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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增3登记日 ，2015-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增3除权日 ，2015-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-27
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2012年公司债券跟踪评级报告(2015) |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2015-05-09
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2014年公司债券受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2015-05-09
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关于参加河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.1802
净资产收益率(%)：2.88 |
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2015-04-23
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 2014年度董事会工作报告
议案2 2014年度监事会工作报告
议案3 关于2014年度财务决算的议案
议案4 关于2014年度利润分配方案的议案
议案5 关于公司日常关联交易的议案
议案6 2014年年度报告全文及摘要
议案7 关于2015年度财务预算的议案
议案8 关于变更会计师事务所的议案
议案9 关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.73
净资产收益率(%)：12.54 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2015年第一次临时股东大会于2015年2月13日召开,审议通过《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2015-02-10
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收购深圳市翔通光电技术有限公司的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月11日,中航光电披露了《关于收购深圳市翔通光电技术有限公司部分股权的公告》(公告编号2014-033),公司利用自有资金以不高于人民币12,240万元的价格收购深圳市翔通光电技术有限公司(简称：“翔通光电”)51%的股权。
2015年2月9日,公司收到中国航空工业集团公司针对《中航光电科技股份有限公司拟收购深圳市翔通光电技术有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字(2014)第【3582】号)出具的《资产评估项目备案表》,备案编号Z68720150010174。经备案确认的资产评估结果与上述公告结果一致。
翔通光电股权转让的工商变更登记也已完成,公司持有其51%的股权,翔通光电成为公司的控股子公司 |
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2015-01-29
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召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年2月6日
2、会议时间：
现场会议时间：2015年2月13日下午14：30
网络投票时间：交易系统：2015年2月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;互联网：2015年2月12日下午15：00-2月13日下午15：00。
3、现场会议地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室
4、审议事项：审议“关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案”、审议“关于补选第四届董事会独立董事的议案” |
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2015-01-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案”；
2、审议“关于补选第四届董事会独立董事的议案”，本议案采用累积投票制。
2.01选举王会兰女士为公司第四届董事会独立董事
2.02选举罗青华先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2015-01-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案”；
2、审议“关于补选第四届董事会独立董事的议案”，本议案采用累积投票制 |
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2015-01-20
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“12光电债”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12光电债”的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税）。 债权登记日（最后交易日）：2015年1月23日 除息日：2015年1月26日 付息日：2015年1月26日 下一付息期票面利率：5.08% 下一付息期起息日：2015年1月25日 |
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2015-01-20
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“12光电债”2014年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12光电债”的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税）。 债权登记日（最后交易日）：2015年1 |
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2015-01-20
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“12光电债”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12光电债”的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税）。 债权登记日（最后交易日）：2015年1月23日 除息日：2015年1月26日 付息日：2015年1月26日 下一付息期票面利率：5.08% 下一付息期起息日：2015年1月25日 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第十二次会议于2014年12月11日召开,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于修改公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
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2014-11-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中航光电董事会于2014年10月29日收到独立董事张功富先生提交的辞职申请。因工作原因,张功富先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会委员、审计委员会召集人职务。辞职后,张功富先生不再担任公司任何职务。
张功富先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,根据相关法律法规规定,张功富先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张功富先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5113
2、净资产收益率(%) 8.87 |
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2014-10-20
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(002179) 中航光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 33565099.05 192821.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 30557045.31 160331.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 27950716.00 98062.00
机构专用 27780612.46
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 24697634.00 355745.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19126534.30
机构专用 10904750.03
机构专用 9421797.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5533551.00 9240803.50
机构专用 8002500.00
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2014-10-17
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签订战略主供货协议 |
深交所公告 |
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中航光电于2014年10月15日在洛阳与Tyco Electronics Corporation(以下简称：“泰科电子”)签署了《战略主供货协议》。现将本协议的有关内容予以公告。
鉴于中航光电制造并销售圆形连接器、矩形连接器、滤波连接器、RF同轴连接器、光纤连接器等产品,泰科电子制造并销售连接器、电线电缆、线束保护产品、继电器等产品,双方建立战略供货关系,以利用各方的产品、知识产权、技术、产能以及影响,促进一方向另一方供货。
本协议为双方合作的框架性协议,不涉及具体交易金额,无需提交董事会和股东大会审议 |
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2014-10-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案
议案2 关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案3 关于修改公司《章程》的议案
议案4 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2014-10-11
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月28日下午14：30
网络投票时间：交易系统：2014年10月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00 ;互联网：2014年10月27日下午15：00-10月28日下午15：00。
2、股权登记日：2014年10月22日
3、会议地点：公司11楼会议室
4、审议事项：关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案、关于补选第四届董事会独立董事的议案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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