开公司2009年年度股东大会。
2010年5月4日，公司董事会收到了公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司“关于建议股东大会增加临时提案的函”，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为新增的临时议案提交公司2009年年度股东大会审议。公司董事会同意将金太阳投资提出《关于修改<公司章程>的议案》作为新增的临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 5.51 |
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2010-04-28
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4月30日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解太阳纸业2009年年度报告的内容，公司定于2010年4月30日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002078）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理李洪信先生等人 |
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 17.11
二、每10股送4股，派2元（含税）转增6股
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2010-04-22
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5月21日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2010年5月21日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2010年5月18日
5、登记时间：2010年5月19日和5月20日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
6、会议审议事项：《公司2009年年度报告全文及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机构的议案》等。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度公司审计机构的议案》
7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
8、审议《关于公司及控股子公司2010 年度日常关联交易额度及协议的议案》
8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度公司审计机构的议案》
7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
8、审议《关于公司及控股子公司2010 年度日常关联交易额度及协议的议案》
8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度公司审计机构的议案》
7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
8、审议《关于公司及控股子公司2010 年度日常关联交易额度及协议的议案》
8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》 |
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2010年3月31日上午9：00
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2010年3月26日
5、登记时间：2010年3月29日和3月30日 上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
6、会议审议事项：《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2010-03-12
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第六次会议于2010年3月11日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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太阳纸业2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.96
加权平均净资产收益率（%）：16.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.97 |
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