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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增4登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增4转增上市日 ，2010-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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成飞集成2009年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月13日，除权除息日为：2010年5月14日。
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增4除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-30
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增加公司2010年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2010年4月28日，成飞集成以通讯形式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；同日，公司以通讯形式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。上述议案均需提交临时股东大会审议。
2010年4月29日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司提请公司将上述《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》和《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》三个提案增补到拟于2010年5月13日召开的成飞集成2010年第一次临时股东大会一并审议。
经核查后，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2010年5月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。
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2010-04-29
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第三届董事会第十八次会议于2010年4月28日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》。
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2010-04-20
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5月13日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月13日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2010年5月10日
6、登记时间：2010年5月12日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》、《公司对外担保管理制度》。
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2010-04-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；
2、审议《公司对外担保管理制度》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4.1 非独立董事候选人（适用累积投票制表决）
（1）程福波
（2）刘宗权
（3）许培辉
（4）王锦田
（5）聂宏
（6）王伟
4.2 独立董事候选人（适用累积投票制表决）
（1）曹延安
（2）刘锡良
（3）彭启发
5、审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》；（本议案采取累积投票方式投票表决。）
（1）徐辉平
（2）张军 |
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2010-04-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；
2、审议《公司对外担保管理制度》 |
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2010-04-17
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 1.20
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《2009年度利润分配方案》、《2009年度报告全文及摘要》、《2010年度投资计划》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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3月29日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成将于2010年3月29日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长程福波先生、董事兼总经理王锦田先生等人。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
听取独立董事宣读述职报告；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2010 年度投资计划》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
10、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 4.11 3、净资产收益率(%) 8.03 二、每10股送2股，派1元（含税）转增4股 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
听取独立董事宣读述职报告；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年度报告全文及摘要》；
6、审议《2010 年度投资计划》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
10、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-03-18
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4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月15日上午9：00 2、会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝） 3、会议召集人：董事会 4、会议方式：现场会议 5、股权登记日：2010年4月12日 6、登记时间：2010年4月14日上午8：30－12：00，下午13：30－17：00 7、会议审议事项：《2009年度利润分配方案》、《2009年度报告全文及摘要》、《2010年度投资计划》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等 |
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2010-03-04
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(002190) 成飞集成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 13276922.00 70855.00
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 12580204.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 7087220.00 1921596.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5890000.00 289464.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 5319259.00 30495.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 14028.00 7213618.00
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 6446449.00
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 2221661.00 3752851.00
海通证券股份有限公司嵊州官河路证券营业部 16238.00 3110460.00
海通证券股份有限公司哈尔滨呼兰北二道街证券营业部 2992496.00
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2010-01-29
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：8.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.11
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2010-01-19
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2009年度（1-12月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成修正后的预计业绩：预计2009年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比略有上升（0-10%） |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-14
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(002190) 成飞集成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 15126346.00
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 3595439.00
东兴证券股份有限公司福州八一七中路证券营业部 3457116.00 120395.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2868688.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 1651838.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1478820.00
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 1307409.00
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 769384.00 1122286.00
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 6424.00 934431.00
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 917104.00
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2009-11-10
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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成飞集成根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》和2008年7月8日发布《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，公司于近期获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年。
根据国家西部大开发的有关税收优惠政策，公司从2005年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。本次，使公司减按15%的税率缴纳企业所得税的期限延长至2011年 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 5.29 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-05
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9月9日举行2009年半年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年半年度报告已经于2009年8月8日发布，公司将于2009年9月9日（星期三）下午15：00-17：00点举行2009年半年度报告网上说明会，本次半年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/sichuan/）,参与公司本次半年度报告网上说明会。
出席本次半年度报告网上说明会的人员有副总经理、财务负责人兼董事会秘书程雁女士 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2009年第二次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 |
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