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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 4.70
二、每10股派1元（含税） |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
4、2008 年年度报告及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于公司2009 年对外担保的议案
7、关于公司2009 年日常关联交易的议案
8、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、修改《公司章程》的议案
10、关于成立川南子公司的议案
11、关于续聘公司2009 度审计机构的议案 |
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2009-04-21
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4月24日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海翔药业将于2009年4月24日下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗煜竑先生等人 |
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2009-04-21
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5月15日召开2008年年度大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年5月15日（星期五）下午14：00
2、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2009年5月8日（星期五）
6、登记时间：2009年5月11日-2009年5月12日 上午8：00-11：00，下午1：00-5：00
7、会议议题：2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等 |
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海翔药业预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60％--70％之间 |
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2009-04-10
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重大诉讼撤诉 |
深交所公告 |
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关于先灵公司诉海翔药业侵犯其氟苯尼考生产专利权一案,经双方友好协商，已经就此纠纷进行了和解。公司于2009年4月8日收到上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民五（知）初字第219号民事裁定书，准许先灵公司撤回起诉 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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海翔药业2008年度主要财务数据:
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%）：4.71
每股净资产（元）：3.39 |
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2009-01-13
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2008年1月12日，海翔药业分别接到公司股东上海复星化工医药投资有限公司及其一致行动人重庆医药工业研究院有限责任公司的书面通知，截止到2009年1月9日收盘，“复星化工”通过深圳证券交易所挂牌累计出售公司股份7,383,350股，占公司总股本的4.6%，“重庆医工院”累计出售641,565股，占公司总股本的0.4%，两者共计出售8,024,915股股份，减持比例达到5%。
减持后，“复星化工”及其一致行动人“重庆医工院”合计持有海翔药业17,175,085股股份，占上市公司股份总额10.7% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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海翔药业于2008年12月24日收到公司2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，将与东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，故公司2008年度审计机构名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司 |
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2008-12-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2008年第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于增补第二届董事会董事的议案》、《关于增补第二届监事会监事的议案》 |
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2008-12-16
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被认定为2008年第二批高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据《高新技术企业认定办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2008年12月11日联合发布《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，认定海翔药业为2008年第二批高新技术企业，有效期3年。
根据相关规定，公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策 |
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2008-12-02
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12月18日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年12月18日（星期四）上午9：15
2、会议地点：浙江省台州市市府大道57号台州国际商务广场A座8楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年12月11日
7、登记时间：2008年12月12日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
8、会议议题： 《关于增补第二届董事会董事的议案》、《关于增补第二届监事会监事的议案》。
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2008-12-02
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补第二届董事会董事的议案》
候选人1：罗颜斌
候选人2：潘庆华
2、《关于增补第二届监事会监事的议案》
候选人：吴萍
选举董事时将采用累积投票制。
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2008-11-19
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办公地址变更 |
深交所公告 |
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海翔药业办公地址于2008年11月18日起迁至浙江省台州市椒江区市府大道507号台州商务国际广场A座8楼，公司电话、传真、邮政编码、电子邮箱保持不变：
办公地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州商务国际广场A座8楼
电 话：0576-88828065
传 真：0576-88828096
邮政编码：318000
电子邮箱：stock@hisoar.sina.net
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2008-11-19
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办公地址由“浙江省台州市椒江区外沙支路100号”变为“浙江省台州市椒江区市府大道507号台州商务国际广场A座8楼” ，2008-11-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-25
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监事病逝 |
深交所公告 |
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海翔药业监事庄关忠先生于2008年10月24日凌晨不幸病逝。
公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序增补监事。
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2008-10-21
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 5.03
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2008-10-11
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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海翔药业董事会于2008年10月9日收到董事会秘书孙剑先生提交的书面辞职报告，孙剑先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务。公司董事会充分尊重孙剑先生的个人意见，接受其辞职申请，辞职报告自2008年10月9日时生效。
公司董事会特指定公司财务总监罗颜斌先生在新的董事会秘书聘任之前，代行董事会秘书职责。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2008年第二次临时股东大会于9月23日召开，审议并通过了《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。
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2008-09-05
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9月23日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年9月23日（星期二）上午10：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年9月16日（星期二）
6、登记时间：2008年9月17日 上午8：00-11：00，下午1：00-4：30
7、会议议题： 《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。
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2008-09-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》； |
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2008-08-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海翔药业2008年第一次临时股东大会于8月27日召开，审议并通过了《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》。
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2008-08-13
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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海翔药业于2008年8月11日收到上海市第二中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《调解征求意见书》等文书，上海市第二中级人民法院已受理先灵公司诉公司侵犯发明专利权纠纷一案，通知公司收到起诉状15日内提交答辩状参加诉讼，现将诉讼情况予以公告。
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 4.6
二、不分配不转增
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2008-08-12
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8月27日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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１、会议时间：2008年8月27日（星期三）上午10:00
２、会议地点：公司四楼会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、股权登记日：2008年8月19日（星期二）
6、登记时间：2008年8月20日 上午8:00-11:00，下午2:00-5:00
7、会议议题：《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》
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2008-08-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》； |
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