| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-06-28
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
太阳纸业2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日 |
|
|
2012-06-28
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-22
|
第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第四届董事会第二十五次会议于2012年6月21日召开，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司<分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》、《关于公司收购全资子公司太阳纸业有限公司所持山东万国太阳食品包装材料有限公司45%权益的议案》 |
|
|
2012-05-17
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案 |
|
|
2012-05-12
|
5月16日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月16日下午14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年5月15日下午15:00）至投票结束时间（2012年5月16日下午15:00 ）期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月11日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年5月14日和5月15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
7、审议事项：《公司2011年年度报告全文及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等 |
|
|
2012-04-27
|
撤回2011年非公开发行股票申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
鉴于市场环境持续低迷，且原定募集资金投资项目已经部分完成，为此，太阳纸业与保荐机构于2012年4月17日分别向中国证监会提交了《关于撤回2011年度非公开发行股票申请文件的请示》，此申请于2012年4月23日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2012]63号）的批准 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 0.65 |
|
|
2012-04-25
|
5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月16日下午14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年5月15日下午15:00）至投票结束时间（2012年5月16日下午15:00）期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年5月11日
3.现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年5月14日和5月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
7.审议事项：《公司2011年年度报告全文及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等 |
|
|
2012-04-25
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1）审议《公司2011年度董事会工作报告》
2）审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2011年度监事会工作报告》
4）审议《公司2011年度财务决算报告》
5）审议《公司2011年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年度公司审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
9）审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
10）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11）逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
12）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13）审议《关于前次募集资金使用情况报告的 |
|
|
2012-04-25
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 13.39
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2012-04-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
重大事项临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-04-24 ，2012-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-04-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-04-25 ，2012-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年4月25日公告该事项,同时申请股票复牌 |
|
|
2012-04-23
|
2011年非公开发行A股股票方案终止，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
太阳纸业非公开发行股票方案经公司第四届董事会第十五次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，拟向特定对象非公开发行不超过22,000万股（含22,000万股）人民币A股股票。该决议自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于市场环境持续低迷，且原定募集资金投资项目已经部分完成，截至本公告日，公司未实施本次非公开发行A股股票方案。至此，本次非公开发行A股股票方案因上述股东大会决议的失效而自动终止 |
|
|
2012-04-21
|
2011年非公开发行A股股票方案终止 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
太阳纸业非公开发行股票方案经公司2011年3月18日召开的第四届董事会第十五次会议、2011年4月19日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，拟向特定对象非公开发行不超过22,000万股（含22,000万股）人民币A股股票。该决议自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于市场环境持续低迷，且原定募集资金投资项目已经部分完成，截至本公告日，公司未实施本次非公开发行A股股票方案。至此，本次非公开发行A股股票方案因上述股东大会决议的失效而自动终止 |
|
|
2012-03-31
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
太阳纸业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,000万元-5,000万元，比上年同期下降75%-90% |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
太阳纸业2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：12.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.84 |
|
|
2012-02-28
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2012年第一次临时股东大会于2012年2月27日召开，审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》、《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
|
|
2012-02-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-27
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-23
|
2月27日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年2月27日上午9：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年2月26日下午15:00）至投票结束时间（2012年2月27日下午15:00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年2月22日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年2月23日和2月24日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
7、审议事项：《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》、《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》等 |
|
|
2012-02-10
|
2月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年2月27日上午9：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年2月26日下午15:00）至投票结束时间（2012年2月27日下午15:00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年2月22日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年2月23日和2月24日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
7、审议事项：《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》、《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》、《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》等 |
|
|
2012-02-10
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、提案名称
1）审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
2）审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》
3）审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》
4）审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
5）审议《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》
6）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
8）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-07
|
重大事项进展 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的议案》。
2011年4月19日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于40万吨食品包装卡纸项目变更中方投资主体的议案》。公司拟以全资子公司太阳纸业有限公司作为新设公司的中方合作方，并同意太阳纸业有限公司以其拥有的土地使用权作为合作条件与国际纸业（亚洲）有限公司（或其全资子公司）合作投资建设食品包装卡纸项目。
新设公司名称为山东万国太阳食品包装材料有限公司，注册资本：8100万美元。太阳纸业有限公司享有新设公司45%的股权。
山东万国太阳食品包装材料有限公司现已经完成40万吨食品包装卡纸项目生效所需的审批程序和工商登记工作并于2011年12月5日取得营业执照 |
|
| | | |
