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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-29
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率：9.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.02 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-11-23
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董事辞职 |
深交所公告 |
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兴化股份董事会于2010年11月22日收到董事隋舵先生提交的书面辞职申请：因工作原因，隋舵先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。隋舵先生将不在公司担任任何职务。
鉴于隋舵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，隋舵先生的辞职申请自送达董事会时生效。
目前隋舵先生还继续在陕西省天然气股份有限公司担任监事，在其它上市公司没有任职 |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 6.59 |
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2010-10-15
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为155,165,115股，其中因国有股转划冻结6,849,322股，可上市流通数量为148,315,793股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月19日 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 5.21
二、不分配不转增 |
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2010-07-31
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关于天然气价格调整对公司影响的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴化股份于2010年7月29日接到陕西省物价局《陕西省物价局关于调整化肥用气价格的通知》。根据国家发展和改革委《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》的精神，自2010年8月1日起，公司生产用气价格每立方米提高0.23元。
天然气为公司主要生产原材料，此次天然气价格调整后，经公司财务部门测算：2010年8月～12月生产成本增加约1347万元左右，归属于公司普通股股东的净利润减少1145万元左右。
公司将通过调整产品结构、增加产量和适时提高产品销售价格等措施，来应对此次价格调整对公司的影响。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间2010年6月28日12时，审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司关于内幕信息管理自查报告》 |
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2010-05-26
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兴化股份第五届董事会第一次会议于2010年5月25日召开，选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事长，选举李证明先生为公司第五届董事会副董事长，聘任李证明先生为公司总经理，聘任赵剑博先生、王颖先生、李东友先生、刘志坚先生、张岁利先生、王东潮先生为公司副总经理、张岁利为公司总工程师，聘任杨海岩女士为公司总会计师，聘任王东潮先生为公司董事会秘书、王彦女士为公司证券事务代表；会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2010-05-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2010年第一次临时股东大会于2010年5月25日召开，审议通过了《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》 |
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2010-05-05
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5月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年5月25日上午9：00时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年5月20日
（六）登记时间：2010年5月24日9：00时～17：00时
（七）会议审议事项：关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案。
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2010-05-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于董事会换届的议案；
1、选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事；
2、选举李证明先生为公司第五届董事会董事；
3、选举王志海先生为公司第五届董事会董事；
4、选举赵剑博先生为公司第五届董事会董事；
5、选举唐台英先生为公司第五届董事会董事；
6、选举贺永德先生为公司第五届董事会董事；
7、选举隋舵先生为公司第五届董事会董事；
8、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
10、选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事；
11、选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）关于监事会换届的议案。
1、选举范艾珍女士为公司第五届监事会监事；
2、选举江波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举沈康先生为公司第五届监事会监事； |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 2.62
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2010-04-09
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50％～80％之间。
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2010-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2010-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴化股份2009年度利润分派方案为：每10股派0.90元人民币（含税）。
本次利润分派的股权登记日为：2010年4月9日，除权除息日为：2010年4月12日。
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2010-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-31
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴化股份2009年度股东大会于2010年3月30日召开，审议通过2009年度公司利润分配方案、2009年年度报告全文及摘要、公司2010年度日常关联交易、陕西化建公司为公司工程施工及设备加工、安装、维修框架协议、关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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3月30日召开2009年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年3月30日上午9时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年3月23日
（六）登记时间：2010年3月29日9时-17时
（七）会议审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告全文及摘要、2010年度日常关联交易、关于修改《公司章程》的议案、关于续聘2010年度财务审计机构的议案等。
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2009年度董事会工作报告；
（听取公司独立董事述职报告）
（二）审议公司2009年度监事会工作报告；
（三）审议公司2009年度财务决算报告；
（四）审议公司2010年度财务预算报告；
（五）审议公司2009年度利润分配预案；
（六）审议公司2009年年度报告全文及摘要；
（七）审议2010年度日常关联交易：
1、《向兴化集团提供产品的协议》
2、《兴化集团为公司供水、供汽协议》
3、《仪表维护、电力及通讯服务协议》
4、《综合服务协议》
5、《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》
6、《兴化集团为公司提供其他服务的框架协议》；
（八）审议《陕西化建公司为公司工程施工及设备加工、安装、维修框架协议》；
（九）审议关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十一）审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
（十二）审议关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案
（十三）审议关于实行企业年金方案的议案
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2010-03-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 9.28
二、每10股派0.9元（含税）
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2010-03-09
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3月15日举行2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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兴化股份将于2010年3月15日（星期一）15：00时-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2009年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈团柱先生、总经理李证明先生、独立董事卞永安先生、董事会秘书王东潮先生、总会计师杨海岩女士。
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2010-02-11
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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兴化股份募集资金投资项目“25万吨／年硝酸铵、6万吨／年浓硝酸的技扩改项目”，包括27万吨／年稀硝酸装置、6万吨／年浓硝酸装置和25万吨／年硝酸铵装置。
其中稀硝酸装置(Ⅰ期)已于2008年12月正式并入生产系统，稀硝酸装置(Ⅱ期)17万吨／年装置经2008年度股东大会批准改为27万吨／年稀硝酸装置。
稀硝酸工程(Ⅱ期)27万吨／年装置和6万吨／年浓硝酸装置经过一段时间调试运行，目前试生产情况稳定,主要运行数据达到设计指标。
25万吨／年硝酸铵装置因将产品方案由普通硝酸铵改为既可生产普通硝酸铵又可生产多孔硝酸铵，建设工期适当延后，目前各项工作进入扫尾阶段，预计2010年3月份达到试生产条件。
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2010-02-10
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：9.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.83 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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证监会核准豁免陕西兴化集团有限责任公司要约收购公司股份义务 |
深交所公告 |
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兴化股份于2009年12月28日收到公司第一大股东陕西兴化集团有限责任公司的书面通知，兴化集团已获得中国证监会下发的《关于核准豁免陕西兴化集团有限责任公司要约收购陕西兴化化学股份有限公司股份义务的批复》。现将批复内容公告如下：
中国证监会核准豁免兴化集团因通过深圳证券交易所的证券交易系统而增持兴化股份1,434,430股股份，导致合计持有该公司156,599,545股股份，约占该公司总股本的43.69%而应履行的要约收购义务 |
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2009-11-04
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控股股东承诺增持公司股份期限到期 |
深交所公告 |
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依据兴化股份于2008年10月15日发布的《陕西兴化化学股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》，控股股东陕西兴化集团有限责任公司后续增持计划为：自2008年10月15日起一年内通过从深圳证券交易所竞价交易系统增持不超过占公司总股本2%的股份。
截止2009年10月15日，一年增持期限届满，兴化集团共增持公司股份1,434,430股，占公司总股本的0.40%；持股总量从增持前的155,165,115股增加到156,599,545股，持股比例从43.29%增加到43.69%。
兴化集团将按照中国证券监督管理委员会相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序免除发出要约之申请 |
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