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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-18
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提示性公告，停牌一天 |
深交所公告 |
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中航光电从控股股东中国航空工业第一集团公司获悉，根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。
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2008-06-17
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(002179) 中航光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 4876032.67 7890.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2673570.24 4744.00
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 2035771.77
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 1745335.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1587166.00 6277.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 312200.00 2452541.24
安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 1266738.16
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 1113452.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 880518.56
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 3100.00 831066.00
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2008-05-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议“关于修改公司《章程》的议案 |
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2008-05-28
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6月18日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间： 2008年6月18日（星期三）上午9:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2008年6月11日
6、登记时间：2008年6月16日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:30
7、会议审议事项：关于修改公司《章程》的议案
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2008-05-23
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2007年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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中航光电于2008年3月29日刊登了公司2007年年度报告。由于疏忽，致使2007年年度报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”及“2007年度财务报表附注-补充资料”中个别财务数据与年度报告中财务报表数据不一致，财务报表数据为准，现予以对比更正。
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中航光电于2008年3月29日刊登了公司2007年年度报告及其摘要。由于工作人员疏忽，致使2007年年度报告及摘要中披露的《股份变动情况表》出现差错，现将2007年年度报告及摘要中的股份变动情况予以更正。
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-30
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送2股派1元（含税）转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中航光电2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送红股2股，每10股派现金红利1元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10 股派0.7元现金），每10股转增3股。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日为：2008年5月9日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月9日
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2008-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 7.3
3、净资产收益率(%) 1.94
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2008-04-22
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年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要 |
深交所公告 |
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中航光电2007年度股东大会于2008年4月21日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《关于2007年度财务决算的议案》；
4、《关于2008年度财务预算的议案》；
5、《2007年年度报告全文及摘要》；
6、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于修改公司<章程>的议案》；
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
12、《关于修改<独立董事议事规则>的议案》；
13、《关于修改<关联交易制度>的议案》；
14、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》。
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2008-04-07
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4月15日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航光电将于2008年4月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理李聚文先生等人。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 7.33
3、净资产收益率(%) 11.16
二、每10股送2股，派1元（含税）转增3股
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2008-03-29
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4月21日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议方式：现场会议
2、会议时间： 2008年4月21日（星期一）上午9:30
3、会议地点：河南省洛阳市涧西区洛阳大酒店二楼国际会议中心
4、会议召集人：董事会
5、股权登记日：2008年4月15日
6、会议审议事项：关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案、关于2007年度利润分配预案的议案等
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“关于2007 年度董事会工作报告的议案”；
2、审议“关于2007 年度监事会工作报告的议案”；
3 、审议“ 关于2007 年度财务决算的议案”；
4 、审议“ 关于2008 年度财务预算的议案”；
5、审议“关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案”；
6、审议“关于2007 年度利润分配预案的议案”；
7 、审议“ 关于公司日常关联交易的议案”；
8、审议“关于修改公司《章程》的议案”；
9、审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；
10、审议“关于修改《董事会议事规则》的议案”；
11、审议“关于修改《监事会议事规则》的议案”；
12、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”；
13、审议“关于修改《关联交易制度》的议案”；
14、审议“关于修改《对外担保决策制度》的议案” |
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2008-03-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-03-28
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延迟至3月29日披露2007年年度报告，股票于3月28日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中航光电第二届董事会第三次会议于2008年3月26日-27日召开，会议审议了公司2007年年度报告和相关议案，原定于2008年3月28日披露，由于3月27日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年3月29日。
公司股票于2008年3月28日停牌一天，待2008年3月29日年报披露后复牌。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2008-03-25
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，其它 |
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中航光电控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司于2008年3月21日完成了工商登记变更，注册资本由3752万元增加为6126.53万元，其中中航光电出资比例为51%，公司控股股东中国航空工业第一集团公司出资比例为49%。
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2008-03-12
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董事会通过关于对国家XX项目中央预算内专项资金处理的议案 |
深交所公告，其它 |
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中航光电第二届董事会2008年第二次临时会议于3月10日召开，通过了《关于对国家XX项目中央预算内专项资金处理的议案》。
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2008-02-19
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临时股东大会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构 |
深交所公告 |
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中航光电2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。由于该公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，公司董事会决议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，开展2008年度审计工作，具体审计范围等内容仍然按照公司之前与岳华会计师事务所签订的审计业务约定书执行。
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2008-02-05
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控股子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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中航光电控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司与国信证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司沈阳分行铁西区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2008-01-30
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600万股网下配售股份2月1日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电网下配售对象获配的600万股股票将于2008年2月1日起开始上市流通。
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