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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴董事会于2011年12月15日收到董事陈定先生提交的书面辞职报告，陈定先生因个人原因辞去公司董事职务。
根据公司《章程》的有关规定，陈定先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈定先生辞职后，将不再担任公司其他职务 |
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2011-12-08
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1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年1月5日下午14:00时。
网络投票时间为：2012年1月4日-2012年1月5日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合
4、股权登记日：2011年12月27日
5、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
6、登记时间：2011年12月28日至2012年1月3日每个工作日8:00-17:00
7、审议事项：《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-12-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2011-12-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-12-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-02
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第三届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第十四次临时会议于2011年11月30日召开，审议通过《关于制定公司〈风险投资内部控制制度〉的议案》、《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于投资设立班尼戈节舒适节能科技有限公司的议案》 |
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2011-11-30
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“爱迪生”商标被认定为驰名商标 |
深交所公告 |
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根据国家工商行政管理总局商标局于2011年11月29日在中国商标网上发布的“国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标350件(一)”，海鸥卫浴的“爱迪生”商标（类别及使用商品/服务：第6类，金属阀门（非机器零件））被认定为驰名商标 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0622
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2011-10-12
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2011年前三季度业绩预告修正
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2011年前三季度业绩预告修正
海鸥卫浴修正后的预计业绩:2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2000万元～2500万元，比上年同期下降53%～63% |
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2011-10-10
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第三届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第十二次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于聘任蔡巧玲女士担任公司内部审计部门负责人的议案》、《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《关于下属全资子公司受让珠海铂鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》、《关于合资设立珠海班尼戈节能科技有限公司的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-08-02
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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海鸥卫浴于2011年7月30日披露了《2011年半年度报告》及《2011年1-6月财务报告》。由于输入手误，上述资料中出现文字数据错误，特向投资者致歉，并更正内容予以公告 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0613 2、每股净资产(元) 2.32 3、净资产收益率(%) 2.60 二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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办公地址由“广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内”变为“广州市番禺区沙头街禺山西路363号” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-09
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第三届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴第三届董事会第十一次临时会议于2011年7月8日召开，审议通过了《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》。
同意公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元的综合授信融资额度，期限一年。
同意请求控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司为公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元综合授信提供全额连带责任保证。
授权唐台英先生代表公司与中信银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件 |
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2011-07-09
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海鸥卫浴修正后的预计业绩：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利2020万元～3030万元，比上年同期下降10%～40% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年11月15日，海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》，同意向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资900万美元，所增注册资本由本公司以珠海分公司名下的部分机器设备等实物资产出资675万美元，由盈兆丰国际有限公司以货币资金出资225万美元。本次增资后，珠海承鸥注册资本由300万美元增加至1200万美元；投资各方出资比例维持不变，其中：本公司出资900万美元，占注册资本75%；盈兆丰国际有限公司出资300万美元，占注册资本25%。
公司近日接到珠海承鸥的通知，上述增资事项已经办理完毕，并于2011年6月22日完成了本次增资的工商变更登记。 |
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2011-05-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2011年第一次临时股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请授权择优选择融资方式的议案》 |
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2011-04-30
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子公司珠海爱迪生法定代表人变更 |
深交所公告，高管变动 |
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海鸥卫浴接子公司珠海爱迪生节能科技有限公司报告，该公司于近日变更了法定代表人；原法定代表人为叶煊先生，变更后法定代表人为高大勇先生，并于2011年3月31日完成了工商变更登记手续 |
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2011-04-21
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5月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年5月6日（星期五）下午14：00时
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2011年4月29日
5、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
6、登记时间：2011年4月30日至5月5日每天8：00-17：00(法定节假日除外)
7、审议事项：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于发行短期融资券的的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请授权择优选择融资方式的议案》 |
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2011-04-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
（2）《关于发行短期融资券的的议案》
（3）《关于发行公司债券的议案》
（4）《关于提请授权择优选择融资方式的议案》 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0339
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.20 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海鸥卫浴2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本279,652,765股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。
本次权益分派权益登记日为2011年4月14日，除权日为2011年4月15日 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴股东中盛集团有限公司于2011年3月24日以大宗交易方式减持公司股份300万股，减持均价9.08元/股，占公司总股本比例为1.0728%；本次减持后，中盛集团仍持有公司股份1,791.6475万股，占公司总股本比例为6.4067%。
公司控股股东中馀投资有限公司与中盛集团同受唐台英先生和戎启平先生共同控制，构成一致行动人关系。截止2011年3月24日，中馀投资和中盛集团累计减持公司股份900万股，占公司总股本的3.6474%。本次减持后，中馀投资和中盛集团合计持有公司股份为9,856.5678万股，占总股本比例为35.2457%，仍占控股地位 |
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