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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-10,恢复交易日：2014-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江万马电缆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2014年3月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江万马电缆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2014年3月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-01
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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万马电缆于2014年2月28日分别接到公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司和浙江硅谷天堂嘉绩投资合伙企业(有限合伙)的通知,电气电缆集团于2014年2月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份46,600,000股,占公司总股本938,705,488股的4.96%,其中硅谷天堂受让公司股份6,600,000股,占公司总股本938,705,488股的0.70%。
本次减持后电气电缆集团持有公司股份461,090,812股,占公司总股本的49.12%,仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动 |
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2014-02-28
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董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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万马电缆原董事会秘书王向亭先生由于个人原因于2013年11月28日辞去公司副总经理董事会秘书职务。根据有关规定,公司董事会指定由副董事长张珊珊女士代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。现根据相关规定由董事长顾春序先生代行董事会秘书职责,公司将尽快确定董事会秘书人选 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.23
加权平均净资产收益率(%)：8.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.68 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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万马电缆近日接到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司通知获悉：电气电缆集团因资产配置需要,与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,将其持有的公司无限售流通股73,203,000股质押给齐鲁证券有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资。初始交易日为2014年1月17日,回购交易日为2016年1月15日。质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-01-08
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第十二次会议于2014年1月7日召开,审议通过了《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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全资子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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万马电缆全资子公司浙江万马高分子材料有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,发明名称：高压直流输电电缆用绝缘材料 |
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2013-12-11
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年第五次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2013-12-05
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场召开时间：2013年12月10日14：00;
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年12月9日下午15：00至2013年12月10日下午15：00期间的任意时间。
2.审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2013-11-29
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2013年第五次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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万马电缆于2013年11月25日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊载了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》,公司将于2013年12月10日召开2013年第五次临时股东大会。
2013年11月28日,公司收到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司(本次章程修正案审议通过前的持股比例为54.65%)提交的《关于增加万马电缆2013年第五次临时股东大会临时提案的函》,提请公司2013年第五次临时股东大会增加《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定,其提案内容属于股东大会职权范围,并且有明确议题,提案程序符合有关规定,公司董事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时议案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。
除增加《关于修订〈公司章程〉的议案》外,《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更 |
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2013-11-28
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受让土地关联交易的补充 |
深交所公告 |
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万马电缆于2013年11月25日披露了《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告》,现对该公告予以补充披露 |
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2013-11-28
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公司副总经理董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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万马电缆董事会近日收到副总经理董事会秘书王向亭先生提交的书面辞职报告。王向亭先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。辞职后,王向亭先生不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王向亭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定由副董事长张珊珊女士代行董事会秘书职责,同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2013-11-26
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据万马电缆第三届董事会第九次会议关于向激励对象授予限制性股票的决议以及《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2013-11-26
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签订战略咨询服务协议 |
深交所公告 |
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万马电缆与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司于2013年11月25日在杭州签署《浙江万马电缆股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购整合服务协议》,协议金额180万元,协议期限自2013年11月起至2016年11月止。合同签订10个工作日内,公司应向硅谷天堂支付合同金额的20%,即人民币36万元整。战略规划修订完成并经双方签字确认后10个工作日内支付合同金额余下80%,即人民币144万元整。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-11-25
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2013年12月10日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年12月9日下午15：00至2013年12月10日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼一号会议室;
3、股权登记日：2013年12月6日;
4、会议召集人：公司董事会;
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行投票表决;
6、审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》等 |
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2013-11-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-11-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5.《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-11-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》。
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-11-08
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第九次会议于2013年11月7日召开,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-11-07
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为429,182,640股,占公司总股本46.2015%。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年11月11日 |
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2013-11-07
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为75,302,792股,占万马电缆总股本的8.1063%。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年11月11日 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1461
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.72 |
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2013-10-25
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年第四次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年10月24日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年10月23日下午15：00至2013年10月24日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-08
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场召开时间：2013年10月24日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年10月23日下午15：00至2013年10月24日下午15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室。
3.股权登记日：2013年10月21日
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合
6.审议议案：《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-08
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.8激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定程序、解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10激励计划的变更和终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12激励计划的调整方法和程序
2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
3.《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第七次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》 |
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