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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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万马股份第三届董事会第十九次会议于2014年6月19日召开,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,在激励对象满足规定的获授条件的前提下,公司董事会决定对4名激励对象授予100万股预留的限制性股票,授予日为：2014年6月19日,授予价格为：3.43元/股。董事会授权董事长根据授予完成情况办理公司章程变更事项 |
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2014-06-18
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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万马股份第三届董事会第十八次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于成立合资公司浙江电腾云光伏科技有限公司的议案》 |
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2014-06-06
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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万马股份第三届董事会第十七次会议于2014年6月5日召开,审议通过《关于投资设立控股子公司浙江万马专用线缆科技有限公司(筹)的议案》 |
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2014-06-04
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为使公司名称及证券简称更准确地诠释公司业务范围及未来发展战略,经公司2014年5月22日召开的“2014年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”,公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.”变更为“Zhejiang Wanma Co., Ltd.”。公司已于近日在浙江省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照。
经公司申请,并经深交所核准,公司简称变更为“万马股份”,英文简称变更为“Wanma Co., Ltd.”,证券代码“002276”不变,新的证券简称将于2014年6月4日开始使用 |
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2014-06-04
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为使公司名称及证券简称更准确地诠释公司业务范围及未来发展战略,经公司2014年5月22日召开的“2014年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”,公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.”变更为“Zhejiang Wanma Co., Ltd.”。公司已于近日在浙江省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照。
经公司申请,并经深交所核准,公司简称变更为“万马股份”,英文简称变更为“Wanma Co., Ltd.”,证券代码“002276”不变,新的证券简称将于2014年6月4日开始使用 |
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2014-06-04
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为使公司名称及证券简称更准确地诠释公司业务范围及未来发展战略,经公司2014年5月22日召开的“2014年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”,公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.”变更为“Zhejiang Wanma Co., Ltd.”。公司已于近日在浙江省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照。
经公司申请,并经深交所核准,公司简称变更为“万马股份”,英文简称变更为“Wanma Co., Ltd.”,证券代码“002276”不变,新的证券简称将于2014年6月4日开始使用 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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万马电缆2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日,除权除息日为：2014年6月6日 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2014年第一次临时股东大会于2014年5月22日召开,审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-05-19
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场召开时间：2014年5月22日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月21日下午15：00至2014年5月22日下午15：00期间的任意时间。
审议的议案：《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-05-19
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获得中国证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月16日,万马电缆收到中国证券监督管理委员会于2014年5月7日印发的《关于核准浙江万马电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2014〕460号),批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于增补公司董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2014-05-07
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2014年5月22日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月21日下午15：00至2014年5月22日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;
3、股权登记日：2014年5月19日;
4、会议召集人：公司董事会;
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合;
6、审议议案：《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-05-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0254
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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万马电缆于2014年4月11日在巨潮资讯网上刊载了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司将于2014年5月6日9：30在浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室召开“2013年度股东大会”。
公司于2014年4月25日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,因公司业务拓展需要,拟对公司经营范围作调整。
上述议案需提交股东大会审议,并以特别决议方式通过。
公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司从提高决策效率的角度考虑,提请将上述议案以临时提案方式提交公司2013年度股东大会一并审议。
除增加《关于修订公司章程的议案》外,《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更 |
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2014-04-26
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补充公告 |
深交所公告 |
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万马电缆于2014年4月26日披露了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,因该公告中未对提交临时提案的股东浙江万马电气电缆集团有限公司持股信息进行说明,现对该公告补充以下信息：
截至2014年3月31日,公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司持有公司股份461,090,812股,占公司总股本的49.12% |
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2014-04-24
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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万马电缆于2013年12月10日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年4月21日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2014-04-11
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万马电缆将于2014年4月18日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.17
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》
7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》
8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事候选人的议案》
11、《关于增补公司监事候选人的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年5月6日9：30,会议为期半天;
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;
3.股权登记日：2014年4月30日;
4.会议召集人：公司董事会;
5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决;
6.审议议案：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》
7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》
8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事候选人的议案》
11、《关于增补公司监事候选人的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司(筹)的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 |
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2014-03-17
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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2014年3月10日,万马电缆向深圳证券交易所申请了《关于临时停牌的申请》,停牌原因为公司存在尚未披露的相关信息,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动。公司股票自2014年3月10日开市起临时停牌,停牌时间不超过5个交易日。
2014年3月14日,公司与北京国电通讯网络技术有限公司签订了《关于云光伏产业之战略合作框架协议》。
公司股票将于2014年3月17日开市起复牌 |
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2014-03-10
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自2014年3月10日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江万马电缆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2014年3月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月10日 |
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2014-03-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-10,恢复交易日：2014-03-17 ，2014-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江万马电缆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2014年3月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-10,恢复交易日：2014-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江万马电缆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2014年3月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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