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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-06
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注销首次公开发行股票募集资金专户 |
深交所公告 |
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截至目前,中航光电首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。根据2013年3月10日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将结余募集资金不超过2,885,351.02元永久性补充流动资金。截止2014年9月4日,公司在中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行的募集资金专户(账号：261103159097)余额394,395.70元、在中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行的专户(账号：41001512110059000003)余额321.81元、在交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行的专户(账号：413062200018170124795)余额6,140.61元已转入公司基本账户,并办理了上述三个专户的注销手续。沈阳兴华在中国建设银行股份有限公司沈阳分行铁西区支行的专户(账号：21001400008052506060)余额6,277.08元也已转入其银行基本账户,并办理了此专户的注销手续。公司及控股子公司沈阳兴华与各开户银行及国信证券签署的《募集资金三方监管协议》就此终止 |
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2014-08-27
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.2883
净资产收益率(%)：5.06
二、不分配不转增 |
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2014-08-27
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第九次会议于2014年8月25日召开,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于从中航航空电子系统有限责任公司申请短期借款的议案》、《关于组织机构调整的议案》等议案 |
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2014-08-05
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控股子公司西安富士达完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年4月24日,中航光电与陕西省国有资产经营有限公司(以下简称“陕西省国资公司”)及其他相关方签订了股权交易合同,以人民币2,675.20万元购买了陕西省国资公司所持西安富士达科技股份有限公司(以下简称“西安富士达”)4,180,000股股权,占西安富士达总股权的10%。
2014年7月31日,西安富士达已完成工商变更登记手续,本次工商变更完成后,公司持有西安富士达58.182%的股权 |
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2014-07-30
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中航光电董事会近日收到了独立董事荣忠启先生提交的辞职申请。根据有关要求,荣忠启先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。辞职后,荣忠启先生不再担任公司任何职务。
荣忠启先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,荣忠启先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,荣忠启先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责 |
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2014-07-25
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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中航光电2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.2883
净资产收益率(%)：5.07
每股净资产(元)：5.73 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-05-31
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2012年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2014-05-26
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2012年公司债券跟踪评级报告(2014) |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2014-04-29
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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中航光电2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月7日,除权除息日为：2014年5月8日 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1004
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.8 |
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2014-04-25
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增持西安富士达科技股份有限公司10%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年3月14日,西部产权交易所(www.xbcq.com)在其网站上挂出"股权转让项目信息公告表",陕西省国有资产经营有限公司拟将其所持西安富士达科技股份有限公司12,447,957 股股权(占西安富士达总股权的29.78%)进行公告挂牌转让,挂牌价为人民币7,966.6925 万元。
为实现与西安富士达的进一步管理融合,中航光电与陕西省国资公司及其他相关方签订股权交易合同,以人民币2,675.20 万元购买陕西省国资公司所持西安富士达4,180,000 股股权,占西安富士达总股权的10%,资金来源为公司自筹。该股权交易合同已于2014 年4 月24 日签署完毕并经西部产权交易所审核通过。本次增持西安富士达股权事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次增持股权金额未达到公司董事会审议标准。
本次增持完成后,公司将合计持有西安富士达24,319,938 股股权,占西安富士达总股权的58.182%。通过本次股权购买,公司将实现对西安富士达绝对控股, 进一步加强管理融合,有利于西安富士达承接更多军工科研生产任务,同时可增厚公司经济效益,提升公司在连接器行业的核心竞争力。
本次增持西安富士达股权尚未完成工商登记变更,公司将根据西安富士达工商登记变更进展情况及时发布信息披露公告 |
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2014-04-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-04-15
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份的数量为43,219,076股,占公司股本总额的9.3250%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年4月18日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议方式：现场会议
2、会议时间： 2014年4月16日上午9：00
3、会议地点：公司11楼会议室(一)
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月11日
6、会议审议事项：“2013年度董事会工作报告”、“关于2013年度利润分配的方案议案”、“2013年年度报告全文及摘要”等 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“2013年度董事会工作报告”；
2、审议“2013年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2013年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2013年度利润分配方案的议案”；
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”；
6、审议“2013年年度报告全文及摘要”；
7、审议“关于2014年度财务预算的议案”；
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”； |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.76
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-26
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举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中航光电将于2014年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.5463
加权平均净资产收益率(%)：10.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.55 |
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2014-02-14
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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“12光电债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.08%,每手“12光电债”(面值1,000元)派发利息为人民币：50.80元(含税)。
本次付息债权登记日：2014年1月24日。
本次除息日：2014年1月27日。
本次付息资金到帐日：2014年1月27日。
下一付息期票面利率：5.08%。
下一付息期起息日：2014年1月25日 |
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2014-01-15
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2012年8月27日,中航光电第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在洛龙科技园区设立全资子公司的议案》,同意公司在洛阳国家高新区洛龙科技园区设立具有独立法人资格、自主经营、独立核算、自负盈亏的全资子公司,注册资本不低于1,000万元。
公司全资子公司中航光电(洛阳)有限责任公司于近日完成了工商登记手续,并取得了洛阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-10
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收购西安富士达股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年11月13日,中航光电与西安富士达科技股份有限公司的股东陕西省创业投资引导基金管理中心、中国-比利时直接股权投资基金及郭建雄等39名自然人签署了《股权转让协议书》,公司以自有资金人民币126,881,609.40元受让西安富士达48.182%的股权。。
近日,西安富士达已完成工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后,公司持有西安富士达48.182%的股权,西安富士达成为公司的控股子公司 |
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2014-01-09
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,中航光电收到公司聘请的审计机构“众环海华会计师事务所有限公司”的《更名公告》。众环海华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所,转制后名称变更为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后,原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算,执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所”。众环海华转制后的有关业务延续问题,将按上述17号文通知的规定办理。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”不属于更换会计师事务所事项,公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议 |
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2014-01-09
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第六次会议于2014年1月8日召开,审议通过了《关于解聘田随亮先生副总经理职务的议案》 |
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2014-01-07
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收购西安富士达科技股份有限公司资产评估报告备案完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航光电2013年10月24日与西安富士达科技股份有限公司全体股东签订了《股权收购意向书》,拟以不超过1.85亿元收购西安富士达不低于51%的股权。2013年11月13日,公司与西安富士达部分股东签署《股权转让协议书》,先期以人民币126,881,609.40元受让西安富士达48.182%的股权。
针对上述股权收购事项,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《中航光电科技股份有限公司拟受让西安富士达科技股份有限公司部分股权项目评估报告》(中企华评报字(2013)第3540号)。公司2014年1月3日收到中国航空工业集团公司针对该资产评估报告出具的《资产评估项目备案表》,备案编号Z68720130063802。经中国航空工业集团公司备案确认的资产评估结果与上述公告结果一致 |
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