| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-14
|
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业于2014年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140761号),中国证监会依法对公司提交的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-08-08
|
第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第二十一次会议于2014年8月7日召开,审议通过了《关于更换评估机构及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关资产评估报告、审计报告的议案》、《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》等议案 |
|
|
2014-07-23
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) ：0.05
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：1.73
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
辰州矿业修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,717.31万元-7,075.97万元,比上年同期下降10%-40% |
|
|
2014-07-08
|
收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
2014年6月25日,辰州矿业2014年第二次临时股东大会审议通过了资产重组事项的相关议案。2014年6月27日,中国证券监督管理委员会接收了公司报送的本次资产重组申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(140761号)。
2014年7月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(140761号)。中国证监会依法对公司提交的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正。中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求,积极准备补正材料,及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次资产重组尚需取得中国证监会的核准,能否取得及取得中国证监会核准的时间尚存在不确定性。公司将根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-07-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-27
|
实施2013年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
公司2013年年度权益分派方案已于2014年6月17日实施完毕。根据公司2013年年度权益分派情况,公司本次发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整如下：
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的9.42元/股调整为9.37元/股。
本次发行股份购买资产的发行数量由原来的13,487.63万股调整为13,559.60万股。
除以上调整外,本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的其他事项均无变化 |
|
|
2014-06-26
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业2014年第二次临时股东大会于2014年6月25日召开,审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案 |
|
|
2014-06-24
|
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得湖南省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
2014年6月23日,辰州矿业收到控股股东湖南黄金集团有限责任公司的通知,湖南黄金集团有限责任公司已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《湖南省国资委关于湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南黄金洞矿业有限责任公司股权有关问题的意见函》(湘国资产权函〔2014〕92号),主要内容如下：
我委对湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案进行了审核,原则同意辰州矿业通过非公开发行股份与支付现金相结合的方式收购湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权。请湖南黄金集团有限责任公司依法依规按程序推进资产重组的具体工作。
同时,湖南省国资委同意沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2014]第0129号《公司拟发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司持有湖南黄金洞矿业有限责任公司股权项目涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结果。经湖南省国资委备案确认的资产评估结果与公司第三届董事会第十九次会议审议议案及相关公告的结果一致。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-06-18
|
2012年5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业现发布 |
|
|
2014-06-17
|
2012年公司债券受托管理人报告(2013年度) |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业现发布 |
|
|
2014-06-12
|
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项有关主体买卖公司股票的补充 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
辰州矿业于2014年6月6日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并于2014年6月9日在巨潮资讯网上刊登了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》和《中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。
根据2014年6月10日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,现对《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》“第十四节 其他重要事项-七、有关主体买卖公司股票的自查情况”和《中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》“第七节 独立财务顾问意见-十、本次重组各方及相关人员买卖上市公司股票的自查情况”予以补充披露 |
|
|
2014-06-10
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
辰州矿业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日,除权除息日为：2014年6月17日 |
|
|
2014-06-10
|
2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-10
|
2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-10
|
2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-09
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；（此议案需逐项审议）
1.1交易方式、交易标的和交易对方
1.2交易价格和定价依据
1.3交易对价支付方式
1.4交易标的过渡期损益
1.5相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.6股票种类和面值
1.7发行方式和对象
1.8发行价格
1.9发行数量
1.10上市地点
1.11限售期
1.12滚存利润分配方案
1.13决议有效期
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》；
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
4.《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签订附条件生效的〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
5.《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签订附条件生效的〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉的议案》；
6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》；
8.《关于〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
9.《关于提请公司股东大会同意湖南黄金集团有限责任公司免予向公司全体股东发出收购要约的议案》；
10.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》；
11.《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 |
|
|
2014-06-09
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年6月25日14：30;
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年6月19日
5、现场会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室
6、登记时间：2014年6月24日(上午8：00-12：00,下午14：30-18：00)
7、审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》等 |
|
|
2014-05-07
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业2014年第一次临时股东大会于2014年5月6日召开,审议通过了《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2014-05-07
|
重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
2013年12月6日,辰州矿业第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票已于2013年12月9日开市起复牌。
目前,本次重大资产重组已取得湖南省平江县万古矿区万古金矿和湖南省浏阳市青草矿区枨冲金矿国土资源部储量备案,审计和评估工作基本完成。公司以及有关各方正在积极推进湖南省平江县黄金洞矿区黄金洞金矿的矿业权价款处置和资源储量评审备案工作以及环保核查工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序 |
|
|
2014-04-19
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月6日上午8：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2014年4月28日
5、会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
6、登记时间：2014年5月5日(上午8：00-12：00,下午14：30-18：00)
7、审议事项：《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2014-04-19
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》；
2.《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》；
3.《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》 |
|
|
2014-04-18
|
更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
辰州矿业分别于2013年8月20日和2014年3月11日在巨潮资讯网上披露了公司《2013年半年度报告》、《独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》和《2013年年度报告》、《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2014]3330号《2013年年度审计报告》。经事后审核,发现因工作人员疏忽,误将公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司2013年2月4日和2013年3月25日发生的5,000万元和2,000万元两笔信用贷款列入了公司对新龙矿业提供的担保贷款,导致公司《2013年半年度报告》、《独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》和《2013年年度报告》、《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《2013年年度审计报告》披露的部分对外担保数据出现错误,现对相关内容进行更正 |
|
|
2014-04-08
|
重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
2013年12月6日,辰州矿业第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票已于2013年12月9日开市起复牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2014年4月17日(上午8：00-12：00,下午14：00-17：30)
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月18日14：00;
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15：00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年4月14日
7、审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告及摘要》；
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算安排的报告》；
5.《2013年度基本投资计划执行情况及2014年度基本投资计划安排的报告》；
6.《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8.《关于申请公司2014年度债务融资额度的议案》；
9.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-03-17
|
举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据深圳证券交易所相关规定,辰州矿业将于2014年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net) 参与本次年度报告网上业绩说明会 |
|
|
2014-03-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.85
二、每10股派0.50元(含税) |
|
| | | |
