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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票制度》（2008年第一届董事会第十五次会议通过）；
（四）审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》 |
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2008-11-13
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12月1日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票制度》（2008年第一届董事会第十五次会议通过）；
（四）审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》
（五）《关于深圳诺普信农化股份有限公司2008 年第三次临时股东大会增选一名第二届董事会非独立董事候选人的临时提案》 |
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 14.72
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2008-10-10
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2008年中期转增，10转增3登记日 ，2008-10-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-10-10
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2008年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-10-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-10-10
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2008年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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诺 普 信2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股分配现金股利1.5元（含税），每10股转增3股。
股权登记日为：2008年10月16日（星期四），
除权除息日为：2008年10月17日（星期五），
红利发放日为：2008年10月17日（星期五）。
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2008-10-10
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2008年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-10-10
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2008年中期转增，10转增3除权日 ，2008-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-10-10
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2008年中期转增，10转增3转增上市日 ，2008-10-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-10-10
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2008年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-10-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2008年第二次临时股东大会于9月5日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司授权管理制度》、《2008年中期利润分配预案》。
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2008-08-12
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9月5日召开2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间为：2008年9月5日（星期五）上午9:30
（二）股权登记日：2008年9月1日
（三）会议召开地点∶公司五楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议表决方式：现场投票
（六）登记时间：2008年9月2日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《公司授权管理制度》、《2008年中期利润分配预案》
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2008-08-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》；
2、《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》；
3、《2008 年中期利润分配预案》 |
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 4.4
3、净资产收益率(%) 12.88
二、每10股派1.5元（含税）转增3股
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2008-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信第一届董事会第十三次会议于2008年7月30日召开，审议通过《公司“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》、《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》、《公司授权管理制度》、《百草枯购销合同》。
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2008-07-29
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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诺 普 信2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.59
净资产收益率（%） 12.88
每股净资产（元） 4.40
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2008-07-19
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部分闲置募集资金补充流动资金提前归还 |
深交所公告 |
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诺 普 信第一届董事会第九次会议同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过13,000万元，使用期限不超过五个月，具体期限从2008年3月19日至2008年8月19日止。
根据该次董事会决议，截止2008年7月17日，公司已提前将13,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
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2008-07-09
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设立博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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根据《博士后工作“十一五”规划》，经专家评议，人力资源和社会保障部于2008年6月19日批准诺 普 信等345个单位，开展博士后工作。公司于2008年7月8日收到该通知文件。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信第一届董事会第十二次会议于2008年6月20日召开，通过如下议案：
一、《关于修改深圳诺普信农化股份有限公司章程条款的预案》的议案。
二、《关于聘任陈俊旺先生担任深圳诺普信农化股份有限公司副总经理一职的议案》。
三、《关于设立成都皇牌农资有限公司》的议案。
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2008-06-13
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-06-13
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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诺 普 信于6月12日接到通知，公司2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所拟与广东恒信德律会计师事务所进行合并，合并后事务所名称由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所（普通合伙）”。自2008年5月27日起使用新名称：广东大华德律会计师事务所（普通合伙），合并后该所注册地仍在深圳市，办公地址、办公电话维持不变。
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2008-05-21
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向四川地震灾区捐款50万元
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深交所公告 |
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| 向四川地震灾区捐款50万元
2008年5月12日下午2时28分，四川汶川县发生8.0级特大地震，造成了重大人员伤亡。经诺 普 信管理层研究决定，公司向地震灾区捐赠现金人民币25.2万元。同时，公司员工在总经办倡议下也踊跃为灾区捐款奉献爱心,公司员工的捐款额为24.8万元。上述赈灾款共计人民币50万元已通过深圳市红十字会转赠给灾区人民 |
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2008-05-14
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网下配售600万股股票将于2008年5月19日起开始上市流通
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深交所公告，股本变动 |
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| 网下配售600万股股票将于2008年5月19日起开始上市流通
诺普信网下配售600万股股票将于2008年5月19日起开始上市流通 |
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2008-05-05
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年度股东大会通过2007年度报告 |
深交所公告 |
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诺 普 信二○○七年度股东大会于2008年4月30日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年年度报告》和《公司2007年年度报告摘要》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配方案》；
6、《续聘审计机构的议案》；
7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
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2008-04-21
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 3.34
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2008-04-15
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2007年年度报告的修正 |
深交所公告 |
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由于工作疏忽，诺 普 信2007年年度报告全文出现错误，现予以更正。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配方案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
6、审议《续聘审计机构的议案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
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2008-04-10
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4月30日召开二○○七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年4月30日上午9：30
二、会议地点：恒丰海悦国际酒店三楼V4会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年4月28日
六、会议登记时间：2008年4月29日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）
七、会议审议事项：《公司2007年年度报告》和《公司2007年年度报告摘要》等。
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