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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中天运会计师事务所有限公司为卫 士 通聘请的2014年度财务审计机构。近日,公司收到中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中天运会计师事务所有限公司转制为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及名称变更的说明》,根据相关规定,经北京市财政局京财会许可[2013]0079号文件批复,中天运会计师事务所有限公司(以下简称“原中天运”)已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后名称由“中天运会计师事务所有限公司”变更为“中天运会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据相关规定,转制后的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原中天运的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同,本次更名不涉及主体变更情况,不视为更换或重新聘任会计师事务所,无须重新履行相关审批程序 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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卫 士 通2013年度权益分派方案为：每10股派0.1元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年6月6日;除权除息日：2014年6月9日 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通第五届董事会第二十六次会议于2014年5月25日召开,审议通过了《关于聘任雷利民先生为公司总经理的议案》、《关于重新签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1031
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.23 |
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2014-04-15
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2014年4月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140308号)。中国证监会对公司提交的《成都卫士通信息发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-04-11
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通2013年度股东大会于2014年4月10日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修改公司<章程>的议案》等议案 |
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2014-04-04
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公司财务总监罗伟先生逝世 |
深交所公告 |
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卫 士 通财务总监罗伟先生因病于2014年4月2日逝世。
罗伟先生逝世后,公司将依据相关法规及《公司章程》的规定,确保公司高级管理人员正常履行其职责,公司正常的生产经营活动不会受此影响 |
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2014-04-03
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通2014年第一次临时股东大会于2014年4月2日召开,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《<成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要》、《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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(002268) 卫士通:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 8187310.75
机构专用 7605511.98
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 6249266.20 31200.00
西南证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 5040326.00
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 2945120.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24143010.61
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 13302605.51
机构专用 8015612.76
机构专用 7862861.46
机构专用 7210129.93
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2014-03-18
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年3月27日
4、现场会议召开日期和时间：2014年4月2日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月1日15：00至2014年4月2日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
6、会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》等 |
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2014-03-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于成都卫士通信息产业股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》；
4. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：
4.1发行股份购买资产方案
（1) 交易对方
（2) 目标资产
（3) 标的资产价格
（4) 股票发行种类和面值
（5) 发行方式
（6) 发行对象和认购方式
（7) 股票发行价格及定价依据
（8) 发行数量
（9) 锁定期安排
（10) 上市地点
（11) 期间损益归属
（12) 上市公司滚存未分配利润安排
（13) 保荐人
（14) 决议有效期
4.2发行股份募集配套资金方案
（1) 股票发行种类和面值
（2) 发行方式
（3) 发行对象和认购方式
（4) 发行价格及定价依据
（5) 发行数量
（6) 锁定期安排
（7) 上市地点
（8) 上市公司滚存未分配利润安排
（9) 募集资金用途
（10) 保荐人
（11) 决议有效期
5. 《<成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要》；
6. 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7. 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
8. 《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9. 《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》 |
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2014-03-07
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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卫 士 通将于2014年3月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//chinairm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-06
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2013年度审计报告的补充 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2014年3月5日刊载于巨潮资讯网的2013年度审计报告,因工作人员疏忽,在财务报表部分遗漏了公司2013年度《母公司所有者权益变动表》,特予以补充 |
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2014-03-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生将在本次年度股东大会上述职 |
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2014-03-05
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室
3、会议召开日期和时间：2014年4月10日上午9：00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2014年4月8日
6、登记时间：2014年4月9日9：00-12：00、13：30-17：00
7、审议事项：《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2014-03-05
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.225
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.16
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-02-27
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三零盛安公司2013年度未能实现预计主营业务收入 |
深交所公告，风险提示 |
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卫 士 通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的盈利预测报告已经中天运会计师事务所审核,并已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并已于2013年11月5日公告。
近日,公司收到中国电子科技集团公司第三十研究所通知,根据年度财务核算情况,本次交易标的中成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零嘉微电子有限公司2013年8-12月实际经营成果已达到盈利预测水平。成都三零盛安信息系统有限公司(“三零盛安”)2013年8-12月扣除非经常性损益后的净利润达到预测的水平,但由于部分项目进展未能达到预期,尚未达到收入确认条件,导致主营业务收入、主营业务成本均小于原预测值。目前,上述三家标的公司财务报告审计工作正在进行中,重大资产重组工作正在积极推进。
若上述事项对三零盛安整体评估价值造成重大影响,公司将及时发布公告 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2250
加权平均净资产收益率(%)：7.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.25 |
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2014-02-19
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发行股份购买资产并配套融资方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,卫 士 通收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权【2014】68号),对本次交易情况进行批复,主要内容如下：
一、原则同意股份公司本次资产重组及配套融资的总体方案。同意中国电子科技集团公司第三十研究所以现金全额认购本次配套融资发行股份。
二、本次资产重组及配套融资完成后,股份公司总股本为21623.7561万股,其中：三十所持有9386.3322万股,占总股本的43.41%;成都国信安信息产业基地有限公司和四川蜀祥创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和3.75%。
三、请中国电子科技集团公司指导国有股东按照国有股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。
四、请中国电子科技集团公司在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面材料报国务院国有资产监督管理委员会备案。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通第五届董事会第二十二次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》等议案 |
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2014-01-08
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(002268) 卫士通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 29139367.16 6168065.20
西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 12138431.94
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 10706607.73 441017.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 6825683.58 495800.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6728707.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 95255.00 22405071.71
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 17412.00 11683074.70
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9861811.00
东海证券股份有限公司北京安立路证券营业部 9601601.83
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 5293513.00 9473741.69
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2014-01-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年12月4日,公司发布了《公告》。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,交易标的中北京房产已取得房屋所有权证和国土使用权证,交易标的公司所拥有的成都地区房产均已取得房屋所有权证,目前正在办理国土使用权证的分户工作,评估报告备案程序正在积极申报,公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易草案等相关材料的制作及修订工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
公司将根据有关规定,在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2013年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年8月7日开市时起停牌。2013年11月3日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案,并于2013年11月5日披露了《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件,公司股票自2013年11月5日开市时起复牌。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,已于近日取得国防科工局关于本次交易事项的批复文件,评估报告备案程序正在进行中,交易对方及标的公司正在积极申报相关资产权证文件,公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易草案等相关材料的制作及修订工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次公告 |
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2013-11-27
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控股股东完成安全保密产品的技术体制升级换代 |
深交所公告，其它 |
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卫 士 通于2012年11月24日在证券时报和巨潮资讯网上刊载了《关于业务变动暨2012年业绩预告修正的公告》(2012-041号),因公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所根据国家政策要求,对安全保密产品的技术体制进行升级换代,暂停部分安全保密产品的研制和生产,卫士通公司集成该类安全保密产品的涉密集成业务将受到影响。
公司于2013年11月25日收到三十所通知,上述2012-041号公告所涉及的安全保密产品的技术体制升级换代目前已顺利完成,并通过相关主管部门的鉴定,随之公司集成该类产品的涉密集成业务将全面恢复。
考虑到公司该类业务客户采购与结算的周期性特点,该部分涉密集成业务的恢复对公司近期业绩不会产生影响,预计将从2014年度开始在业绩中体现。
因业务恢复是一个逐渐的过程,尚需公司经营层及全体员工的共同努力,目前无法准确估计对公司未来几年每年的业绩影响。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-11-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫 士 通2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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