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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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2011年年度转增，10转增1登记日 ，2012-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度转增，10转增1转增上市日 ，2012-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度转增，10转增1除权日 ，2012-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-13
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控股子公司（北鸥）通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于黑龙江省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字「2012」016号），海鸥卫浴控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司已通过高新技术企业复审，发证日期是2011年10月17日，证书编号为GF201123000021，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据相关规定，北鸥通过高新技术企业复审后，将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率，上述税收优惠政策不影响公司已公布的2011年度财务报告 |
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2012-04-11
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海鸥卫浴预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利94.67万元-378.66万元，比上年同期下降60%-90% |
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2012-04-10
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完成注册资本变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴2011年3月22日召开的2010年年度股东大会审议通过了关于增加公司注册资本的议案，鉴于公司2010年度资本公积金转增股本方案（每10股转增2股）已于2011年4月15日实施完毕，公司总股本由279,652,765股增至335,583,318股，相应地，公司注册资本应增加至33558.3318万元。董事会根据股东大会的授权，已于2012年4月5日在广州市工商行政管理局办理了上述事项的工商变更登记手续。
经广州市工商行政管理局核准后，公司注册资本变更为：人民币33558.3318万元，其余登记事项不变 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2011年年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过《海鸥卫浴2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《海鸥卫浴2011年年度报告》及其摘要等议案 |
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2012-03-16
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公司实验室获得CNAS国家实验室认证 |
深交所公告，获取认证 |
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海鸥卫浴实验室于近日接到中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书：
机构名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司实验室
机构注册号：CNAS L4939
证书签发日期：2011年02月10日
证书有效期至：2014年02月09日 |
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2012-03-02
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3月8日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，海鸥卫浴将于2012年3月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长唐台英先生、总经理叶煊先生、独立董事钱明星先生、独立董事徐绍宏先生、独立董事刘斌先生、董事会秘书崔鼎昌先生、副总经理陈巍先生、财务总监庞维宏先生 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0255
2、每股净资产(元) 2.2833
3、净资产收益率(%) 1.09
二、每10股派1元（含税）转增1股 |
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2012-02-29
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3月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年3月20日下午14：00时
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年3月13日
6、登记时间：2012年3月14日至3月19日每天8：00-17：00
7、审议事项：《海鸥卫浴2012年度财务预算方案》、《海鸥卫浴2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《海鸥卫浴2011年年度报告》及其摘要等 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《海鸥卫浴2011年度董事会工作报告》
（独立董事作2011年度述职报告）
2、《海鸥卫浴2011年度监事会工作报告》
3、《海鸥卫浴2011年度财务决算方案》
4、《海鸥卫浴2012年度财务预算方案》
5、《海鸥卫浴2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《海鸥卫浴2011年年度报告》及其摘要
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9、《关于2012年续聘中审国际会计师事务所有限公司议案》
10、《关于公司董事、监事2011年度奖金的议案》 |
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2012-02-04
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证券事务代表变更 |
深交所公告，高管变动 |
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海鸥卫浴于2012年2月1日收到证券事务代表马琳女士提交的书面辞职报告，马琳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该报告自2012年2月1日起生效。经董事会研究，改聘苏洪林先生为证券事务代表 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海鸥卫浴修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利740万元-1480万元，比上年同期下降80%-90% |
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2012-01-18
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珠海铂鸥卫浴用品有限公司完成股权变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于下属全资子公司受让珠海铂鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，同意公司下属全资子公司香港盈兆丰国际有限公司以自有资金人民币216.98万元受让Bathone Industrial L.L.C.公司所持有的公司控股子公司珠海铂鸥35%股权。
2012年1月4日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕 |
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2012-01-17
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合资设立珠海班尼戈节能科技有限公司进展 |
深交所公告 |
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2011年9月29日，海鸥卫浴第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于合资设立珠海班尼戈节能科技有限公司的议案》。
2011年12月26日，珠海班尼戈的设立登记事项办理完毕。注册资本为伍佰万元人民币 |
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2012-01-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴董事会于2012年1月9日收到独立董事徐绍宏先生提交的书面辞职报告，徐绍宏先生因工作变动将在公司的参股企业--班尼格舒适节能科技有限公司担任技术总监职务，不适宜继续担任公司独立董事，因此申请辞去其所担任的公司独立董事职务。
鉴于徐绍宏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，按照有关规定，其辞职在补选出的人员就任时生效。公司将尽快补选独立董事，为确保董事会的正常运作，在补选出的人员就任前，徐绍宏先生仍应按照有关规定和要求，继续履行独立董事职责 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要》、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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股东权益变动提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海鸥卫浴接到广州市创盛达水暖器材有限公司的通知，2009年12月1日至2011年12月27日期间，创盛达累计出售海鸥卫浴股份1,281.10万股，合计占公司总股本的4.9976%；创盛达所占公司股权比例由29.9178%下降到现在的24.9202%，共下降4.9976% |
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2011-12-24
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会的补充 |
深交所公告，日期变动 |
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会已于2011年12月8日公告了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
2011年12月23日，公司股东中馀投资有限公司（持有公司96,779,044股股份，占总股本的28.84%）书面向董事会提议在公司2012年第一次临时股东大会上增加一项《关于补选公司董事的议案》。公司董事会经审查认为，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-12-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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海鸥卫浴董事会于2011年12月15日收到董事陈定先生提交的书面辞职报告，陈定先生因个人原因辞去公司董事职务。
根据公司《章程》的有关规定，陈定先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈定先生辞职后，将不再担任公司其他职务 |
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