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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2009-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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董事会会议通过两项制度的修订稿 |
深交所公告 |
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诺普信二届董事会五次会议（临时）于2009年6月1日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过如下决议：《授权管理制度》（修订稿）》、《关于修改<首期股票期权激励计划（草案）>的议案》 |
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2009-06-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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诺 普 信首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,179,750股，实际可上市流通股份数量为1,179,750股，上市流通日为2009年6月4日（星期四） |
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2009-04-30
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2008年度股东大会于2009年4月29日召开，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2008年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》、《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》等议案 |
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2009-04-28
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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截止2009年4月24日下午收盘，诺 普 信第三大股东深圳市好来实业有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售公司流通股5,131,700股，占公司总股本的3.29%，全部为无限售条件流通股。本次减持后，深圳好来尚持有公司股份15,525,300股，占公司总股本的9.95% |
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2009-04-24
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4月29日召开2008年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年4月29日上午10：30
二、会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2009年4月24日
六、会议审议事项：
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》；
6、审议《2008年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2008年度述职报告》 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 3.70 |
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2009-04-09
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4月17日举行网上2008年度报告说明会 |
深交所公告 |
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诺 普 信定于2009年4月17日上午14:30～16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002215/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢柏强先生等人 |
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2009-04-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 17.18
二、每10股派1.8元（含税）转增3股 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》；
6、审议《2008年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
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2009-04-09
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4月29日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年4月29日上午10：30
二、会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2009年4月24日
六、登记时间：2009年4月28日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）。
七、会议审议事项：《深圳诺普信农化股份有限公司2008年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》、《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》、《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2009年第一次临时股东大会于2009年3月6日召开，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-03-04
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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诺 普 信于近日接到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，公司，发证日期为2008年12月16日，认定有效期3年（2008年至2010年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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诺 普 信2008年度主要财务数据
基本每股收益（元）:0.58
净资产收益率(%):16.81
每股净资产（元）:3.41 |
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2009-02-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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诺 普 信首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为5,131,715股，实际可上市流通股份数量为5,131,715股，上市流通日为2009年2月20日（星期五）。
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2009-02-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-02-17
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3月6日召开2009年第1次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年3月6日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2009年3月5日（星期四）至2009年3月6日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月6日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月5日下午15:00 至2009年3月6日下午15:00。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2009年2月27日（星期五）
六、会议登记时间：2009年3月4日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。
七、会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-02-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2008年第四次临时股东大会于2008年12月29日召开，通过《关于公司募投项目“年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》 |
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2008-12-17
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获得政府310万元资助 |
深交所公告 |
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诺 普 信于2008年12月16日收到深圳市贸易工业局、深圳市财政局联合下发《关于下达2008年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市项目资助计划的通知》，深圳市贸易工业局和深圳市财政局根据有关规定，由深圳市财政局对公司改制上市项目给予资助人民币叁佰壹拾万元整，公司已于2008年12月16日收到该笔资助。上述资助将计入公司2008年度利润 |
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2008-12-13
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12月29日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2008年12月29日（星期一）上午10：00
（二）股权登记日：2008年12月24日
（三）会议召开地点∶深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议表决方式：现场投票式。
（六）登记时间：2008年12月25日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）会议审议事项：《关于公司募投项目“年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》。
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2008-12-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司募投项目“年产2 万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》 |
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2008-12-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺普信2008年第三次临时股东大会于12月1日召开，审议通过《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》等议案。
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2008-11-18
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召开2008年第三次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年11月17日，持有诺 普 信3%以上股份的股东深圳市好来实业有限公司向公司董事会提交了《关于深圳诺普信农化股份有限公司2008 年第三次临时股东大会增选一名第二届董事会非独立董事候选人的临时提案》，深圳市好来实业有限公司提议：根据有关规定，提名柳桢锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，与公司第一届董事会第十六次会议提名的非独立董事卢柏强先生、高焕森先生、陈俊旺先生、孔建先生、毕湘黔先生，独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生一起作为第二届董事会董事候选人提请公司股东大会进行选举。
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票制度》（2008年第一届董事会第十五次会议通过）；
（四）审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》 |
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