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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.99 |
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2012-02-03
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第三届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第七次临时会议于2012年02月02日召开，审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向汇丰银行贷款提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-10-31
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完成内控规则落实专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，信隆实业对照相关规定并结合公司自身的实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，编制了《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2011年9月29日进行了公告。现将具体整改情况予以报告 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第五次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》、《关于〈公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉的议案》 |
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2011-09-10
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2011年第二次临时股东大会会议于2011年09月09日召开，审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供7,000万元担保》的议案 |
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2011-08-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供7,000万元担保》的议案 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 0.89
二、不分配不转增 |
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2011-08-25
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9月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月9日上午10:30-11:30
2、会议地点：公司办公大楼301会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年9月2日
6、登记时间：2011年09月05日、09月06日(上午9：00-11：30，下午2：00-4：30)
7、审议事项：《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供7,000万元担保》的议案 |
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2011-08-18
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对外投资项目进展 |
深交所公告 |
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信隆实业第二届董事会第十一次临时会议、2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案。公司于第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车保健、运动器材项目及签订投资协议书的相关事项变更》的议案。公司于2010年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案。
截止本公告披露日，天津信隆实业有限公司主体厂房工程已基本完工，已于2011年8月初起逐步投入试生产，计划于2011年9月开始小规模投产 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-19
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2010年年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案、《关于2011年度日常关联交易》的议案、《公司2010年度报告及其摘要》的议案等议案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 0.3 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告2010年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案 |
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2011-04-20
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5月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2011年5月18日（星期三）下午13:30
(二)会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2011年05月12日
(六)会议议题：《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案、《公司2010年度报告及其摘要》的议案等 |
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2011-04-20
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4月22日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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信隆实业将于2011年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有公司董事长廖学金先生等人 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 8.50
二、不分配不转增 |
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2011-04-19
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2011年第一次临时股东大会会议于2011年04月18日召开，审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》 |
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2011-03-12
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第三届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第五次临时会议于2011年03月11日召开，审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-03-12
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4月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)、会议时间：2011年4月18日（星期一）上午11:30-12:30
(二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场召开
(五)、股权登记日：2011年4月12日
(六)、登记时间：2011年04月14日、04月15日 上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
(七)、会议议题：《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》 |
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2011-03-01
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2011年02月28日，信隆实业董事会收到公司副总经理胡淇翔先生的辞职申请。胡淇翔先生因为个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，胡淇翔先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，胡淇翔先生不在公司担任任何职务 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率：8.58%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.94 |
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2011-01-27
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第三届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业第三届董事会第四次临时会议于2011年01月25日召开，审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向华一银行融资提供担保的议案》、《关于为天津信隆实业有限公司向汇丰银行贷款提供担保的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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2010年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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信隆实业2010年第三次临时股东大会于12月09日召开，审议通过《关于<公司章程修订案>》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案、《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
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2010-11-30
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公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于深圳市宝安区行政区域及道路重新规划，信隆实业注册地址及办公地址的街道名称及门牌号码发生变更，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司章程修订案>》的议案，同意公司注册地址及办公地址由深圳市宝安区龙华镇第四工业区变更为深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号。
根据股东大会的授权，公司于近日向深圳市市场监督管理局申请办理变更登记的相关手续。2010年11月23日，经深圳市市场监督管理局核发编号：1154034变更后的《企业法人营业执照》，公司注册地址及办公地正式变更为：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 |
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2010-11-30
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注册地址由“深圳市宝安区龙华镇第四工业区”变为“深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号” ，2010-11-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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