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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-22
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发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电于2012年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1711号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效（中国证券监督管理委员会核准发行日为2012年12月20日），公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2012-12-04
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2012年第四次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于签订<股份认购合同之补充协议>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等议案 |
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2012-11-29
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电于2012年9月14日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2012年11月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2012-11-17
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12月3日召开公司2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、股权登记日：2012年11月26日
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年12月3日下午14:30；
网络投票时间：2012年12月2日-2012年12月3日
其中：交易系统：2012年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网：2012年12月2日下午15:00-12月3日下午15:00
5、现场会议地点：公司11楼会议室（一）
6、登记时间：2012年11月29日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于签订<股份认购合同之补充协议>的议案》等 |
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2012-11-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中航光电2012年第三次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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中国证监会受理公司发行债券申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电于2012年10月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121863号）。中国证监会对公司提交的《公开发行公司债券》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 10.93 |
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2012-10-25
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11月9日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议方式：现场会议
2、会议时间：2012年11月9日下午14:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召集人：董事会
5、股权登记日：2012年11月6日
6、登记时间：2012年11月7日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议事项：关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2012-10-13
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近五年监管部门监管关注事项及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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中航光电已向中国证监会申报公司2012年非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求，公司现将最近5年来曾受证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施及公司相应整改情况予以公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2012年第二次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案》等议案 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.6
3、净资产收益率(%) 6.97
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月14日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、股权登记日：2012年9月10日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2012年9月14日下午14:00
网络投票时间：2012年9月13日-2012年9月14日
其中：交易系统：2012年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网：2012年9月13日下午15:00-9月14日下午15:00。
5、现场会议地点：公司11楼会议室（一）
6、登记时间：2012年9月12日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议议题：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案》等 |
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2012-08-25
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电于2012年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121501号）。中国证监会对公司提交的《中航光电科技股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露 |
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2012-08-11
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第三届董事会第八次会议于2012年8月10日召开，审议通过了《关于河南证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》、《关于补充审议新区土地地点变更的议案》、《关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案》 |
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2012-08-02
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股份认购合同的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等议案 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航光电2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：6.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.60 |
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2012-07-28
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非公开发行股票有关事宜获得国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航光电于2012年7月27日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]536号），原则同意公司本次非公开发行股票方案，原则同意中国航空科技工业股份有限公司以25,000万元现金认购公司本次发行的股票。此次发行完成后，公司总股本不超过47,062.5万股，其中中航科工持股比例不低于40.64% |
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2012-07-28
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收到河南证监局责令改正决定书 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会河南监管局于2012年6月7日至6月14日对中航光电进行了现场检查，公司于2012年7月25日收到了《关于对中航光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（豫证监发〔2012〕216号）。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的问题，将在自收到《决定书》之日起30日内针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向河南证监局提交书面整改报告，整改报告经河南证监局审阅无异议后，公司将及时予以披露 |
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2012-07-17
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补充审议公司及控股子公司关联贷款的补充公告 |
深交所公告 |
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中航光电2012年7月17日披露了《关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的关联交易公告》，其中补充审议的第三项内容是2009年 9月3日，控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司与中国航空工业集团公司、中航工业集团财务有限责任公司签署了《中国航空工业集团公司中期票据资金使用协议》，贷款5,000万元，贷款期限3年（2009年9月3日-2012年9月3日）。沈阳兴华是公司控股子公司，公司持有其51%股权。现对该项关联贷款予以补充公告 |
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2012-07-17
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8月1日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.股权登记日：2012年7月27日
3.会议方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议时间：
现场会议时间：2012年8月1日下午14:00；
网络投票时间：2012年7月31日-2012年8月1日；其中：交易系统：2012年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网：2012年7月31日下午15:00-8月1日下午15:00。
5.现场会议地点：公司11楼会议室
6.登记时间：2012年7月31日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等 |
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2012-07-17
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第三届董事会第七次会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于在洛龙科技园区设立全资子公司的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航光电2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月19日，除权除息日为：2012年6月20日 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-26
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第三届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第三届董事会2012年第三次临时会议于2012年5月25日召开，审议通过了《关于聘任赵勇为公司副总经理的议案》、《关于修改<关联交易制度>的议案》 |
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2012-05-04
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航光电第三届董事会第六次会议于2012年5月2日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2012年5月4日开市时起复牌 |
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2012-04-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2011年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于2011年度利润分配预案的议案》、《2011年年度报告全文及摘要》等议案 |
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