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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-07
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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太阳纸业2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的议案》。
2011年4月19日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于40万吨食品包装卡纸项目变更中方投资主体的议案》。公司拟以全资子公司太阳纸业有限公司作为新设公司的中方合作方，并同意太阳纸业有限公司以其拥有的土地使用权作为合作条件与国际纸业（亚洲）有限公司（或其全资子公司）合作投资建设食品包装卡纸项目。
新设公司名称为山东万国太阳食品包装材料有限公司，注册资本：8100万美元。太阳纸业有限公司享有新设公司45%的股权。
山东万国太阳食品包装材料有限公司现已经完成40万吨食品包装卡纸项目生效所需的审批程序和工商登记工作并于2011年12月5日取得营业执照 |
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2011-11-22
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2011年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年11月18日，太阳纸业2011年度第一期短期融资券5亿元人民币的发行已完成，上述募集资金已达到公司指定账户，现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11太阳CP001
短期融资券代码：041159019
短期融资券期限：366天
计息方式：到期一次还本付息
发行招标日：2011年11月16日
实际发行总额：5亿元
计划发行总额：5亿元
票面价格：100元/百元面值
票面利率：6.71%
主承销商：中信银行股份有限公司 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 13.22 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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收到政府财政贴息 |
深交所公告 |
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为支持太阳纸业的健康发展，优化产品结构，提升市场竞争力，经兖州市政府研究决定，给予公司政府财政贴息共计人民币3133.04万元。上述政府财政贴息款项已于2011年9月28日到账。
根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的政府财政贴息将作为营业外收入计入公司2011年三季度损益 |
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2011-09-27
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第二十次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2011-08-17
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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太阳纸业于2011年8月16日接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的通知：因经营和战略投资需要，于2011年8月3日与五矿国际信托有限公司签订了《股票质押合同》及《股票收益权转让合同》，金太阳投资将持有太阳纸业的有限售条件流通股11,500万股质押给五矿信托，并已于2011年8月9日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
截止公告日，金太阳投资质押其所持有的太阳纸业股票合计为23,642万股，占其持有太阳纸业股份的34.85%，占太阳纸业总股本的23.53% |
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2011-07-23
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变更电话号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因通讯线路调整，从2011年7月23日零时起，太阳纸业原对外公告的联系电话号码和传真电话号码均需进行变更， 具体为：
董事会秘书电话变更为：0537-7928715
证券事务代表电话变更为：0537-7928762
传真变更为：0537-7928762
变更后的公司总机为：0537-7925888（转各部门或分机） |
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2011-07-15
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子公司淘汰部分落后产能 |
深交所公告，其它 |
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2011年7月11日，中华人民共和国工业和信息化部公布了《2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》。名单涉及太阳纸业全资子公司太阳纸业有限公司的两条生产线及其配套设施，共计10万吨产能。
太阳有限拟淘汰的落后产能包括：幅宽2400mmd的涂布白板纸生产线2条、配套制浆线1条及污水处理设施2套。
拟淘汰的上述生产线及配套设施于1994年建设，项目总投资16,400万元，其中设备投资12,800万元，产能为10万吨/年，占公司2010年度产能的4.35%（包含合作公司产能）。
本次公司子公司的淘汰落后产能对公司2011年度的业绩影响较小，将为公司后续的发展提供坚实的保障 |
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2011-07-15
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控股股东将所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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太阳纸业于2011年7月14日接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的通知：金太阳投资公司因经营和战略投资需要，于2011年7月7日与厦门国际信托有限公司签订了《股票质押合同》及《股票收益权受让合同》，金太阳投资将持有太阳纸业的有限售条件流通股8742万股质押给厦门信托，已于2011年7月8日办理了股票质押登记手续。
截止2011年7月8日，金太阳投资共计持有公司678,388,236股限售股股票，占公司总股本的67.51%，此次质押股票占其持有公司股份的12.89%，占公司总股本的8.70% |
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2011-07-04
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第四届董事会第十八次会议于2011年6月30日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权行权价格的议案》、公司《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》等议案 |
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2011-07-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太阳纸业2010年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年7月11日，除权除息日为：2011年7月12日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2010年年度股东大会于2011年5月27日召开，审议通过了《公司2010年年度报告全文及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》 、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 5.49 |
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2011-04-23
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2010年年度股东大会增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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太阳纸业定于2011年5月27日召开公司2010年年度股东大会，会议将审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》等事项。
2011年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，该议案需提交股东大会审议。
现公司于2011年4月22日收到股东兖州市金太阳投资有限公司（截至2011年4月21日，持有公司股份678,388,236股，占公司总股本的67.51%）提议，提议公司在2010年年度股东大会上将《关于发行短期融资券的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：
为节省公司资源，提高办事效率，提议山东太阳纸业股份有限公司《关于发行短期融资券的议案》。
公司董事会按照相关规定将该临时议案提交2010年年度股东大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
14、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-04-21
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5月27日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2011年5月27日上午9：00
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2011年5月23日
5、登记时间：2011年5月25日和5月26日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
6、审议事项：《公司2010年年度报告全文及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-04-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 19.47
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2011-04-21
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办公地址由“山东省兖州市西关大街66号”变为“山东省兖州市友谊路1号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2011-04-21
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4月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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太阳纸业定于2011年4月29日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002078）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理李洪信先生等人 |
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2011-04-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2011年第二次临时股东大会于2011年4月19日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2011-04-14
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4月19日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年4月19日上午9：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2011年4月18日下午15:00）至投票结束时间（2011年4月19日下午15:00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年4月13日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2011年4月14日和4月15日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30
7、审议事项：《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-04-07
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子公司收到政府财政贴息 |
深交所公告 |
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太阳纸业近日收到公司控股子公司兖州中天纸业有限公司通知：为支持中天公司发展，优化产品结构，提升市场竞争力，经兖州市政府研究决定，给予中天公司政府财政贴息共计7826.49万元。上述政府财政贴息款项已于2011年3月29日到账。根据企业会计准则和有关税收政策，公司按照权益获得5869.86万元。
根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的政府财政贴息将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2011年一季度损益 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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