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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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卫 士 通董事会于近日收到公司独立董事李永强先生的书面辞职申请报告。李永强先生因任职单位的相关要求规定,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务,其辞职生效后李永强先生将不再担任公司任何职务。
鉴于李永强先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,李永强先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-21
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通第六届董事会第四次会议于2015年1月19日召开,审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟投资10,003万元在北京设立全资子公司 |
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2015-01-06
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2014年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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卫 士 通2014年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.15元人民币(含税)转增10股 |
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2015-01-06
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2014年利润分配预案的预披露 |
深交所公告 |
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卫 士 通2014年度利润分配预案提议：以公司目前总股本216,261,673股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股,共计转增216,261,673股,转增后公司总股本将增至432,523,346股;同时,向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币(含税),合计派发现金股利3,243,925.10元 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布关于的公告 |
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2014-12-20
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关于控股股东承诺履行进展情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-12-17
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通第六届董事会第三次会议于2014年12月15日召开,审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-12
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券商研究报告的说明 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布关于公告 |
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2014-12-08
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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一、发行股份数量及价格
发行股票数量：43,549,608股
发行股票价格：18.05元/股
二、新增股份登记情况
卫士通本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份43,549,608股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,卫士通递交新增股份登记申请,并于2014年12月2日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股票上市安排
公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。 本次新增股份上市日为2014年12月10日。根据深交所相关业务规则,公司股票价格在2014年12月10日不除权,股票交易设涨跌幅限制 |
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2014-12-01
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售流通股上市数量为4,375,800股,占公司总股本比例为2.5336%。
2、本次限售流通股上市日期为2014年12月2日 |
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2014-11-22
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之资产交割过户情况 |
深交所公告 |
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卫 士 通董事会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请已经中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]729号)核准。截至目前,本次发行股份购买资产之标的资产已实质性完成过户,现将具体情况予以公告 |
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2014-10-30
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重大资产重组实施进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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卫 士 通已于2014年7月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]729号),核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
获得中国证监会批复后,公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权,积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工作,现将截至本公告日相关实施进展予以公告 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0663
2、净资产收益率(%) 2.02 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布关于的公告 |
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2014-09-16
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通第六届董事会第一次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于选举李成刚先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举许晓平先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》等议案 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-08-22
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更正公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的》,现对公告中相关事项予以更正 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0052
2、净资产收益率(%) -0.16
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》；
1.1《选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事》
1.2《选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事》
1.3《选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事》
1.4《选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事》
1.5《选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事》
1.6《选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事》
1.7《选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立董事》
1.8《选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立董事》
1.9《选举候选人李永强先生为公司第六届董事会独立董事》
2. 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
2.1《选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
2.2《选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：2014年9月12日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月9日
3、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室
4、审议事项：《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-07-29
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公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]729号),批复内容如下：
一、核准你公司向中国电子科技集团公司第三十研究所发行22,840,031股股份、向成都国信安信息产业基地有限公司发行1,715,123股股份、向四川蜀祥创业投资有限公司发行8,107,426股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过10,887,028股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会 |
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2014-07-11
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股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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卫 士 通于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年7月10日召开的第34次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起复牌 |
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2014-07-10
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关联交易事项的进展 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会关于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的通知后,公司股票于2014年7月3日开市起停牌。根据并购重组委2014年第34次工作会议公告,并购重组委将于2014年7月10日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票将继续停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌 |
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2014-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-11 ，2014-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 卫士通于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据有关规定,公司股票将于2014年7月3日开市起停牌,待公司收到并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2014-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 卫士通于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据有关规定,公司股票将于2014年7月3日开市起停牌,待公司收到并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2014-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 卫士通于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据有关规定,公司股票将于2014年7月3日开市起停牌,待公司收到并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2014-07-03
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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卫 士 通于2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据有关规定,公司股票将于2014年7月3日开市起停牌,待公司收到并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中天运会计师事务所有限公司为卫 士 通聘请的2014年度财务审计机构。近日,公司收到中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中天运会计师事务所有限公司转制为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及名称变更的说明》,根据相关规定,经北京市财政局京财会许可[2013]0079号文件批复,中天运会计师事务所有限公司(以下简称“原中天运”)已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后名称由“中天运会计师事务所有限公司”变更为“中天运会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据相关规定,转制后的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原中天运的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同,本次更名不涉及主体变更情况,不视为更换或重新聘任会计师事务所,无须重新履行相关审批程序 |
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