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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-04
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核钛白2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日召开,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告的修正 |
深交所公告 |
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中核钛白修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-3600万元,比上年同期上升83%至120% |
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2015-01-23
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更正公告 |
深交所公告 |
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根据深交所网络投票关于累积投票的要求,公司现对公司2015年1月17日公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2015-004)中的相关内容予以更正 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
子议案1.1：《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
子议案1.2：《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2015年2月3日13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日15：00至2015年2月3日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
3、股权登记日：2015年1月27日
4、会议审议事项：《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.审议《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2015-01-07
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告 |
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中核钛白于2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会2015年1月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141921号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第四届董事会第三十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中核钛白第四届董事会第三十二次(临时)会议于2014年12月30日召开,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于转让广西中核华原钛白有限公司股权的议案》 |
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2014-12-30
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公司非公开发行股票免于提交豁免要约申请的专项法律意见 |
深交所公告 |
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中核钛白现发布北京市康达律师事务所关于 |
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2014-12-24
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中核钛白董事会已收到独立董事张进先生的书面辞呈。张进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时申请辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。张进先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于张进先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数未达到三分之一。根据有关规定,张进先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间张进先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事职责及上述各董事会专业委员会委员职责 |
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2014-12-19
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第四届董事会第三十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中核钛白第四届董事会第三十一次(临时)会议于2014年12月18日召开,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2014-12-13
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核钛白2014年第五次临时股东大会于2014年12月12日召开,审议通过了《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》、《关于核销部分应收款项的议案》 |
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2014-12-12
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重新签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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中核钛白现发布关于的公告 |
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2014-12-11
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告 |
深交所公告 |
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2014年12月10日,中核钛白发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2014-093),公司拟使用不超过9,000万元(含9000万元)人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过7个月。因交易所要求,现补充公告如下：
公司确认过去十二个月内未进行证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资 |
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2014-12-10
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第四届董事会第三十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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中核钛白第四届董事会第三十次(临时)会议于2014年12月9日召开,审议通过了《关于安徽金星钛白(集团)有限公司“10万吨/年钛白粉后处理技改项目”募集资金使用计划书的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金银行专项账户的议案》等议案 |
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2014-12-09
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变更持续督导保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与中信建投证券于2014年12月5日签署了《非公开发行股票之保荐与承销协议书》,约定中信建投证券承接针对公司原重大资产重组项目、非公开发行项目的尚需履行的持续督导义务。
中信建投证券已委派保荐代表人郭瑛英女士和侯世飞先生负责公司具体的持续督导工作。
中信建投证券本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,并承接公司原重大资产重组项目、上次非公开发行项目的剩余持续督导期内(至2015年12月31日止)的督导工作。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准,能否获得核准,以及核准的时间均存在不确定性 |
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2014-12-06
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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中核钛白近日收到公司控股股东李建锋先生关于其股权质押情况的通知,具体如下：
李建锋先生将其持有的本公司股权2,300万股(占公司总股本的5.1090%)于2014年12月2日质押给中国银行股份有限公司嘉峪关分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续,质押期限自2014年12月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2014-12-03
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核钛白2014年第四次临时股东大会于2014年12月2日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案 |
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2014-11-26
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》；
2. 审议《关于核销部分应收款项的议案》 |
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2014-11-26
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月5日
2、现场会议时间：2014年12月12日下午13：00
3、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15：00至2014年12月12日15：00期间的任意时间。
5、会议审议事项：《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》、《关于核销部分应收款项的议案》 |
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2014-11-25
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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中核钛白近日收到公司控股股东李建锋先生关于其股权质押情况的通知,具体如下：
(1)李建锋先生于2013年12月18日质押给宏源证券股份有限公司的公司股权4,800万股(占公司总股本的10.6623%),已经于2014年11月11日解除质押。(注：初始质押6,000万股,其中1,200万股先前已解除质押)。
(2)李建锋先生将其持有的公司股权1,200万股(占公司总股本的2.6656%)于2014年11月11日质押给东方证券股份有限公司,质押期限自2014年11月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止;将其持有的公司股权2,100万股(占公司总股本的4.6648%)于2014年11月19日质押给东方证券股份有限公司,质押期限自2014年11月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。东方证券股份有限公司已分别于2014年11月12日和2014年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续 |
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2014-11-19
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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中核钛白现发布 |
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2014-11-17
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案二（逐项表决） 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
子议案1 股票的种类和面值
子议案2 发行方式和发行时间
子议案3 定价原则及发行价格
子议案4 发行数量
子议案5 发行对象和认购方式
子议案6 募集资金数额及用途
子议案7 限售期
子议案8 上市地点
子议案9 滚存未分配利润的安排
子议案10 决议有效期
议案三 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案四 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案
议案五 关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案七 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
议案八 关于批准李建锋先生免于发出要约的议案
议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2014-11-17
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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根据深圳证券交易所的相关规定,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,中核钛白因筹划再融资事宜,公司股票自2014年11月10日上午开市起连续停牌。
2014年11月14日,公司第四届董事会第二十八次(临时)会议审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2014年11月17日上午开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施 |
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2014-11-17
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案二（逐项表决）关于公司非公开发行A股股票方案的议案
子议案1 股票的种类和面值
子议案2 发行方式和发行时间
子议案3 定价原则及发行价格
子议案4 发行数量
子议案5 发行对象和认购方式
子议案6 募集资金数额及用途
子议案7 限售期
子议案8 上市地点
子议案9 滚存未分配利润的安排
子议案10 决议有效期
议案三 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案四 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案
议案五 关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案七 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
议案八 关于批准李建锋先生免于发出要约的议案
议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2014-11-17
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2014年12月2日上午10：00
2、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月1日15：00至2014年12月2日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年11月25日
5、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案》等议案 |
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2014-11-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-10,恢复交易日：2014-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中核钛白正在筹划再融资事宜，因有关事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月10日上午开市起停牌。待公司召开董事会审议再融资相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-11-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-10,恢复交易日：2014-11-17 ，2014-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中核钛白正在筹划再融资事宜，因有关事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月10日上午开市起停牌。待公司召开董事会审议再融资相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-11-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中核钛白正在筹划再融资事宜，因有关事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月10日上午开市起停牌。待公司召开董事会审议再融资相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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