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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 2.43 |
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2009-04-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2008年度股东大会于2009年4月15日召开，通过《关于2008年度利润分配预案的议案》、《2008年年度报告全文及摘要》等议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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3月25日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航光电将于2009年3月25日（星期三）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理李聚文先生等人 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 11.73
二、每10股送2股派0.5元（含税）转增3股 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 、审议“ 2008 年度董事会工作报告”。
2 、审议“ 2008 年度监事会工作报告”。
3、审议“关于2008 年度财务决算的议案”。
4、审议“关于2008 年度利润分配预案的议案”。
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”。
6、审议“关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案”。
7、审议“关于2009 年度财务预算的议案”。
8、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。
9、审议“关于选举刘松柏为公司监事的议案”。
10、审议“关于修改公司《章程》的议案”。
11、审议“关于修改《独立董事制度》的议案” |
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2009-03-20
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4月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议方式：现场会议
2、会议时间： 2009年4月15日（星期三）上午8:30
3、会议地点：公司11楼会议室（一）
4、会议召集人：董事会
5、股权登记日：2009年4月10日
6、登记时间： 2009年4月13日、14日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:00
7、会议审议事项：关于2008年度利润分配预案的议案、关于公司2008年年度报告全文及摘要的议案等 |
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2009-02-24
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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经国务院批准，中国航空工业集团公司于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司全部权利义务，原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司已于2009年1月14日完成注销。因此，中航工业直接和间接持有中航光电股份85,200,000股，占公司股份总数的47.73%，成为中航光电控股股东 |
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2009-02-23
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中航光电2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.63
净资产收益率（%）：11.81
每股净资产（元）：5.35 |
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2009-01-21
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控股股东变更 |
深交所公告 |
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中航光电于2009年1月19日接到中国航空工业集团公司通知：中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司全部权利义务，原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司已于2009年1月14日完成注销。公司为中国航空工业集团公司 |
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2009-01-06
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于2008年12月31日联合发布《关于认定河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知》，认定中航光电等114家企业为河南省2008 年度第一批高新技术企业。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-11-11
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公司提示 |
深交所公告 |
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中航光电于2008年11月10日接到控股股东中国航空工业第一集团公司通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务。公司实际控制人将由中国一航变更为中国航空工业集团公司。目前中国一航尚未完成注销，待中国一航完成注销等后续相关事宜后，公司将及时发布公告。
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2008-10-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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中航光电首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为36,900,000股，实际可上市流通数量为36,562,500股，上市流通日为2008年11月3日。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 8.27
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2008-10-18
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2008年10月17日中航光电已将4,000万元用于补充流动资金的募集资金全部专户，募集资金项目的实施未受影响。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-18
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 4.94
二、不分配不转增
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中航光电2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.24
净资产收益率（%） 4.94
每股净资产（元） 4.96
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2008年第三次临时股东大会于2008年7月28日召开，审议并通过了《关于从控股股东中国一航贷款的议案》。
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2008-07-24
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中航光电科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议时间： 2008年7月28日 下午15:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止至2008年7月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及现场见证律师。
6、会议登记方法
⑴登记时间： 2008年7月24日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:30⑵登记地点：中航光电科技股份有限公司资本运营部（通讯地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路10号），信函上请注明“临时股东大会”字样。
⑶登记方法：
法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。
个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证办理登记。
股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 7 月 24日下午17:30前送达。
二、会议审议事项
审议“关于从控股股东中国一航贷款的议案”；议案具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第二届董事会2008年第六次临时会议决议公告。
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2008-07-11
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-07-28 |
召开股东大会 |
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| 审议“关于从控股股东中国一航贷款的议案” |
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2008-07-11
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7月28日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月28日（星期三）下午15:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2008年7月22日
6、登记时间： 2008年7月24日上午8:00 -12:00，下午14:00-17:30
7、会议审议事项：关于从控股股东中国一航贷款的议案
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航光电2008年第二次临时股东大会于2008年6月18日召开，审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
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2008-06-18
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提示性公告，停牌一天 |
深交所公告 |
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中航光电从控股股东中国航空工业第一集团公司获悉，根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。
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