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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》； |
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2008-07-29
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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海翔药业2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.16
净资产收益率（%） 4.60
每股净资产（元） 3.39
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业第二届董事会第八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2008-07-18
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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海翔药业已于2008年7月17日将用于补充流动资金的2500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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实施2007年年度利润分配方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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海翔药业2007年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元）。
分红派息股权登记日：2008年6月3日。
除息日:2008年6月4日。
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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海翔药业2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告及摘要》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于公司2008年对外担保的议案》；
7、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
8、《关于增补公司第二届监事会监事的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2008-05-05
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增加2007年年度股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2008年4月30日，海翔药业控股股东罗邦鹏（持有公司34.37%的股权）向公司董事会提交了《关于提议的函》，提出在公司将于2008年5月15日召开的2007年年度股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会同意控股股东提出的上述提案，并将其提交公司2007年年度股东大会审议，该会议的其他事项不变。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 2.17
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2008-04-22
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5月15日召开2007年年度大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午10:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年5月8日（星期四）
6、登记时间：2008年5月9日 上午8:00-11:00，下午1:00-4:30
7、会议议题： 《2007年年度报告及摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 5.80
二、每10股派1元（含税）
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2008-04-22
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4月29日举行2007年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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海翔药业将于2008年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗邦鹏先生等人。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告及摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年对外担保的议案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2008-04-19
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闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告 |
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海翔药业已于2008年4月18日将闲置募集资金补充流动资金的6000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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监事郑志国辞职 |
深交所公告 |
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海翔药业监事会于2008年3月26日收到股东监事郑志国先生提交的书面辞职报告，郑志国先生因个人原因请求辞去在公司所任一切职务。辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。公司将尽快提名监事候选人提交股东大会审议。
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2008-02-23
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2007年度业绩快报，每股收益0.21元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.21
净资产收益率（％） 6.21
每股净资产（元） 3.35
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2008-01-31
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(002099) 海翔药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新疆证券广州江南大道证券营业部（宏源证券托管） 9407195.87 8857.00
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 1077145.00
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 775627.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 453660.00 48925.00
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 387968.00 12000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 726853.60
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 24000.00 644556.00
山西证券有限责任公司忻州七一北路证券营业部 565840.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 4934.00 276522.00
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路营业部 245657.00
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2008-01-31
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2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海翔药业修正后的预计业绩：2007年度净利润比上年下降30%-40%。
原因为：公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司2007年第四季度出现严重亏损，导致公司2007年净利润比上年下降幅度大于30%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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临时股东大会通过运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
深交所公告 |
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海翔药业2007年第五次临时股东大会于2007年12月26日召开，通过了关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续使用6000万元补充公司流动资金，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
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2007-12-27
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归还4000万元用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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海翔药业在规定期限内实际使用10000万元闲置募集资金补充流动资金。2007年12月26日公司召开了2007年第五次临时股东大会，同意在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续使用6000万元补充公司流动资金。其余4000万元公司已于2007年12月25日以流动资金归还至募集资金专用帐户。
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2007-12-24
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12月26日召开2007年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
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2007-12-24
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3120万股首次公开发行前已发行股份12月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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海翔药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4440万股，实际可上市流通数量为3120万股，上市流通日为2007年12月26日。
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2007-12-11
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
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2007-12-11
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12月26日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2007年12月26日（星期三）上午9:00
网络投票的时间：2007年12月25日-2007年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月25日下午15:00至2007年12月26日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
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2007-10-29
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(002099) 海翔药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 643582.00 10263.00
国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 473866.00 89561.00
东北证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 435294.00
广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 376949.00 124292.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西十四道街证券营业部 362119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券交易单元(289000) 113163.00 1113371.28
天同证券交易单元(240316) 167911.00 984662.00
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 937694.00
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 869984.80
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 641448.52
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2007-10-26
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(002099) 海翔药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 966596.00 14290.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 927206.00 51355.00
天同证券交易单元(240316) 750061.00 156015.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 745185.00
中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 607880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 28645.00 2126358.20
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 131076.00 1942367.90
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 2764.00 1145690.00
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 945033.00
方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 18369.00 859076.00
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