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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-27
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关于陕西电网电力价格调整对公司业绩影响的补充说明公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0778
净资产收益率(%)：-2.43 |
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2015-04-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议公司2014年度董事会工作报告
议案二、审议公司2014年度监事会工作报告
议案三、审议公司2014年度财务决算报告
议案四、审议公司2015年度财务预算报告
议案五、审议公司2014年度利润分配预案
议案六、审议公司2014年年度报告全文及摘要
议案七、审议关于预计公司2015年度日常关联交的议案
议案八、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案
议案九、审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案
议案十、审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案 |
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2015-04-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.42
净资产收益率(%)：-12.22 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2015-03-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月6日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案 、关于增补公司董事的议案 |
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2015-03-03
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布关于性公告 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于增补公司董事的议案；
2.1选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2选举淡勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举徐秉惠先生为公司第六届董事会独立董事
2.4选举杨为乔先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2015-02-17
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2015年3月6日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月5日15：00至2015年3月6日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。
3、股权登记日：2015年3月2日
4、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于增补公司董事的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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对第六届董事会第四次会议补充说明 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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兴化股份于2014年12月30日上午9：00在公司召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司财务管理制度及进行会计政策变更的议案》、《关于对固定资产计提减值准备的议案》,现对以上议案进行补充说明并对2014年度业绩预告进行修正 |
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2014-12-31
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第六届董事会第四次会议于2014年12月30日召开,审议通过了《关于修改公司财务管理制度及进行会计政策变更的议案》、《关于对固定资产计提减值准备的议案》、《关于固定资产申请报废的议案》 |
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2014-11-21
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董事齐冰先生辞职 |
深交所公告 |
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兴化股份董事会于2014年11月19日收到董事齐冰先生提交的书面辞职报告,齐冰先生因个人原因,辞去公司第六届董事会董事职务,齐冰先生辞职之后将不再担任公司任何职务 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.22
2、净资产收益率(%) -6.32 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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兴化股份董事会于2014年6月19日第六届董事会第一次会议指定公司董事、副总经理席永生先生代行董事会秘书职责,现已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应代行董事会秘书职责。目前,公司尚未聘任新的董事会秘书,故自2014年9月19日起,由公司董事长王颖先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任新的董事会秘书,公司将尽快聘任新的董事会秘书。
现将王颖先生的联系方式公告如下：
电话：029-38838010
传真：029-38822614
邮箱：wy621126@163.com
通讯地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司 |
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2014-08-28
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关于对原拟非公开发行股票募投项目进展情况的公告 |
深交所公告 |
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鉴于公司原拟非公开发行股票工作已终止,2014年8月26日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案》,现将原拟非公开发行股票募投项目进展情况予以说明 |
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2014-08-28
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对原拟非公开发行股票募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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鉴于公司原拟非公开发行股票工作已终止,2014年8月26日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案》,现将原拟非公开发行股票募投项目进展情况予以公告 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元-3600万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月19日召开,审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于公司董事会换届的议案等议案 |
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2014-06-20
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2014年第一次临时股东大会法律意见书的更正 |
深交所公告，高管变动 |
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兴化股份律师于2014年6月19日参加了陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并出具了《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,由于工作疏忽,在法律意见书第三部分“本次股东大会审议事项”中,对所审议的第4.7、4.8、4.9项议案名称披露有误,现予以更正 |
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2014-06-05
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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兴化股份于2014年6月4日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》刊登披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。由于工作人员疏忽,公告“四、参加网络投票的具体操作流程” 中股东投票的具体流程和议案所对应的申报价格有误,现做更正披露 |
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2014-06-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于修改《董事会议事规则》的议案；
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4.关于公司董事会换届的议案；
4.1选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事
4.2选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事
4.3选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事
4.4选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.5选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.6选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事
4.7选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事
4.8选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事
4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事
5.关于公司监事会换届的议案
5.1选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事
5.2选举江波先生为公司第六届监事会监事
5.3选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-06-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年6月19日下午14：30。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月18日15：00至2014年6月19日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。
6、股权登记日：2014年6月12日
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案等 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,质押 |
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兴化股份2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过公司关于2013年度利润分配的预案、公司2013年年度报告全文及摘要、关于公司2014年度日常关联交易的议案等议案 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.73
二、不分配不转增 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.06 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、公司2013年度董事会工作报告；
议案二、公司2013年度监事会工作报告；
议案三、公司2013年度财务决算报告；
议案四、公司2014年财务预算报告；
议案五、关于公司2013年度利润分配的预案；
议案六、公司2013年年度报告全文及摘要；
议案七、关于公司2014年度日常关联交易的议案；
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案；
议案十、关于续聘公司2014年度审计机构的议案； |
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