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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年第二次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-08-12
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董事辞职 |
深交所公告 |
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成飞集成董事会于2009年8月10日收到董事翁晓冬先生递交的书面辞职申请，翁晓冬先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起翁晓冬先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务 |
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2009-08-08
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9月1日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月1日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2009年8月28日
6、登记时间：2009年8月31日 上午9：00－12：00，下午14：00－17：00
7、会议审议事项：《关于部分调整对外投资方案的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-08-08
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配不转增 |
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2009-08-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分调整对外投资方案的议案》；
2、审议《公司证券投资内部控制制度》；
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 |
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2009-07-28
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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成飞集成董事会于2009年7月27日收到董事马学文先生递交的书面辞职申请，马学文先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起马学文先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年第一次临时股东大会于2009年6月8日召开，审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》 |
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2009-05-22
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6月8日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年6月8日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2009年6月3日
6、登记时间：2009年6月7日 上午9：00－12：00，下午14：00－17：00
7、会议审议事项：《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》 |
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2009-05-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》； |
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2009-05-14
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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成飞集成2008年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月21日，除息日为：2009年5月22日 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-15
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2009-04-14
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2008年度股东大会于2009年4月13日召开，审议通过了《2008年度利润分配方案》、《2008年度报告全文及摘要》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-15 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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增加公司2008年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年3月18日，成飞集成收到公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于提名程福波先生担任公司董事的提案》，提请公司在将于2009年4月13日召开的2008年度股东大会增加《关于提名程福波先生担任公司董事的提案》。
公司董事会同意将上述临时提案提交将于2009年4月13日召开的公司2008年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年3月13日发布的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》予以补充通知 |
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2009-03-18
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3月24日举行2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
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成飞集成将于2009年3月24日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有董事兼总经理王锦田先生等人 |
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2009-03-13
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4月13日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年4月13日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2009年4月9日
6、登记时间：2009年4月12日上午8：30－12：00，下午13：30－17：00
7、会议审议事项： 《2008年度利润分配方案》、《2008年度报告全文及摘要》等 |
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2009-03-13
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 8.01
二、每10股派2元（含税） |
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2009-03-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2008 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2009 年度生产投资计划》；
7、审议《2009 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》； |
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2009-03-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2008 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2009 年度生产投资计划》；
7、审议《2009 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
11、关于推选程福波先生担任公司第三届董事会董事的提案 |
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2009-02-10
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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成飞集成2008年度主要财务数据:
基本每股收益（元/股）: 0.32
净资产收益率（％）: 8.01
每股净资产（元）: 3.99 |
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2009-01-21
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实际控制人变动提示 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年1月19日接到中国航空工业集团公司通知：中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司全部权利义务，原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司于2009年1月14日注销，公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-03-12;一次变更日期: 2009-03-13 |
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2008-12-16
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(002190) 成飞集成:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 465400.00 3580.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 253350.00 131097.00
国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 178200.75
恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 176601.00
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 171517.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 1024002.00
华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 74860.00 562863.45
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 272080.00
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 144068.05
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 135200.00
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2008-11-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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成飞集成首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为8,256,000股，实际可上市流通数量为8,256,000股，上市流通日为2008年12月3日。
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2008-11-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2008年11月21日，成飞集成股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司控股股东及实际控制人核实，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-11-21
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(002190) 成飞集成:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 935699.16 1246860.89
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 797539.01 865886.20
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 768997.76
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 701166.40 32112.00
西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 615382.56 608778.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 162162.60 1445609.73
华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 935699.16 1246860.89
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 797539.01 865886.20
广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 17634.00 798603.00
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 314969.00 697985.12
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2008-11-11
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公司实际控制人变动 |
深交所公告 |
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成飞集成原实际控制人为中国航空工业第一集团公司，近日接到通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务，因此公司实际控制人将变更为中国航空工业集团公司。目前，中国一航尚未注销，待中国一航办理注销等相关手续后，公司将及时公告。
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