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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司申请购买银行理财产品的议案》
2、审议《关于公司2013年金融衍生品交易相关授权的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-29
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2013年7月15日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票的方式
5、登记时间：2013年7月11日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30。
6、股权登记日：2013年7月9日
7、会审议事项：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司申请购买银行理财产品的议案》、《关于公司2013年金融衍生品交易相关授权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2013年第二次临时股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》 |
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2013-06-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2013年第一次临时股东大会于2013年6月3日召开，审议通过《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》、《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》、《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》等议案 |
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2013-05-30
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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怡 亚 通于2013年5月29日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司关于其持有的公司股权解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年5月21日出具的《解除证券质押登记通知》，怡亚通控股分别于2012年5月10日和2012年9月7日质押给上海国际信托有限公司的公司无限售条件流通股50,000,000股已于2013年5月21日解除质押 |
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2013-05-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
周国辉
陈伟民
冯均鸿
独立董事候选人
徐景安
周成新
曹叠云
莫少霞
3、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人
张玉明
吴俊强 |
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2013-05-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2013年6月14日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年6月6日
7、登记时间：2013年6月8日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月28日，怡 亚 通接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（持股数为413,044,812股，占公司总股本的41.89%，其中信息担保账户持股数为8,875,135股）的通知，怡亚通投资控股将持有公司的40,000,000股给平安信托有限责任公司，占公司股本总额的4.06%。怡亚通投资控股已于2013年5月28日办理了上述的登记手续，质押期自2013年5月28日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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怡 亚 通收到股东西藏联合精英科技有限公司（联合精英）关于减持怡亚通股份的“简式权益变动报告书”，联合精英于2013年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了怡亚通无限售条件的流通股份11,841,600股，占公司总股本的1.2%。
本次权益变动后，联合精英持有公司37,366,009股股份，占公司总股本的3.79% |
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2013-05-22
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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怡 亚 通2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立重庆公司及重庆公司再出资设立项目公司的议案》
5、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立四川公司及四川公司再出资设立项目公司的议案》
6、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立陕西公司的议案》
7、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河南公司的议案》
8、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山东公司的议案》
9、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立广西公司及广西公司再出资设立项目公司的议案》
10、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立福建公司的议案》
11、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江苏公司的议案》
12、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立浙江公司的议案》
13、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江西公司的议案》
14、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河北公司的议案》
15、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山西公司的议案》
16、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖南公司的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2013年6月3日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、登记时间：2013年5月30日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
6、股权登记日：2013年5月29日
7、审议事项：《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》、《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》、《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》等议案 |
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2013-05-16
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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怡 亚 通收到股东西藏联合精英科技有限公司关于减持怡亚通股份的“简式权益变动报告书”，联合精英于2013年5月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了怡亚通无限售条件的流通股份8,158,400股，占公司总股本的0.83%。
本次权益变动后，联合精英持有公司49,207,609股股份，占公司总股本的4.99%，仍为公司的第二大股东 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会通知的提示 |
深交所公告 |
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怡 亚 通现就公司2012年度股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2013年5月17日上午10：00
二、审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》等 |
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2013-04-26
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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怡 亚 通将于2013年5月6日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2013年5月17日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路3032号上海宾馆11楼会议室一
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年5月13日
6、会议期限：半天
7、登记时间：2013年5月15日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30
8、审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.16
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
10、审议《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
10、审议《关于2013年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.37 |
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2013-04-24
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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股票上市数量：15,200万股
股票上市时间：2013年4月25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票价格在新增股份上市首日（2013年4月25日）不除权。
本次发行的股份自2013年4月25日起12个月内不得转让，预计可上市流通时间为2014年4月25日（非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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怡 亚 通董事会于2013年3月13日收到公司副总经理贾红兵先生的书面辞职报告，贾红兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。贾红兵先生辞职后聘为公司顾问，其辞去公司副总经理职务不会对公司的经营产生影响 |
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