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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、公司2013年度董事会工作报告；
议案二、公司2013年度监事会工作报告；
议案三、公司2013年度财务决算报告；
议案四、公司2014年财务预算报告；
议案五、关于公司2013年度利润分配的预案；
议案六、公司2013年年度报告全文及摘要；
议案七、关于公司2014年度日常关联交易的议案；
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案；
议案十、关于续聘公司2014年度审计机构的议案； |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年5月13日下午14：00时。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月12日15：00至2014年5月13日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。
6、股权登记日：2014年5月7日
7、会议审议事项：关于公司2013年度利润分配的预案、公司2013年年度报告全文及摘要、关于公司2014年度日常关联交易的议案等 |
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2014-04-19
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兴化股份将于2014年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约-1400万元至-1080万元 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.17
加权平均净资产收益率(%)：4.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.66 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司履行承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-15
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<陕西兴化化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的议案》 |
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2014-02-15
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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兴化股份董事会于2014年2月14日收到公司副总经理刘志坚先生提交的辞呈,刘志坚先生因工作调整,辞去公司副总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,刘志坚先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效,不再担任公司的任何职务,不会影响公司的正常运作 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案、关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案 |
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2013-12-09
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》。根据董事会决议,公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》。
日前,公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2013]371号)文件, 根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令2009)第66号)第二十条的有关规定,决定终止对公司上述行政许可申请的审查 |
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2013-11-27
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2013年12月13日上午9：00时
4、会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室
5、股权登记日：2013年12月6日
6、登记时间：2013年12月12日09：00-17：00时
7、会议审议事项：关于公司变更会计师事务所的议案、关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案 |
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2013-11-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司变更会计师事务所的议案；
2、审议关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案 |
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2013-11-27
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二十七次会议于2013年11月26日召开,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》、《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告及摘要更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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兴化股份于2013年8月26日披露了公司《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》。经公司事后核查：披露前十大股东持股情况时,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。现经公司对信用担保账户分拆合并计算,将公司2013年半年度报告及摘要的前十名股东持股情况予以更正 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2012年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由6.52元/股调整为6.42元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量上限由19,500万股调整为19,800万股 |
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2013-06-06
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二十四次会议于2013年6月5日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-05-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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兴化股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过关于公司2012年度利润分配的方案、公司2012年年度报告全文及摘要等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2013-04-10
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兴化股份将于2013年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理赵剑博先生等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.39
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年4月24日下午14：00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日15：00至2013年4月24日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室
5、股权登记日：2013年4月17日
6、登记时间：2013年4月23日09：00-17：00
7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案、2012年年度报告全文及摘要、关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案等 |
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