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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-14
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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怡 亚 通董事会于2013年3月13日收到公司副总经理贾红兵先生的书面辞职报告，贾红兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。贾红兵先生辞职后聘为公司顾问，其辞去公司副总经理职务不会对公司的经营产生影响 |
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2013-03-05
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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怡 亚 通于2013年3月4日取得中国证券监督管理委员会文号为"证监许可[2013]167号"《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过15,264万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理 |
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2013-02-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年2月27日，怡 亚 通接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通投资控股”，持股数为413,044,812股，占公司总股本的49.52%）的通知，怡亚通投资控股将持有公司的120,000,000股给东莞信托有限公司，占公司股本总额的14.39%。怡亚通投资控股已于2013年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述的登记手续，质押期自2013年2月27日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：9.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.77 |
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2013-01-24
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非公开发行A股股票申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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怡 亚 通有关非公开发行A股股票的申请，已于2013年1月23日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013年第9次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，怡 亚 通接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议 |
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2012-12-12
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召开2012年第八次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：2012年12月27日下午2：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年12月24日
6、登记时间：2012年12月25日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
7、审议事项：《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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怡 亚 通于2012年10月30日接到控股股东通知，该公司名称由“深圳市联合数码控股有限公司”变更为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”，并已在深圳市市场监督管理局办理了相应的工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。现将其工商注册信息变更公告如下：
变更后
1、企业名称：深圳市怡亚通投资控股有限公司
2、注册资本：5000万元人民币
3、实收资本: 5000万元人民币
4、股权结构：周国辉持有94%股权，周伙寿持有6%股权。
5、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售，燃料油的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
本次公司控股股东变更名称和增资后，公司的控股股东仍为深圳市怡亚通投资控股有限公司（更名后），周国辉先生仍为公司实际控制人。公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 8.5 |
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2012-10-16
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2012年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第七次临时股东大会于2012年10月15日召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2012年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<募集资金管理制度（2012年修订）>的议案》等议案 |
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2012-10-12
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10月15日召开2012年第七次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年10月15日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月14日下午15:00至10月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2012年10月11日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
6、股权登记日：2012年10月10日。
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<募集资金管理制度（2012年修订）>的议案》等 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月15日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年10月15日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月14日下午15:00至10月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2012年10月11日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
6、股权登记日：2012年10月10日。
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<募集资金管理制度（2012年修订）>的议案》等 |
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2012-09-11
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年9月10日，怡 亚 通接到公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司（持股数为413,044,812股，占公司总股本的49.52%）的通知，联合数码将持有公司的32,000,000股给上海国际信托有限公司，占公司股本总额的3.84%。联合数码已办理了上述的登记手续，质押期自2012年9月7日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2012-08-30
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第六次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议通过了《公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划论证报告>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度，并由公司另一家全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 1.7
3、净资产收益率(%) 6.25
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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8月29日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：2012年8月29日下午2：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月27日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。
7、审议事项：《公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划论证报告>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度，并由公司另一家全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-08-11
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非公开发行股票批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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怡 亚 通于2012年2月11日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]180号”《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复的有效期为2012年2月11日至2012年8月10日。
鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于2011年9月27日公告的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》的底价；且批复的有效期已于2012年8月10日期满。公司终止本次非公开发行 |
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2012-08-03
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贯彻落实现金分红有关事项征求中小股东意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范怡 亚 通利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护全体股东和广大投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）文件的要求，公司正对股东回报规划及现金分红政策进行研究和论证，最终将形成相应的文件提交董事会和股东大会审议。
为充分听取中小股东的意见，了解中小股东诉求，现就公司现金分红政策及股东回报规划等事项向中小股东征求意见。本次征求意见的截止日期为2012年8月6日，本次征求意见的对象为截止2012年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司，并列示股东身份证号码，以便公司核实其有效身份：
联系传真：0755-83290734-3172
电子邮箱：002183@eascs.com |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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怡 亚 通2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：6.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.70 |
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2012-07-04
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年7月2日，怡 亚 通接到公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司（持股数为413,044,812股，占公司总股本的49.52%）的通知，联合数码将持有公司的78,000,000股给上海国际信托有限公司。联合数码已于2012年7月2日办理了上述的登记手续，质押期自2012年7月2日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第五次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》、《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-05-22
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召开2012年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》
2、审议《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》
5、审议《2011年度监事会工作报告》 |
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2012-05-22
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6月6日召开2012年五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年6月6日上午10：00
（二）股权登记日：2012年6月1日
（三）现场会议地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票
（六）登记时间：2012年6月4日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；
（七）审议事项：《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》、《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》、《2011年度监事会工作报告》等 |
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2012-05-12
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年5月11日，怡 亚 通接到公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司（持股数为413,044,812股,占公司总股本的49.52%）的通知，联合数码将持有公司的40,000,000股给上海国际信托有限公司。联合数码已于2012年5月10日办理了上述的登记手续，质押期自2012年05月10日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2012-05-11
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年第四次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management（USA）Corporation向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》 |
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2012-05-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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怡 亚 通2011年年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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