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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-04
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控股股东承诺增持公司股份期限到期 |
深交所公告 |
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依据兴化股份于2008年10月15日发布的《陕西兴化化学股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》，控股股东陕西兴化集团有限责任公司后续增持计划为：自2008年10月15日起一年内通过从深圳证券交易所竞价交易系统增持不超过占公司总股本2%的股份。
截止2009年10月15日，一年增持期限届满，兴化集团共增持公司股份1,434,430股，占公司总股本的0.40%；持股总量从增持前的155,165,115股增加到156,599,545股，持股比例从43.29%增加到43.69%。
兴化集团将按照中国证券监督管理委员会相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序免除发出要约之申请 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19 2、每股净资产(元) 2.74 3、净资产收益率(%) 7.04 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2009年第二次临时股东大会于2009年8月26日召开，审议通过《公司2009年高管人员薪酬考核管理办法》 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 4.71
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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8月26日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年8月26日上午9：00时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年8月18日
（六）登记时间：2009年8月25日9：00时-17：00时
（七）会议审议事项：公司2009年高管人员薪酬管理考核办法 |
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2009-08-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司2009 年高管人员薪酬管理考核办法 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-05-05
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CDM项目在联合国注册成功 |
深交所公告 |
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兴化股份于2009年4月30日接到联合国CDM项目执行理事会电子邮件通知，公司申请的CDM项目于2009年4月30日在联合国正式注册成功。预计公司向日本三菱商事株式会社转让硝酸装置产生的氧化亚氮温室气体减排量为57.5万吨/年二氧化碳（折合），公司将与有关方密切合作，早日取得正式减排量，增加公司效益 |
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴化股份2008年度利润分配方案为：每10股派现金人民币1.00元（含税）。 股权登记日为：2009年5月7日。除息日为：2009年5月8日 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2008年度股东大会于2009年3月25日召开，审议通过了2008年度公司利润分配预案、2008年年度报告全文及摘要等议案 |
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2009-03-10
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中国证监会核准豁免陕西延长石油（集团）有限责任公司要约收购义务 |
深交所公告 |
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兴化股份接第一大股东陕西兴化集团有限责任公司告知，2009年3月9日收到陕西延长石油（集团）有限责任公司转来的中国证监会有关文件，证监会核准豁免陕西延长石油（集团）有限责任公司因国有资产行政划转而持有公司156，599，545股人民币普通股，导致合计控制公司156，599，545股人民币普通股，约占公司总股本的43.69%而应履行的要约收购义务 |
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2008 年度董事会工作报告；（听取公司独立董事述职报告）；
（二）审议2008 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2008 年度财务决算报告；
（四）审议公司2009 年度财务预算报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配预案；
（六）审议公司2008 年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2009 年有关关联交易的议案：
（1）合成氨、氢气供用价格；
（2）仪表维护服务费用；
（3）电力及通讯服务费用；
（4）供水价格；
（5）综合服务费；
（6）蒸汽供用协议；
（7）机械设备加工、安装及检测维修协议；
（8）土地使用权租赁补充协议。
（八）审议《公司章程》修正案；
（九）关于调整募集资金投资项目投资额度的议案；
（十）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十一）关于推荐赵剑博先生为增补董事的议案；
（十二）审议关于续聘二〇〇九年度财务审计机构的议案 |
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2009-03-03
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3月10日举行2008年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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兴化股份将于2009年3月10日（星期二）15：00时-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2008年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长陈团柱先生等人 |
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2009-03-03
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3月25日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年3月25日上午9时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年3月19日
（六）登记时间：2009年3月24日9时-17时
（七）会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告全文及摘要等 |
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2009-03-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 17.48
二、每10股派1元（含税） |
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2009-02-13
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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兴化股份2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元/股）：0.46
净资产收益率（%）：17.47
每股净资产（元）：2.65 |
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2009-01-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，通过了《关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“天华中兴会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“天华中兴会计师事务所”变为“北京京都天华会计师事务所” ，2009-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年1月14日上午9时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年1月9日
（六）登记时间：2009年1月13日9时-17时
（七）会议审议事项：关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案 |
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2008-12-30
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2008年度业绩修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在60%～90%之间 |
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2008-12-16
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(002109) 兴化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4836449.56 260499.60
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 2530472.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2367175.86
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2016266.52 766783.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1925926.56 27077.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 316207.00 4849971.42
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 43474.00 4434993.34
信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2820500.00
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 2145923.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 897718.00 1962963.50
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2008-12-08
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第一大股东国有资产划转工作进展情况 |
深交所公告 |
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兴化股份2008年12月5日下午，接到控股股东陕西兴化集团有限责任公司的通知，陕西延长石油（集团）有限责任公司于2008年12月4日得到陕西省国有资产管理委员会有关批复，决定将兴化集团国有资产划转至延长集团。12月5日上午，延长集团向中国证券监督管理委员会提交了《关于陕西兴化化学股份有限公司的豁免要约收购申请文件》，申请中国证监会豁免其因接受兴化集团国有资产划转而触发的要约收购义务。
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