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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-26
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5月3日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年5月3日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月25日
6、登记时间：2012年4月26日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
7、审议事项 ：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-25
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召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management(USA)Corporation向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》 |
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2012-04-25
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5月10日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年5月10日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2012年5月7日
8、登记时间：2012年5月8日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；
9、审议事项：《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management(USA) Corporation向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 3.31 |
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2012-04-17
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2011年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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怡 亚 通已于2012年4月11日在巨潮资讯网披露了公司《2011年年度报告》及其他相关资料。由于OFFICE文档转换格式差错及笔误等原因，导致《2011年年度报告》、《2011年度审计报告》中的数据显示错误及部分数据披露遗漏，现对相关内容予以更正、补充 |
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2012-04-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第三次临时股东大会于2012年4月16日召开，审议通过《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》等议案 |
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2012-04-13
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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怡 亚 通已于2012年4月11日披露了公司《2011年年度报告》全文。现对公司《2011年年度报告》的相关内容进行补充及更正披露 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度报告及其摘要》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于公司2012年金融衍生品交易的相关议案》
8、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向银行申请贷款，并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司货押业务的监管责任提供担保的议案》
11、审议《关于公司增加经营范围，并修改《公司章程》的议案》，该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过 |
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2012-04-11
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4月17日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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怡 亚 通将于2012年4月17日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事周成新先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生将出席本次网上说明会 |
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2012-04-11
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2011年度独立董事履职情况专项报告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布公司2011年度独立董事（第三届董事会独立董事徐景安先生、周成新先生、曹叠云先生和莫少霞女士）履职情况专项报告 |
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2012-04-11
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5月3日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年5月3日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年4月25日。
6、会议期限：半天。
7、登记时间：2012年4月26日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。
8、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司增加经营范围，并修改《公司章程》的议案》等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 9.88
二、每10股派0.8元（含税） |
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2012-04-11
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注册地址由“深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦 27 层（邮政编码为 518033）”变为“深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、270 ，2012-05-04 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-06
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修正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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怡 亚 通于2012年3月31日发布了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》，由于该《公告》中的时间有误，现对此进行修正，修正后《公告》内容：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00 |
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2012-03-31
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
3、审议《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》
4、审议《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-03-31
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
3、审议《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》
4、审议《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-03-31
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
3、审议《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》
4、审议《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-03-31
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
3、审议《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》
4、审议《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-03-31
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4月16日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2012年4月16日上午10：00。
网络投票时间为：2012年4月15日至4月16日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年4月11日。
7、登记时间：2012年4月12日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；
8、审议事项：《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》、《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》、《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-03-30
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通过高新技术企业税收优惠备案 |
深交所公告 |
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怡 亚 通于2012年收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200248），发证时间：2011年2月23日，有效期为三年。
公司在取得《高新技术企业证书》后，向深圳市有关税务部门提交税收优惠备案资料，并于2012年3月23日经深圳市保税区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》（深地税保备［2012］81号），公司自2011年1月1日起享受15%的企业所得税率优惠政策。
公司于2012年2月29日披露的《2011年度业绩快报》中，已按24%的税率预缴了企业所得税，现根据高新技术企业税收优惠的相关规定对公司2011年度所得税率做出调整后，预计将增加公司2011年度的归属于上市公司股东的净利润1,053.75万元，较去年同期增长13.58%，未超出公司此前对2011年度业绩预测的范围（即：预计归属于上市公司股东的净利润增长0%-30%） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-08
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证 |
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怡 亚 通于近日收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200248），发证时间：2011年2月23日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自当年起三年内享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将依照法定程序，到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜 |
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2012-03-08
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根据高新技术企业税收优惠政策对公司2011年度业绩快报进行调整 |
深交所公告，财务指标,税率变动,业绩预测 |
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怡 亚 通于近日获得高新技术企业认定，并于2012年3月8日发布了《关于获得高新技术企业认定的公告》。
目前公司正在办理相关税收优惠手续，税收优惠手续办理完毕后，2011年公司按15%的税率缴纳企业所得税，将对公司的经营业绩产生如下影响：
公司于2012年2月29日披露的《2011年度业绩快报》中，已按24%的税率预缴了企业所得税，现根据高新技术企业税收优惠的相关规定对公司2011年度所得税率做出调整后，预计将增加公司2011年度的归属于上市公司股东的净利润1,053.75万元，较去年同期增长13.58%，未超出公司此前对2011年度业绩修正的范围（即：预计归属于上市公司股东的净利润增长0%-30%）。
最终是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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怡 亚 通2011年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：9.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.62 |
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2012-02-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第二次临时股东大会于2012年2月22日召开，审议通过了《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-02-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-22,恢复交易日：2012-02-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-22,恢复交易日：2012-02-23 ，2012-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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