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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2012年度董事会工作报告；
（二）审议公司2012年度监事会工作报告；
（三）审议公司2012年度财务决算报告；
（四）审议公司2013年财务预算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议公司2012年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2013年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案；
（十）审议关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2012年度董事会工作报告；
（听取公司独立董事述职报告）
（二）审议公司2012年度监事会工作报告；
（三）审议公司2012年度财务决算报告；
（四）审议公司2013年财务预算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议公司2012年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2013年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案；
（十）审议关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年4月24日下午14：00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日15：00至2013年4月24日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室
5、股权登记日：2013年4月17日
6、登记时间：2013年4月23日09：00-17：00
7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案、2012年年度报告全文及摘要、关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案等 |
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2013-03-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案、关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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延长集团认购非公开发行股票事宜获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年3月12日，兴化股份非公开发行股票相关事项获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票暨认购兴化股份非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2013]54号）。
主要内容为：
同意公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过19,500万股（含本数）的A股股票，发行价格不低于6.52元/股(最终发行价格按规定以竞价方式确定)。
同意陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股份总数的20% |
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2013-03-08
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年3月28日下午14：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年3月27日15：00至2013年3月28日15：00期间的任意时间
4、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道公司办公楼第三会议室
5、股权登记日：2013年3月21日
6、登记时间：2013年3月27日09：00-17：00
7、审议事项：关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案、关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案 |
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2013-03-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-07,恢复交易日：2013-03-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）于2013年3月7日开市起停牌，停牌一天，2013年3月8日开市起复牌 |
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2013-03-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-07,恢复交易日：2013-03-08 ，2013-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）于2013年3月7日开市起停牌，停牌一天，2013年3月8日开市起复牌 |
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2013-03-07
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）于2013年3月7日开市起停牌，停牌一天，2013年3月8日开市起复牌 |
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2013-02-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：10.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.59 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-05
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二十次会议于2012年12月4日召开，审议通过了《关于2×27万吨/年硝酸工程吸收塔设备制造及安装项目合同的议案》、《关于聘任张朝辉先生为公司审计部副部长的议案》 |
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2012-10-31
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关于相关承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 9.95 |
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2012-10-24
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新增投资者专线电话和邮箱 |
深交所公告 |
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为拓宽投资者与兴化股份的沟通渠道，加强公司与投资者之间的联系。公司新增设投资者咨询专线电话：029-38822614，邮箱snxhchem@snxhchem.com，欢迎投资者来电或邮件咨询 |
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2012-10-18
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设立投资者接待日 |
深交所公告 |
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为进一步加强兴化股份投资者关系管理工作，更好与广大投资者沟通、交流，促进公司发展。公司现将设立“投资者接待日”的相关事项公告如下：
一、公司投资者接待日设定为每季度第二个月第一周的星期四（法定节假日除外）。业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。
二、接待时间：上午10:00-12:00。
三、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每次“投资者接待日”前三个工作日与证券事务室联系，进行接待登记。联系人：王毅 联系电话：029-38839938；传真：029-38822614。
四、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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最近五年接受监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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兴化股份自2007年以来，按照有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（121314号）的文件要求，将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况予以公告 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 7.7
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于制订《分红管理制度》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2012-08-08
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注册地址由“陕西省西安市”变为“陕西省兴平市南郊（邮政编码：713100）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室
（四）现场会议召开时间：2012年8月23日下午15：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月23日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月22日15：00至2012年8月23日15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年8月16日
（六）登记时间：2012年8月22日09：00-17：00
（七）审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案等 |
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2012-07-26
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：7.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.50 |
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2012-07-26
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范兴化股份利润分配及现金分红的有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使此次制定股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，本次意见征求活动将依托深圳证券信息有限公司提供的公司投资者关系互动平台进行，在意见征求期内，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002109/）,参与公司本次意见征求活动，本次征求意见的截止日期为2012年7月31日，投资者也可将意见通过以下途径以文字反馈至公司：
电子信箱：snxhchem@snxhchem.com
公司传真：029-38822614
邮寄地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道兴化股份公司证券事务室
邮政编码：713100 |
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2012-07-21
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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兴化股份于2012年7月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121314号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性 |
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2012-07-12
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2012年1～6月份业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶源电子修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为7404.51万元-9625.86万元 |
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2012-07-12
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2012年1-6月份业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为7404.51万元-9625.86万元 |
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2012-07-10
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第十六次会议于2012年7月7日召开，审议通过《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》 |
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2012-07-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2012年第一次临时股东大会于2012年7月6日召开，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案、《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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