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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-22
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第二届董事会第十次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信第二届董事会第十次会议（临时）于2009年12月21日召开，审议通过《关于改聘公司审计机构的议案》、《关于设立控股子公司的议案》、《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2010年第1次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-12
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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诺 普 信2009年第四次临时股东大会于2009年11月11日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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2009-11-07
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11月11日召开2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年11月11日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2009年11月10日（星期二）至2009年11月11日（星期三）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年11月10日下午15:00至2009年11月11日下午15:00。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2009年11月6日（星期五）
六、会议登记时间：2009年11月9日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。
七、会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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2009-10-26
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-26
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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2009-10-26
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11月11日召开2009年第四次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月11日召开2009年第四次临时股东大会
一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年11月11日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2009年11月10日（星期二）至2009年11月11日（星期三）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年11月10日下午15:00至2009年11月11日下午15:00。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2009年11月6日（星期五）
六、会议登记时间：2009年11月9日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。
七、会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 18.68 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信第二届董事会第八次会议（临时）于2009年9月15日召开，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司截止2009年6月30日财务报表的审计报告》 |
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2009-09-03
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部分闲置募集资金补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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诺 普 信2009年3月6日召开的公司2009年第1次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将暂时闲置的部分募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月（以临时股东大会批准次日起计）。
截止2009年9月1日，公司已将5,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2009-09-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2009年第3次临时股东大会于2009年8月31日召开，审议通过《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》等 |
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2009-08-28
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8月31日召开2009年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2009年8月30日（星期日）至2009年8月31日（星期一）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00期间的任意时间。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、投票方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2009年8月27日（星期四）
六、登记时间：2009年8月28日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时
七、会议审议事项：《关于公司2009年非公开发行A 股股票的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有限公司、控股子公司陕西标正作物科学有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等 |
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2009-08-28
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8月31日召开2009年第3次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2009年8月30日（星期日）至2009年8月31日（星期一）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00期间的任意时间。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、投票方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2009年8月27日（星期四）
六、登记时间：2009年8月28日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时
七、会议审议事项：《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有限公司、控股子公司陕西标正作物科学有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等 |
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2009-08-13
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 15.96
二、不分配不转增 |
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2009-08-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行A 股股票的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议《关于批准公司与控股股东卢柏强先生签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币8000万元授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有 |
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2009-08-13
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8月31日召开2009年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2009年8月30日（星期日）至2009年8月31日（星期一）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00 至2009年8月31日下午15:00
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2009年8月27日（星期四）
六、登记时间：2009年8月28日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时
七、会议审议事项：《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》、《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有限公司、控股子公司陕西标正作物科学有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等 |
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2009-07-30
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首期股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，诺 普 信于2009年7月28日完成《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：诺普JLC1，期权代码：037514 |
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2009-07-29
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首期股票股权激励计划期权授予相关事项 |
深交所公告 |
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诺 普 信2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，现根据《股权激励计划》的规定，对股票期权数量和行权价格进行调整，经过本次调整，授予激励对象股票期权总数调整为650万份，行权价格为16.23 元，对应标的股票相应调整为650 万股，占公司总股本比例为3.21%；预留65万股份股票期权授予给预留激励对象，预留股票期权应在本计划生效后12个月内进行后期授予。激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员；本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权可认购公司向其定向发行的一股普通股股票。
根据公司《股权激励计划》，作为本期股权激励计划的激励对象，冯跃先生、吴霜女士、杨红峰先生、王静先生、王兴林先生、郭晓刚先生6人因个人原因，辞职并离开了公司，其合并所获授的18.85万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
鉴于董事会已确定公司股票期权激励计划的授权日为2009年7月8日；同时根据公司《股权激励计划》，公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号-股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果 |
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2009-07-22
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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因财务人员不慎，将公司《2009年半年度业绩快报》中的基本每股收益计算错误，现更正后的数据为：
2009 年1-6月 2008 年1-6月 增减幅度（％）
基本每股收益（元） 0.46 0.35 31.43%
《2009年半年度业绩快报》的其他数据和相关内容未变 |
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2009-07-21
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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诺 普 信2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.60
净资产收益率(%)：15.81
每股净资产（元）：2.90 |
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2009-07-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因诺 普 信工作人员不慎，将《公司首期股票期权激励计划调整后的激励对象名单》董事、高级管理人员中的孔建先生、毕湘黔先生获授的股票期权数量、股票期权占计划总量的比例、标的股票占授予时总股本的比例的数据颠倒。由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意，现将相关内容予以更正 |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信第二届董事会第六次会议（临时）于2009年7月8日召开，审议通过《关于确定公司首期股票期权激励计划授权日的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》、《深圳诺普信农化股份有限公司关于深圳证监局现场检查的监管意见的整改报告》、《关于公司控股子公司山东兆丰年生物科技有限公司拟在山东章丘市明水经济开发区赭山民营工业园兴建1万吨水性化除草剂生产项目的议案》。
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2009-07-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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诺 普 信2009年第2次临时股东大会于2009年6月30日召开，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（修订稿） |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-13 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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6月30日召开2009年第2次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年6月30日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2009年6月29日（星期一）至2009年6月30日（星期二）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月29日下午15:00 至2009年6月30日下午15:00。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、会议投票方式：现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式。
五、股权登记日：2009年6月25日（星期四）
六、登记时间：2009年6月26日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时。
七、会议审议事项：《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等。
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2009-06-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（修订稿）； |
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2009-06-10
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6月30日召开2009年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议时间：2009年6月30日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2009年6月29日（星期一）至2009年6月30日（星期二）
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月29日下午15:00至2009年6月30日下午15:00。
三、现场会议地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室
四、召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式
五、股权登记日：2009年6月25日（星期四）
六、登记时间：2009年6月26日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时。
七、会议审议事项：《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》等议案。
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2009-06-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（修订稿）； |
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2009-06-05
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2008年度利润分配与资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告 |
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诺 普 信2008年度利润分配与资本公积金转增股本实施方案为：每10股派1.80元人民币现金（含税），每10股转增3股。
股权登记日为：2009年6月10日（星期三），
除权除息日为：2009年6月11日（星期四），
红利发放日为：2009年6月11日（星期四） |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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