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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-12
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2013年1-9月业绩预告修正公告的补充说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业于2013年10月10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网公告了公司《2013年1-9月业绩预告修正公告》,为完善信息披露内容,现就业绩预告修正原因进一步补充说明 |
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2013-10-11
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2013年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业修正后的预计业绩：预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损437万元-1311万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.45
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002105) 信隆实业:
信隆实业修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1100万元-1300万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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所聘会计师事务所发生变更名称 |
深交所公告，中介机构变动 |
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信隆实业于2013年5月21日召开2012年年度股东大会决议批准，公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013度审计机构。
公司于近日接到国富浩华《变更名称通知函》告知：“为积极实践做大做强“走出去”的发展战略，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标，国富浩华、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日启用新名称。国富浩华变更名称后仍继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”继承和履行，原联系方式不变。”
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-06-08
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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信隆实业2013年第二次临时股东大会于2013年6月7日召开，审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案 |
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2013-05-30
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信隆实业2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月4日，除权除息日为：2013年6月5日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年6月7日下午14:30
2.会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号公司办公大楼301会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2013年5月29日
6.登记时间：2013年5月30日、31日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
7.审议事项：《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案 |
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2013-05-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案 |
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2013-05-22
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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信隆实业2012年年度股东大会会议于2013年5月21日召开，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案、《公司2012年度报告及其摘要》的议案、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案等议案 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案
5、审议《2012年度会计师事务所审计费用》的议案
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2013年度日常关联交易》的议案
9、审议《2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案
12、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案
13、审议《关于公司第三届董事会换届选举》的议案
（一）选举第四届董事会非独立董事：
13.1 选举廖学金为第四届董事会非独立董事
13.2 选举廖学森为第四届董事会非独立董事
13.3 选举廖学湖为第四届董事会非独立董事
13.4 选举廖蓓君为第四届董事会非独立董事
13.5 选举姜绍刚为第四届董事会非独立董事
13.6 选举黄秀卿为第四届董事会非独立董事
13.7 选举莊贤裕为第四届董事会非独立董事
（二）选举第四届董事会独立董事：
13.8 选举甘兆胜为第四届董事会独立董事
13.9 梁侠为第四届董事会独立董事。
13.10 选举甘勇明为第四届董事会独立董事
13.11 选举陈大路为第四届董事会独立董事
14、审议《关于公司第三届监事会换届选举》的议案
14.1 选举陈雪为第四届监事会股东代表监事
14.2 选举莫红梅为第四届监事会股东代表监事 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0005
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年5月21日下午13:30
2.会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号公司办公大楼301会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2013年5月15日
6.登记时间：2013年5月16日、17日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
7.审议事项：《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案、《公司2012年度报告及其摘要》的议案等 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.75
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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信隆实业将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-18
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选举第四届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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信隆实业第三届职工代表大会第一次会议于2013年4月17日上午09:00-10:30在公司301会议室召开，审议通过了以下决议：
鉴于公司第三届监事会任期即将于2013年5月18日届满，职工代表监事须进行换届选举，全体职工代表一致同意选举王明丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王明丽女士将与股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会通过该2名股东代表监事任命之日起） |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆实业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-95万元至24万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:0.10
加权平均净资产收益率:4.94%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:1.99 |
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2013-02-19
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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信隆实业第三届董事会任期将于2013年05月17日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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信隆实业2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了《关于天津信隆实业有限公司增资》的议案 |
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2013-01-31
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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信隆实业于2012年11月27日接美国俄亥俄州卢卡斯郡地方法院透过中国司法部转送达之民事诉讼传票（案号：G-4801-CI-0201105658-000），知悉：美国公司Ontel Products Corporation, et al诉公司产品出险造成消费者伤害赔偿纠纷一案为该法院于2012年5月30日受理。经公司立即展开查询了解，公司与美国公司Ontel Products Corporation, et al之间既无合作协议，也无任何直接交易记录，并且该诉讼属跨国诉讼，因此公司联络并委托美国律师进行调查核实，2013年1月23日，律师回复认为，本诉讼关系成立，现公司将相关情况予以公告。
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
公司产品已投保产品责任险，并且目前保险公司已介入调查与处理。经公司咨询公司辩护律师，因案件诉讼程序刚刚启动，暂无法预计诉讼结果。因此对照企业会计准则第13号--或有事项会计核算原则，暂无法合理估计对公司未来利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。如果此案件在2012年年报披露日之前确定对公司2012年业绩有所影响，公司将及时披露 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年02月01日14:30
（2）网络投票时间：2013年01月31日-2013年02月01日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年02月01日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年01月31日下午3:00至2013年02月01日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会；
3、现场会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号公司办公楼301会议室。
4、股权登记日：2013年01月25日
5、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
6、登记时间：2013年01月28日、29日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）
7、审议事项：《关于天津信隆实业有限公司增资》的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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(002105) 信隆实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4822982.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2305000.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2152414.00 46100.00
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1913662.93 116633.00
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 1427550.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 6302698.60
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 1252537.00
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 41314.00 737600.00
国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 549512.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 6915.00 506178.00
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2012-12-07
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公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于深圳市政府行政规划变更，成立龙华新区，信隆实业注册住所地址相应发生变更，经公司于2012年7月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司章程修订案>》的议案，同意公司注册地址及办公地址由:深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号变更为：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号。
根据股东大会的授权，公司已于日前向深圳市市场监督管理局申请办理变更登记的相关手续。2012年11月27日，并获深圳市市场监督管理局于2012年11月27日核发编号：No1163251变更后的《企业法人营业执照》，公司注册地址及办公地正式变更为：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号。
公司邮政编码和联系电话不变 |
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