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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-10
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第十六次会议于2012年7月7日召开，审议通过《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》 |
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2012-07-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2012年第一次临时股东大会于2012年7月6日召开，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案、《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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7月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
3.现场会议召开时间：2012年7月6日下午14:00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年7月5日15:00至2012年7月6日15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：兴平市迎宾大道公司办公楼第三会议室
5.股权登记日：2012年6月29日
6.登记时间：2012年7月5日09:00-17:00
7.审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案、关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案等 |
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2012-06-18
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延长集团认购非公开发行股票事宜获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案,重要信息变更 |
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2012年6月15日，兴化股份非公开发行股票相关事项获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票暨认购兴化股份非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2012]249号），主要内容为：
一、同意公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过16,800万股（含本数）的A股股票，发行价格不低于7.56元/股(最终发行价格按规定以竞价方式确定)。募集的资金用于一期硝酸铵迁改工程、年产35万吨合成氨节能技改工程、2x27万吨/年硝酸工程、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程及购买陕西兴化集团有限责任公司三大车间资产项目（购买价格应不低于经备案的资产评估结果，具体由双方协商确定）。
二、同意陕西延长石油（集团）有限责任公司认购公司非公开发行股份总数的20% |
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2012-06-18
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取消2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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兴化股份于2012年6月5日刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告》，原定于2012年6月20日下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，股权登记日为2012年6月13日。
公司于2012年6月15日收到实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行方案的批复（陕国资产权发[2012]249号），其中规定标的资产购买价格不得低于经备案的资产评估结果。
因此，公司拟对本次非公开发行募投项目中购买三大车间资产项目的交易价格进行调整，将交易价格由5,100万元变更为5,178.02万元。公司将于近日召开董事会重新审议相关议案，同时取消原定于2012年6月20日召开的公司2012年第一次临时股东大会，并在该次董事会决议公告日重新发出关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知 |
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2012-06-05
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6月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2012年6月13日
4、现场会议召开时间：2012年6月20日下午14：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月20日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年6月19日15：00至2012年6月20日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道公司办公楼第三会议室
6、登记时间：2012年6月19日9：00-17：00
7、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案、关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案等 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案 |
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2012-06-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议及其补充协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案 |
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2012-06-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年6月4日开市起停牌，停牌一天，6月5日开市起复牌 |
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2012-06-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05 ，2012-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年6月4日开市起停牌，停牌一天，6月5日开市起复牌 |
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2012-06-04
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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兴化股份正在商议非公开发行股票调价事宜。根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年6月4日开市起停牌，停牌一天，6月5日开市起复牌 |
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2012-05-08
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公司经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴化股份于2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，股东大会批准了公司的经营范围变更事项。
2012年5月7日，经陕西省工商行政管理局受理核准，并核发了新的营业执照，公司的经营范围正式变更 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴化股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 2.83 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2011年度股东大会于2012年3月21日召开，审议通过关于公司2011年度利润分配的方案、公司2011年年度报告全文及摘要、关于选举徐亚荣女士为公司监事的议案等议案 |
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2012-02-28
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办公地址由“陕西省兴平市”变为“陕西省兴平市东城区迎宾大道” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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注册地址由“陕西省兴平市”变为“陕西省西安市” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2011年度董事会工作报告；
（二）审议公司2011年度监事会工作报告；
（三）审议公司2011年度财务决算报告；
（四）审议公司2012年度财务预算报告；
（五）审议公司2011年度利润分配预案；
（六）审议公司2011年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2012年度日常关联交易：
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）选举徐亚荣女士为公司监事的议案 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 15.05
二、每10股派2元（含税） |
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2012-02-28
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3月21日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年3月21日上午9：00时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年3月15日
（六）登记时间：2012年3月20日9:00时-17:00时
（七）审议事项：公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、2011年年度报告全文及摘要等 |
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2012-02-18
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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2012年2月17日，兴化股份收到监事会主席范艾珍女士的辞呈，因其退休辞去所担任的公司第五届监事会主席、非职工代表监事职务。
根据有关规定，范艾珍女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，范艾珍女士辞职自监事会收到辞呈之日起生效，范艾珍女士辞职后将不在公司担任任何职务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于将〈内幕信息知情人管理制度〉修订为〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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