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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-07
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公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于深圳市政府行政规划变更，成立龙华新区，信隆实业注册住所地址相应发生变更，经公司于2012年7月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司章程修订案>》的议案，同意公司注册地址及办公地址由:深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号变更为：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号。
根据股东大会的授权，公司已于日前向深圳市市场监督管理局申请办理变更登记的相关手续。2012年11月27日，并获深圳市市场监督管理局于2012年11月27日核发编号：No1163251变更后的《企业法人营业执照》，公司注册地址及办公地正式变更为：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号。
公司邮政编码和联系电话不变 |
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2012-11-07
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 4.1 |
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2012-10-11
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2012年第三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1808万元－2260万元，比上年同期增长100%－150% |
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2012-10-11
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(002105) 信隆实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 9437168.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 3152724.00
机构专用 2360000.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1793600.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 1283830.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 12163572.16
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 2784800.00
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 637247.20
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 554590.56
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 505984.00
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业第三届董事会第十次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请融资提供2,000万元担保》的议案、《关于为天津信隆实业有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请融资提供3,800万元担保》的议案 |
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2012-09-26
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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信隆实业2012年第二次临时股东大会于2012年9月25日召开，审议通过了《关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人》的议案、《关于变更会计师事务所》的议案、《关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构》的议案 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.83
二、不分配不转增 |
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2012-08-27
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9月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2012年9月25日下午14:00
(二)会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场召开
(五)股权登记日：2012年9月19日
(六)登记时间：2012年09月20日、21日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）
(七)审议事项：《关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人》的议案、《关于变更会计师事务所》的议案、《关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构》的议案 |
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2012-08-08
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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信隆实业于2012年8月7日收到公司独立董事梅月欣女士的辞职报告。梅月欣女士因其个人工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。梅月欣女士辞职后不再担任公司其它职务。
梅月欣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，并且独立董事中没有会计专业人士。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，梅月欣女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-08-01
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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信隆实业2012年第一次临时股东大会于2012年7月31日召开，审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2012-07-14
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7月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年7月31日14:00
（2）网络投票时间：2012年7月30日-2012年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午3:00至2012年7月31日下午3:00期间的任意时间。
(二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号公司办公楼301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
(五)、股权登记日：2012年7月24日
(六)、登记时间：2012年7月26日、27日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）
(七)、会议议题：《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2012-07-14
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注册地址由“深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号（邮政编码：518109）”变为“深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号（邮政编码：518109）” ，2012-07-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-14
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办公地址由“深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号（邮政编码：518109）”变为“深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号（邮政编码：518109）” ，2012-07-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业修正后的业绩预告：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利371万元-557万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信隆实业2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月27日，除权除息日为：2012年6月28日 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,借款,中介机构变动 |
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信隆实业2011年年度股东大会于2012年5月23日召开，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012度审计机构》的议案、《公司2011年度报告及其摘要》的议案等议案 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24 ，2012-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) -0.45 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。独立董事向股东大会报告2011年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案
6、审议《2011年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2012年度日常关联交易》的议案
9、审议《2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案
11、审议《2011年度独立董事履行职责情况报告》的议案
12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2012年度银行授信额度》的议案 |
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2012-04-25
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5月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)、会议时间：2012年5月23日下午13:30
(二)、会议地点：公司办公大楼301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场召开
(五)、股权登记日：2012年05月17日
（六）登记时间：2012年05月17日、21日 上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30
（七）会议议题：《深圳信隆实业股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案、《公司2011年度报告及其摘要》的议案等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 3.25
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损200万元-500万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.99 |
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