| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-14
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中航光电2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过《关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案 |
|
|
2013-06-05
|
购买委托理财产品 |
深交所公告 |
|
|
中航光电于2013年6月4日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议，使用自有资金合计2.00亿元，购买一款理财产品。产品名称：人民币“按期开放”（代码CNYAQKFPT），理财期限：20天 |
|
|
2013-05-31
|
2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度） |
深交所公告 |
|
|
中航光电现发布 |
|
|
2013-05-25
|
召开公司2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：董事会
2、股权登记日：2013年6月5日
3、登记时间：2013年6月7日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
4、会议时间：
现场会议时间：2013年6月13日下午14:30
网络投票时间：2013年6月12日-2013年6月13日
其中：交易系统：2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网：2013年6月12日下午15:00-6月13日下午15:00
5、现场会议地点：公司11楼会议室（一）
6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
7、审议事项：“关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案”、“关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案”、“关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案”等 |
|
|
2013-05-25
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1 关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案
议案2 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案2.1 郭泽义
议案2.2 王朝阳
议案2.3 韩炜
议案2.4 刘年财
议案2.5 赵合军
议案2.6 石银江
议案3 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
议案3.1 周放生
议案3.2 荣忠启
议案3.3 张功富
议案4 关于选举第四届监事会监事候选人的议案
议案4.1 陈远明
议案4.2 郗卫群
议案4.3 李鹏
议案5 关于修改公司《章程》的议案
议案6 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2013-05-21
|
第三届董事会2013年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中航光电第三届董事会2013年第三次临时会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2013-05-18
|
购买委托理财产品 |
深交所公告 |
|
|
根据有关决议，中航光电于2013年5月16日与中国光大银行股份有限公司洛阳分行签订协议，使用自有资金合计3.00亿元，购买一款理财产品，产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保收益型T计划” |
|
|
2013-05-08
|
2012年年度报告补充说明及更正 |
深交所公告，财务指标,关联交易,投资项目 |
|
|
中航光电于2013年3月12日披露了公司《2012年年度报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，年报全文部分内容存在错误，现对相关内容予以更正 |
|
|
2013-05-08
|
购买委托理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
根据相关决议，中航光电于2013年5月6日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议，使用自有资金合计2.00亿元，购买一款理财产品。产品名称：人民币“按期开放”（代码CNYAQKFPT） |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.085
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.18 |
|
|
2013-04-24
|
签订募集资金三方监管协议公告的补充说明 |
深交所公告 |
|
|
中航光电于2013年4月23日发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，现对公告中的部分内容进行补充说明 |
|
|
2013-04-23
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
中航光电经中国证监会证监许可[2013]120号《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，于2013年3月通过非公开发行股票方式发行股票61,847,988股，发行价格为13.42元/股，募集资金总额829,999,998.96元，扣除22,667,633.24元发行费用后，募集资金净额807,332,365.72元。以上募集资金已于2013年3月29日到账，并经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》确认（中瑞岳华验字[2013]第0089号）。
公司设立了募集资金专项账户，并和保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与开户银行中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国光大银行洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳西苑支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2013-04-16
|
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
中航光电本次非公开发行新增股份61,847,988股，将于2013年4月18日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，中国航空科技工业股份有限公司认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月，其他投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年4月18日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
|
|
2013-04-03
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中航光电2012年度股东大会于2013年4月2日召开，审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-21
|
副总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
中航光电董事会于2013年3月19日收到公司副总经理陶伟华先生由于工作变动请求辞去公司副总经理职务的书面报告。辞职后，陶伟华先生不在公司担任任何职务。
根据相关规定，陶伟华先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陶伟华先生辞去副总经理职务不影响公司正常运作 |
|
|
2013-03-12
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议“2012年度董事会工作报告”；
2、审议“2012年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2012年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2012年度利润分配预案的议案”；
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”；
6、审议“关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案”；
7、审议“关于2013年度财务预算的议案”；
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案” |
|
|
2013-03-12
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.86
二、不分配不转增 |
|
|
2013-03-12
|
举行2012年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
中航光电将于2013年3月15日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭泽义先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳先生、独立董事干凤琪先生 |
|
|
2013-03-12
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议方式：现场会议
2、会议时间：2013年4月2日上午8:30
3、会议地点：公司11楼会议室（一）
4、会议召集人：公司董事会
5、登记时间：2013年4月1日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:30。
6、审议事项：“2012年度董事会工作报告”、“关于2012年度利润分配预案的议案”、“关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案”等 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：13.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.87 |
|
|
2013-02-27
|
2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
|
|
证券简称：12光电债
证券代码：112148
发行总额：人民币5亿元
上市时间：2013年2月28日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 |
|
|
2013-02-26
|
非公开发行股票申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中航光电于2013年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准公司非公开发行不超过6,900万股新股。本批复自核准发行之日起6个月内有效 |
|
|
2013-02-20
|
第三届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中航光电第三届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效 |
|
|
2013-01-30
|
2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711号文核准，中航光电获准向社会公开发行面值不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。
根据《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》，发行人2012年公司债券发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2013年1月29日结束，发行规模为人民币5亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币2,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为2,000万元，占本次公司债券发行规模的4%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币48,000万元。最终网下机构投资者的认购量为48,000万元，占本次公司债券发行规模的96% |
|
|
2013-01-25
|
2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1711号文核准，中航光电获准向社会公开发行面值不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。
2013年1月24日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.08%。
发行人将按上述票面利率于2013年1月25日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称为“12光电债”），于2013年1月25日至2013年1月29日面向机构投资者网下发行 |
|
|
2013-01-23
|
2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
1、中航光电总发行规模不超过5亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711号文核准。
2、中航光电本次总发行规模不超过5亿元，本期债券发行规模为5亿元。本期一次公开发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AA+。
4、本期债券期限为5年期，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.0%-5.5%，发行人和保荐人（主承销商）将于2013年1月24日向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和4.8亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为4%和96%。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年1月25日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101697”，简称为“12光电债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101697”将转换为上市代码“112148”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、本次发行接受投资者网下认购起始日和网上认购日为2013年1月25日。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告 |
|
|
2013-01-12
|
关于中国航空工业集团公司避免与公司同业竞争承诺之公告 |
深交所公告 |
|
|
中航光电自2007年上市以来，公司实际控制人中国航空工业集团公司就避免与公司同业竞争，出具了承诺函，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-01-10
|
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2013年1月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中航光电本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-22
|
发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中航光电于2012年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1711号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效（中国证券监督管理委员会核准发行日为2012年12月20日），公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
|
| | | |
