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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-07
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收购西安富士达科技股份有限公司资产评估报告备案完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航光电2013年10月24日与西安富士达科技股份有限公司全体股东签订了《股权收购意向书》,拟以不超过1.85亿元收购西安富士达不低于51%的股权。2013年11月13日,公司与西安富士达部分股东签署《股权转让协议书》,先期以人民币126,881,609.40元受让西安富士达48.182%的股权。
针对上述股权收购事项,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《中航光电科技股份有限公司拟受让西安富士达科技股份有限公司部分股权项目评估报告》(中企华评报字(2013)第3540号)。公司2014年1月3日收到中国航空工业集团公司针对该资产评估报告出具的《资产评估项目备案表》,备案编号Z68720130063802。经中国航空工业集团公司备案确认的资产评估结果与上述公告结果一致 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份的数量为191,700,000股,占中航光电股本总额的41.3616%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年12月30日 |
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2013-11-15
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签订股权转让协议的补充 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航光电2013年11月14日披露了《关于签订股权转让协议的公告》,现对该公告予以补充披露信息 |
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2013-11-14
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第五次会议于2013年11月13日召开,审议通过了《关于收购西安富士达科技股份有限公司部分股权的议案》 |
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2013-11-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2013年第三次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于增资沈阳兴华计划调整议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于增资沈阳兴华计划调整的议案
议案2 关于补选公司第四届监事会监事的议案
议案3 关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-10-28
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召开公司2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.股权登记日：2013年11月8日
3.会议方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议时间：
现场会议时间：2013年11月13日下午14：30;
网络投票时间：交易系统：2013年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;互联网：2013年11月12日下午15：00-11月13日下午15：00。
5.现场会议地点：公司11楼会议室
6.审议事项：《关于增资沈阳兴华计划调整的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》、《关于修改公司《章程》的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3899
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.93 |
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2013-10-25
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签署《股权收购意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航光电拟以自有资金现金收购西安富士达科技股份有限公司不低于51%的股权。收购完成后西安富士达科技股份有限公司成为公司的控股子公司。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于关联交易。
目前,公司与西安富士达的全体股东仅签订了股权转让意向书,约定委托具有证券从业资格的资产评估事务所对西安富士达科技股份有限公司的整体资产进行评估(评估基准日：2013年9月30日),以评估确定的股东权益价值作为股权转让价格的基础,协商确定最后转让价。针对本次收购股权相关的具体内容,包括具体交易对象、交易金额、支付方式以及合同中的其他重要条款等,公司将与西安富士达的股东另行签订正式合同,合同具体条款经审批机构和公司董事会审批后实施 |
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2013-10-25
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签署《股权收购意向书》的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航光电拟以自有资金不超过1.85亿元现金收购西安富士达科技股份有限公司不低于51%的股权。现对该股权收购事项风险予以补充提示 |
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2013-10-12
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,中航光电于2013年10月9日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金1.00亿元,购买一款理财产品。产品名称：人民币“按期开放”(代码CNYAQKF) |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第三次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于聘任王艳阳为公司副总经理的议案》、《关于注销青阳、鸿阳分公司的议案》 |
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2013-09-23
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,中航光电于2013年9月17日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金2.00亿元,购买一款理财产品。产品名称：人民币“按期开放”(代码CNYAQKF) |
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2013-09-23
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-23
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2013年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航光电2013年半年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年9月26日,除权除息日为：2013年9月27日 |
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2013-09-23
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-09-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-09-23
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-10
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,中航光电于2013年9月6日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订协议,使用自有资金3亿元,购买一款理财产品,产品名称：“蕴通财富.日增利91天”(代码2171130038) |
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2013-09-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于2013年半年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》等议案 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电于2013年8月22日披露了公司《2013年半年度报告全文》。经核查,报告“第六节 股份变动及股东情况”、“一、股份变动情况”披露存在错误,现予以更正 |
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2013-08-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议方式：现场会议
2、会议时间：2013年9月6日上午8：30
3、会议地点：公司11楼会议室(一)
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年9月3日
6、登记时间：2013年9月5日上午8：00-12：00,下午14：00-17：30。
7、审议事项：“关于2013年半年度利润分配方案的议案”、“关于修改公司《章程》的议案”、“关于变更会计事务所的议案”等 |
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2013-08-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于2013年半年度利润分配方案的议案”
2、审议“关于修改公司《章程》的议案”
3、审议“关于修改公司《关联交易制度》的议案”
4、审议“关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案”
5、审议“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”
6、审议“关于变更会计事务所的议案” |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2527
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.44
二、每10股派1元(含税) |
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2013-07-26
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2527
加权平均净资产收益率(%)：5.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.33 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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中航光电现发布 |
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2013-06-26
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购买委托理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，中航光电于2013年6月24日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议，使用自有资金合计1.60亿元，购买一款理财产品，产品名称：人民币“按期开放”（代码CNYAQKF） |
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2013-06-15
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第四届董事会第一次会议于2013年6月13日召开，审议通过了“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”、“关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案”、“关于聘任公司高级管理人员的议案” |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过《关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案 |
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