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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-30
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注册地址由“深圳市宝安区龙华镇第四工业区”变为“深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号” ，2010-11-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-11-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于<公司章程修订案>》的议案
2、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
3、审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
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2010-11-23
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12月09日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2010年12月09日（星期四）下午14:00-15:30
(二)会议地点：公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2010年12月02日
(六)登记时间：2010年12月03日、12月06日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
(七)会议议题：《关于<公司章程修订案>》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案、《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 6.26 |
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2010-10-15
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完成对子公司天津信隆实业有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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信隆实业第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案：同意公司以货币资金对天津信隆增资人民币5000万，所增加注册资本由公司全额出资人民币5,000万，南京华钢五金有限公司已声明放弃参与增资的权利。
公司于2010年9月28日将上述增资金额人民币5,000万元出资到位，并经天津天通泰和会计事务所有限责任公司验证。
天津信隆实业有限公司已于2010年10月09日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局静海分局核发的JH1004137号企业法人营业执照。该企业法人营业执照记载：
名称：天津信隆实业有限公司
住所：天津市静海县双塘高档五金制品产业园
法定代表人签名：廖学金
注册资本：壹亿柒仟万元人民币
实收资本：壹亿柒仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
成立日期：2010年3月30日
营业期限：2010年3月30日至2060年3月29日 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2010年第二次临时股东大会于2010年9月27日召开，审议通过《关于<公司章程修订案>》的议案、《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署<最高额综合授信合同>》的议案，否决了《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案 |
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2010-09-10
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增加2010年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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信隆实业定于2010年9月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。2010年9月9日，公司股东宇兴投资有限公司向公司董事会提交了关于公司2010年第二次临时股东大会的临时提案--审议《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署<最高额综合授信合同>》的议案。
公司董事会同意将该项提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，并作为公司2010年第二次临时股东大会第三项议案。
该次股东大会除增加上述临时提案外，会议召开的方式、时间、地点等及其它会议事项维持不变，敬请广大投资者留意 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 4.19
二、不分配不转增 |
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2010-08-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
2、审议《关于<公司章程修订案>》的议案
3、审议《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署<最高额综合授信合同>》的议案 |
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2010-08-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
2、审议《关于<公司章程修订案>》的议案 |
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2010-08-27
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9月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2010年9月27日（星期一）下午13:30-14:30
(二)会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2010年9月20日
(六)登记时间：2010年9月21日、9月25日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。
(七)会议议题：《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案、《关于<公司章程修订案>》的议案。 |
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2010-07-19
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(002105) 信隆实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 13807522.00 62429.00
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 6594076.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 4778347.00 3455.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 2124280.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1289050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 3957.00 2985862.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 2756.00 2324317.00
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 1603602.00
海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 1396423.00
光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 1095255.00
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2010-07-17
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签订策略联盟声明 |
深交所公告 |
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信隆实业法定代表人董事长廖学金先生代表持股51%的子公司镒成车料（昆山）有限公司（廖学金先生同时担任昆山镒成法定代表人兼任总经理）于2010年7月16日在广州与广州卜威工业有限公司签订了《广州卜威工业有限公司与镒成车料（昆山）有限公司双方策略联盟声明》。该项《策略联盟声明》仅为意向性文件，相关正式协议尚需协议各方进一步协商后签署，并须视合同标的金额情况提交公司董事会或股东大会审议批准。
昆山镒成与广州卜威策略联盟声明主要内容：
1、广州卜威工业有限公司提供铝车架、铝前叉生产制造技术及行销资源支持镒成车料（昆山）有限公司。
2、镒成车料（昆山）有限公司提供铝车架、铝前叉生产制造资源支持广州卜威工业有限公司 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信隆实业2009年度权益分派方案为：每10股派1.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月24日，除权除息日为：2010年6月25日 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-29
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第三届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第一次临时会议于2010年5月28日召开，审议通过《深圳信隆实业股份有限公司财务会计基础工作自查报告和整改计划》的议案、《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的议案。
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2010-05-27
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业依据2010年3月24日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议，将原计划投入于公司首次公开发行股票募集资金投资项目《扩建运动器材厂项目》土建工程、厂房等相关设施的募集资金10000万元变更用途，转投入“天津信隆实业有限公司一期项目”。由该项目公司控股子公司天津信隆实业有限公司负责实施。
依据有关规定，公司与子公司天津信隆实业有限公司、开户银行中国建设银行天津市分行静海支行、保荐机构平安证券有限责任公司等四方签订了《天津信隆实业有限公司募集资金四方监管协议》 |
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2010-05-20
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第一次会议于2010年5月18日召开，审议通过了《关于选举廖学金先生担任公司第三届董事会董事长》的议案、《关于选举第三届董事会提名、薪酬与考核、审计、战略委员会委员》的议案、《关于聘任廖学湖先生担任公司总经理职务》的议案、《关于聘任胡淇翔先生、邱东华先生、陈丽秋女士担任公司副总经理职务》的议案、《关于聘任陈丽秋女士担任董事会秘书职务》的议案、《关于聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务》的议案、《关于聘任吴哲雄先生为公司内部审计部门负责人-内部审计部总稽核》的议案、《关于聘任周杰先生担任证券事务代表》的议案、《关于〈公司章程修订案〉》的议案 |
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2010-05-20
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办公地址由“深圳市宝安区龙华镇第四工业区”变为“深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号” ，2010-11-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-19
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2009年年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过《深圳信隆实业股份有限公司2009年度利润分配预案》的议案、《关于2009年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案、《关于2010年度日常关联交易》的议案、《公司2009年度报告及其摘要》的议案、《关于公司第二届董事会换届选举》的议案等议案 |
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2010-05-13
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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信隆实业第二届职工代表大会第三次会议于2010年5月11日召开，全体职工代表一致同意选举王明丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事。王明丽女士将与股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会通过该2名股东代表监事任命之日起）。
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2010-05-04
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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信隆实业2010年4月28日披露的《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽，需补充其中内容，增加审议《深圳信隆实业股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案。
原公告内容包括时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日等均维持不变。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》的议案
4、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案
5、审议《2009 年度会计师事务所审计费用》的议案
6、审议《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
7、审议《关于2010 年度日常关联交易》的议案
8、审议《2009 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
9、审议《公司2009 年度报告及其摘要》的议案
10、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案
11、审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》的议案 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 2.50
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案
6、审议《2009 年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2010 年度日常关联交易》的议案
9、审议《2009 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2009 年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案
12、审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》的议案 |
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2010-04-28
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5月18日召开2009年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)、会议时间：2010年5月18日（星期二）下午13:00
(二)、会议地点：公司301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场召开
(五)、股权登记日：2010年05月12日
(六)、登记时间：2010年05月13日、05月14 日 上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：30
(七)、审议事项：《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》、《关于公司第二届董事会换届选举》、《关于2010年度日常关联交易》等议案。
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2010-04-28
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5月5日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业将于2010年5月5日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、总经理廖学湖先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事袁淳先生、保荐代表人赵锋先生。
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